证券代码：600206 证券简称：有研究新材料 公告编号：2023-006
有研新材料有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
(2)股东大会地点:有研新材料有限公司会议室(北京市西城区德胜门外街合生财富广场1601)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席董事江轩先生、独立董事曹磊女士、夏鹏先生以腾讯会议的形式出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生和职工监事周斯雅女士以腾讯会议的形式出席；
3、董事会秘书杨阳女士出席了会议；公司高管和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京汉达律师事务所
律师：林光明、吴丽华
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《上市公司股东大会规则》、根据《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《新材料有限公司章程》，召集人和出席会议的人员资格合法有效，股东大会的投票程序和结果合法有效，会议形成的《有研新材料有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法有效。
特此公告。
研究新材料有限公司董事会
2023年3月7日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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