证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2023-019
江苏京源环保有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
（2）股东大会地点：江苏省南通市崇川区通信路109号公司五楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席了会议；所有高级管理人员都以现场或通讯的形式出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.00议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01议案名称：修订〈股东大会议事规则〉》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：修订〈董事会议事规则〉》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：修订〈独立董事工作制度〉》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：修订〈对外投资管理制度〉》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于拟购买房地产并签署〈房地产买卖合同〉暨关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于向银行申请综合信用额度并提供资产抵押和质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、 提案4是出席股东大会的股东和股东代理人持有表决权的三分之二以上同意通过的特别决议提案；
2、 议案3、提案4已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：李辉，马开放
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议召集人的主要资格、本次会议的提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、本次会议通过的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
江苏京源环保有限公司董事会
2023年3月7日
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