证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2023-017
北京汇辰资道信息有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年3月22日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年3月22日召开日期 14点30 分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年3月22日起，网上投票的起止时间
至2023年3月22日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2023年2月8日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露，公司将在2023年首次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露《2023年第一次临时股东大会资料》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
新疆良知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)应避免表决的相关股东名称、(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、上海秉樊企业管理合伙企业(有限合伙)
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记时间
2023年3月21日(上午090):00-11:30,下午14:00-17:00）。
(二)登记地点
北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼
(三)登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信件、传真和电子邮件登记，必须在2023年3月21日下午17日登记:00点前送达，以到达公司的时间为准。请在信中注明“股东大会”字样。
(1)自然人股东:本人身份证或其他有效证件或证明原件可以显示其身份，
股票账户卡原件(如有)等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行合伙人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
(四)法人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件)
印件并加盖公章)、法定代表人/执行合伙人身份证原件、授权委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。
注：所有原件均需复印件。如果您通过传真登记，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认后视为成功登记。
六、其他事项
(一)股东大会期限为半天，出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。
（2）与会股东应提前半小时到达会议现场，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件进行验证。
(三)会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层
邮政编码：100016
联系人：刘红妮
联系电话：010-53263048
邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn
特此公告。
北京汇辰信息有限公司董事会
2023年3月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京慧辰资道信息有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月22日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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