证券代码：600640 证券简称:国脉文化 公告号：临2023-004
新国脉数字文化有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
新国脉数字文化有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开了第十届董事会第33次会议。会议通知和信息已于2023年3月1日发布给所有董事。会议应有9名董事，实际出席9名。会议及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下提案：
一、聘请公司副总经理的议案
根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查后，同意聘请赵军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会批准之日起至董事会届满之日止。
公司独立董事发表的独立意见认为，公司副总经理的提名、决策及相关程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，程序合法有效。经审核，赵军先生的个人简历等相关材料未发现赵军先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的，不得担任公司高级管理人员，也不得被中国证券监督管理委员会禁止进入证券市场。赵军先生符合岗位条件，有能力履行相关职责。
投票结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
二、关于调整上海国脉实业有限公司处置方案的议案
2022年6月29日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消上海国脉实业有限公司的议案》。现在，由于公司业务发展的需要，我们同意调整上海国脉实业有限公司（以下简称“国脉实业”）的原取消计划，以保留国脉实业公司的主体。
投票结果：同意9票，反对0票， 弃权0票。
附：员工简历
赵军先生，1972年10月出生，中共党员，上海交通大学无线电技术专业毕业，学士学位。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理、中国电信上海公司人力资源部主任、副经理、中国电信上海公司西区局长助理、中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记、中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。
特此公告。
新国脉数字文化有限公司
董事会
2023年 3月7 日
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