证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-009
江苏武进不锈有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
(二)股东大会召开地点:江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路一号公司二楼职工培训室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长朱国良先生主持。公司董事、监事、见证律师出席会议，公司高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司向非特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《提交股东大会授权董事会全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案1、提案2为特别表决提案，经出席会议的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
议案1、提案二是需要中小投资者单独计票的提案，已持有5%以下股份的中小投资者单独表决并通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所
律师：黄文进、管婷
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
江苏武进不锈有限公司董事会
2023年3月7日
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