证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告号：2023-015

山东黄金矿业有限公司

申请向特定对象发行a股股票

上海证券交易所受理的公告

公司及董事会全体成员应保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

山东黄金矿业有限公司(以下简称“公司”)于 2023年3月3日，收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)发布的《关于接受山东黄金矿业有限公司上海主板上市公司发行证券申请的通知》(上海证券交易所(再融资)〔2023〕73号）, 上海证券交易所对公司提交的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐全，符合法定形式，决定依法受理和审查。

公司向特定对象发行的a股仍需通过上海证券交易所审查，并经中国证监会（以下简称中国证监会）决定同意注册， 最终能否通过上海证券交易所审核，中国证监会同意注册的决定及其时间仍不确定。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业有限公司董事会

2023年3月6日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告号：2023-014

山东黄金矿业有限公司

召开2023年第二次临时股东大会，

2023年第一次a股和H股股东大会通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月22日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月22日 10:00

召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月22日起，网上投票的起止时间

至2023年3月22日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

(一)2023年第二次临时股东大会审议案及投票股东类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案1-3已经公司第六届董事会第35次会议审议通过，1-2已经公司第六届监事会第19次会议审议通过。具体内容见2023年2月25日公司在上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议：议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

(二)2023年a股股东大会第一次审议议案及投票股东类型

■

注：为避免 A 公司正在计算股东不必要的重复投票 A 股类股东大会参加网上投票 A 当股东表决结果时，股东将直接采纳 2023年第二次临时股东大会对上述议案进行投票。

(三)2023年H股股东大会第一次审议议案及投票股东类型

■

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、登记手续：

（1）出席会议的a股个人股东应持身份证和证券账户卡办理登记手续；代理人应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书办理登记手续。

（2）A股法定股东、机构投资者应持法定代表人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人身份证、法定代表人身份证、股东账户卡、营业执照（加盖公司公章）、法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日期前以传真或信函方式登记(请注明“股东大会登记”字样和“联系电话”)。

(3)H股股东:详见香港联合交易所公司披露的易网站。（http://www.hkexnews.hk）另行向H股股东发出的股东大会通信及其他相关文件。

2、登记时间：

2023年3月20日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)

3、登记地点：

山东省济南市历城区十路2503号三层董事会办公室

4、登记方式：

拟参加会议的股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过邮寄或传真的方式在股东账户登记。不能出席会议的股东可以委托他人代表他人行使表决权。

六、其他事项

(一)股东参加现场会议的交通、住宿费按照有关规定自行承担

（二）联 系 人：张如英、卞小冬

联系电话：0531-67710376

联系传真：0531-67710380

电子邮件：hj600547@163.com

邮政编码：250100

特此公告。

山东黄金矿业有限公司董事会

2023年3月7日

附件1：2023年第二次临时股东大会授权委托委托

附件2：2023年第一次a股类股东大会授权委托书

● 报备文件

山东黄金矿业有限公司第六届董事会第三十五次会议决议

附件1：2023年第二次临时股东大会授权委托委托

2023年第二次临时股东大会授权委托书

山东黄金矿业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月22日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：2023年第一次a股类股东大会授权委托书

2023年第一次a股类股东大会授权委托书

山东黄金矿业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月22日召开的第一次a股股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。