证券代码：002857 证券简称：三辉电气 公告编号：2023-012

郑州三辉电气有限公司

全资子公司通过高新技术企业认定的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三辉电气有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州三辉电子科技有限公司(以下简称“三辉电子”)近日收到河南省科技厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》2022年12月1日发证，有效期为三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，三辉电子连续三年享受国家对高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对2022年经营业绩的预期。

特此公告。

郑州三辉电气有限公司

董事会

2023年3月7日

证券代码：002857 证券简称：三辉电气 公告编号：2023-011

郑州三辉电气有限公司

关于全资子公司投资设立合资公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海三辉联京健康科技发展有限公司(以下简称“联京健康”)是郑州三辉电气有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司、郑州三辉互感器有限公司(以下简称“三辉互感器”)与珠海横琴威能新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“威能投资”)、深圳威能创新技术有限公司(以下简称“深圳威能”)、珠海横琴动力源新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“动力源”）和自然人刘丽平先生于2023年3月5日在上海签署了《合资企业投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》），拟共同投资成立合资企业“深圳三辉能源科技有限公司”（公司名称暂定，以市场监督管理局最终批准为准，以下简称“合资企业”）。合资企业注册资本为5000万元，全部以货币出资，其中联京健康出资2550万元，占注册资本的51%。合资企业注册资本为5000万元，全部以货币出资，其中联京健康出资2550万元，占注册资本的51%。深圳威能出资1034万元，占注册资本的20.68%。威能投资748万元，占注册资本的14.96%。三晖互感器投资250万元，占注册资本的5%。电源出资234.67万元，占注册资本的4.6934%。自然人刘丽平先生出资183.33万元，占注册资本的3.666%。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本投资不需要提交董事会或股东大会审议。本投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

1、威能投资

公司名称：珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MAC92LEJX4

类型：有限合伙企业

执行合伙人：深圳威能创新技术有限公司

出资额：136万元人民币

成立日期：2023年2月10日

住所:珠海横琴粗沙环路63号第一层102单元

业务范围：一般项目：信息技术咨询服务、企业管理咨询、电力电子元件销售、电池零部件销售、电池销售、电子元件零售、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；社会调查(不含涉外调查)；国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

股权结构:深圳东方白鹳科技发展合伙企业(有限合伙)持有威能投资50%的合伙企业，深圳威能创新技术有限公司持有威能投资50%的合伙企业。

2、深圳威能

公司名称：深圳威能创新技术有限公司

91440300MA5HLED9G统一社会信用代码

类型：有限公司

法定代表人：曾道平

注册资本：10万元人民币

成立日期：2022年12月12日

住所:深圳市南山区粤海街科技园社区科智西路5号科园西25栋608号楼

业务范围：一般业务项目为：信息技术咨询服务、企业管理咨询、电力电子元器件销售、电池零部件销售、电池销售、电子元器件零售、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

股权结构：邓东持有深圳威能99%的股权，曾道平持有深圳威能1%的股权。

3、动力源泉

公司名称：珠海横琴动力源新能源投资合伙企业（有限合伙）

91440400MAC0Q28X7A统一社会信用代码

类型：有限合伙企业

执行合伙人：深圳威能创新技术有限公司

出资额：160万元人民币

成立日期：2022年9月22日

住所:珠海横琴下村43号一楼103单元

经营范围:一般项目:新能源技术研发；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不包括职业中介活动和劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

股权结构:深圳威能创新技术有限公司持有动力源51.625%股权，徐涛持有动力源39%股权，周宇浩持有动力源9.375%股权。

4、姓名：刘丽平

中国境内自然人，居民身份证号：5102301973********。

威能投资、深圳威能、动力源、刘丽平先生与公司无关。经查询，交易对手不属于不诚实被执行人。

三、投资目标的基本情况

公司名称：深圳市三辉能源科技有限公司（公司名称为临时名称，以市场监督管理局最终批准为准）

类型：有限公司

注册地址：深圳（以市场监督管理局批准的具体注册为准）

注册资本：5000万元人民币

业务范围：一般业务项目为：电池制造、电池销售、储能技术服务、电池零部件生产、电池零部件销售、变压器、整流器、电感器制造、工程技术研发、工程管理服务、光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物联网技术研发、物联网技术服务、智能仪器制造、智能仪器销售、电子元器件制造、电子元器件批发、通信设备制造、通信设备销售、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售。许可经营项目为：货物进出口；技术进出口。许可经营项目为：货物进出口；技术进出口（具体以市场监督管理局批准登记为准）。

股权架构：

■

上述股东出资的资金来源为自有资金。

合资企业的基本情况以市场监督管理局最终批准登记为准。

在合资公司股东签署的投资合作协议中，除法律、法规外，没有其他限制股东权利的条款。合资公司是一家新公司，不是不诚实的被执行人。

四、投资合作协议的主要内容

(一)协议主体

合资企业股东为：上海三辉联京健康科技发展有限公司、郑州三辉互感器有限公司、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙企业）、深圳市威能创新技术有限公司、珠海市横琴动力源泉新能源投资合伙企业(有限合伙)、刘丽平先生，自然人。

(二)注册资本、出资额及出资方式

合资企业的注册资本为5000万元，其中各股东的出资额、出资比例、出资方式见“投资对象基本情况的股权结构”。

(三)法人治理结构

1、公司设董事会，成员5人。其中：联京健康、三辉互感器有权向公司任命三名董事；威能投资、深圳威能、电源、刘丽平有权向公司任命两名董事。董事任期为2年，公司董事长和法定代表人由联京健康、三辉互感器共同任命。

2、公司不设立监事会，由股东大会选举产生的监事。董事和公司高级管理人员不得担任监事。

3、公司设立了由总经理领导的管理机构，负责公司的日常运营管理。总经理由董事会提名任免。公司设有1名财务总监，负责公司的财务管理。财务总监由联京健康和三辉互感器任命，并由董事会选举。

(四)违约责任

1、构成违约的一方（以下简称“违约方”）同意赔偿所有权利索赔、诉讼、损害、损失和费用（包括但不限于法律费用和费用以及调查权利索赔的费用）。这种赔偿不应影响违约方根据法律、法规或其他协议给予的其他权利和救济。违约方因违约而享有的权利和救济，应当在本协议终止、终止或者履行后继续有效。

2、违反本协议任何条款的违约方，应当在收到守约方书面通知之日起10日内全额支付上述违约行为造成的一切损失。根据本条款未支付的余额计算利息，利率按以下两项中较少的一项计算：每月2%或适用法律法规允许的最大金额。

(五)协议生效

本协议自双方签署并加盖公章之日起生效。

五、外商投资的目的、风险和对公司的影响

外商投资设立合资企业将纳入公司合并报表范围，有利于完善行业布局，提高市场竞争力和利润增长点，有利于充分利用合作伙伴的优势，进一步实现公司和股东的利益最大化，符合公司的战略发展计划。

对外投资的资金来源为各方自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响。本次投资符合公司战略规划和经营发展的需要，不损害公司及全体股东的利益。

对外投资设立合资企业，仍需经当地市场监管部门等相关审批机构批准。能否通过相关批准和最终批准的时间存在不确定性。合资企业成立后，可能会受到宏观经济政策、行业政策、市场需求变化等因素的影响。公司将继续跟进合资企业的成立进展，并按照有关规定履行信息披露义务。请谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

合资公司投资合作协议由各方签署。

特此公告。

郑州三辉电气有限公司

董事会

2023年3月7日