证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-016

债券代码：113046 债券简称：金田可转债

宁波金田铜业(集团)有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月7日通过电子邮件书面发布，会议于2023年3月7日在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席余燕主持，并解释了会议的紧急召开情况。会议应参加3名监事，实际参加3名监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过下列议案：

(一)审议通过《第八届监事会监事补选议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨玉清女士被提名为第八届监事候选人（简历见附件），任期自股东大会批准之日起至第八届监事会届满之日止。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）上述披露的《金田股份关于监事辞职及补选监事的公告》(公告号:2023-018)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）上述披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）有限公司监事会

2023年3月7日

附件：候选人简历

杨玉清女士:1978年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1998年加入公司，曾任宁波杰克龙精工有限公司会计、成本会计、财务经理，现任公司产业部助理。

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-017

债券代码：113046 债券简称：金田可转债

宁波金田铜业(集团)有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月23日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月23日 14点00分

召开地点：宁波市江北区慈城镇西路1号三楼多功能厅会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月23日起，网上投票的起止时间

至2023年3月23日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，相关议案内容于2023年3月8日在公司指定的披露媒体和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。上海证券交易所网站将另行发布相关股东大会会议资料。

2、特别决议：没有

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记方式

1、个人股东登记时应持有个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应当出示身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法定股东登记时，法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡，法定代表人签署并加盖法人公章。

3、公司股东可以通过信件或传真登记，公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年3月22日(星期三)：30-11：30，13：00-16：30

(3)登记地点:浙江省宁波市江北区慈城镇西路1号董事会秘书处(办公楼7008办公室)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇西西路1号

邮政编码：315034

(二)会议费用

会议期限为半天，股东自行承担交通和住宿费用。

（三）其他

出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)有限公司董事会

2023年3月8日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

报备文件

公司第八届监事会第八次会议决议

公司第八届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业(集团)有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月23日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-018

债券代码：113046 债券简称：金田可转债

宁波金田铜业(集团)有限公司

关于监事辞职和补选监事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波金田铜业(集团)）2023年3月7日，股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到余燕女士的书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。余燕女士辞去上述职务后，将继续在公司工作。根据《公司法》、公司章程 根据相关法律法规的规定，余燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，余燕女士的辞职申请将在公司股东大会选举后生效。在此期间，余燕女士将继续按照有关法律、法规和公司章程履行公司监事的职责。余燕女士在任职期间勤勉尽责，忠于职守，在公司发展中发挥了积极作用。公司衷心感谢她在任职期间的贡献！

公司于2023年3月7日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于第八届监事会监事补选的议案》。公司将重新选择第八届监事会监事，提名杨玉清女士为第八届监事会监事候选人（详见附件），任期自股东大会批准之日起至第八届监事会届满之日止。该议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)有限公司董事会

2023年3月7日

附件：

杨玉清女士:1978年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1998年加入公司，曾任宁波杰克龙精工有限公司会计、成本会计、财务经理，现任公司产业部助理。

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-019

债券代码：113046 债券简称：金田可转债

宁波金田铜业(集团)有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月7日，宁波金田铜业(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知书面、电子邮件发布，会议于2023年3月7日通过通讯表决举行。会议由公司董事长楼国强先生主持，并说明了会议的紧急召开情况。会议应有8名董事和8名实际董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过下列议案：

(一)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

2023年3月7日上午，公司监事会召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。鉴于上述监事会审议的事项仍需提交公司股东大会审议，公司监事会已以书面形式向公司董事会召开临时股东大会。经董事会审议后，认为监事会向董事会提议召开临时股东大会是合法合规的；监事会提交股东大会审议的提案属于股东大会的职权范围，有明确的问题和具体的决议，符合法律、法规和公司章程的有关规定。2023年3月23日，公司董事会决定召开2023年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）上述披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)有限公司董事会

2023年3月7日