证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告号：临2023-019
特变电工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
(二)股东大会地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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（4）股东大会的主持和表决
会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行。公司董事长张欣因工作原因不能主持会议。经过半数董事推荐，公司董事郭俊祥女士主持了股东大会现场会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席4人，董事张新、胡述军、胡南、王涛，独立董事夏青、杨旭、孙卫红因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事陈奇军、徐永华因工作原因未能出席会议；
3、焦海华女士，董事会秘书，出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司2023年日常关联交易提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司注册发行中期票据10亿元
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司注册发行超短期融资券20亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的提案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
新疆特变电工集团有限公司应当回避表决的关联股东名称
关联交易议案的说明：关联股东新疆特变电气集团有限公司持有公司股份 446,982,637 股票，已经回避了议案1的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜，康晨
2、律师见证结论：
本所律师认为，该公司的第二名律师○2023年第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、股东大会人员资格、股东大会议案表决方式、表决程序和表决结果，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工有限公司董事会
2023年3月7日
● 网上公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工有限公司二○二三年第一次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
2023年第一次临时股东大会决议
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