股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-004

惠而浦(中国)有限公司

2023年第一次临时监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月1日，惠而浦(中国)有限公司第一次临时监事会通过电子邮件发出会议通知，并于2023年3月6日通讯表决。所有监事都参加了表决。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换监事的议案》。

经审查，监事会认为监事候选人Leee Edwards 先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有《公司法》、公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。同意汇而浦(中国)投资有限公司提名Leee Edwards 公司第八届监事会监事候选人先生。

Lee Edwards 简历:1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，他在谢尔曼-思特灵律师事务所(中国北京)担任律师、合伙人和高级顾问。

投票结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、同意将上述提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(2023-005)由cn公布。

投票结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)有限公司监事会

2023年3月7日

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-007

惠而浦(中国)有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月22日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月22日 14 点30 分

地点:B707会议室，惠而浦工业园区总部大楼

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月22日起，网上投票的起止时间

至2023年3月22日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

该议案于2023年3月6日经公司2023年临时监事会首次审议通过。公司2023年第二次临时董事会审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。详见《中国证券报》2023年3月7日、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

2023年3月21日下午17日，出席会议的股东应持有身份证、股东账户卡或法人证明（受托人应持有身份证、委托人股东账户卡和授权委托书，见附件1）:00 之前向公司证券办公室报名，办理会议出席手续(可通过邮件报名)

六、其他事项

1、会议期限为半天，相关费用由与会股东或股东代表自行承担。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路4477号

惠惠浦工业园区总部大楼201证券办公室

3、邮政编码：231283

4、联系人： 孙亚萍

5、联系电话：0551-65338028

6、电子邮箱：yaping_sun@whirlpool-china.com

特此公告。

惠而浦(中国)有限公司董事会

2023年3月7日

附件1：授权委托书

附件2、董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

报备文件

1、2023年惠而浦第二次临时董事会决议

2、2023年惠而浦第一次临时监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠而浦(中国)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月22日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-005

惠而浦(中国)有限公司

关于监事会主席辞职和补选监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

惠而浦(中国)有限公司 (以下简称“公司”)监事会近日收到监事会主席胡红女士提交的书面辞职报告。胡红女士因工作调整申请辞去公司第八届监事会主席职务。胡红女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规和公司章程，胡红女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司监事会的正常运作。辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司和监事会衷心感谢胡红女士在任职期间为公司发展做出的贡献。

经惠而浦(中国)投资有限公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定提名，Lee Edwards 公司第八届监事会监事候选人先生。2023年3月6日，公司2023年第一次临时监事会审议通过了《关于更换监事的议案》 Edwards 先生是公司第八届监事会监事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至监事会届满2023年，董事会要求召开公司第一次临时股东大会审议。

Leee是监事候选人 Edwards 先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有《公司法》、公司章程规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

特此公告。

附件：Lee Edwards 先生简历

惠而浦(中国)有限公司监事会

2023年3月7日

Lee Edwards 先生简历

Lee Edwards 先生:1964年12月出生，美国国籍。1992年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。从1994年到2021年3月，他在谢尔曼-思特灵律师事务所(中国北京)担任律师、合伙人和高级顾问。

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-006

惠而浦(中国)有限公司

2023年第二次临时董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）有限公司2023年第二次临时董事会会议于2023年3月1日通过送达和电子邮件发布，并于2023年3月6日通过通讯表决举行。所有董事都参加了表决。本次会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.《惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-007)。

投票结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)董事会

2023年3月7日