证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-001

上海宝立食品科技有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月7日，上海宝力食品科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议以现场通讯表决的形式召开。

会议通知已于2023年3月3日通过电话和电子邮件发出。会议由董事长马驹先生主持，董事9人，实际董事9人。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于拟签署的》〈国有土地上非居住房征收补偿协议〉的议案》

为积极配合重大市政工程项目，帮助轨道交通12号西延伸项目搬迁顺利进行，董事会同意公司与上海市松江区洞泾镇人民政府搬迁安置办公室签订《国有土地非住宅征收补偿协议》。根据政府工作安排，征收公司位于上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄5-6号，补偿金额6707.42万元。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》披露了关于公司签署的信息〈国有土地上非居住房征收补偿协议〉公告号：2023-002)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司及其子公司向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》披露的《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的公告》(公告号:2023-003)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-002

上海宝立食品科技有限公司

关于公司在国有土地上签署的非居住房屋

征收补偿协议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海宝立食品科技有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)近日与松江区东泾镇人民政府搬迁安置办公室签订了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议》(以下简称《补偿协议》)，以积极配合重大市政工程，助力轨道交通12号线西延伸工程征迁顺利进行。根据政府工作安排，拟征收上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄5-6号房屋(以下简称“交易对象”)，补偿金额6707.42万元。

● 公司共有两栋自有住宅建筑位于轨道交通12号线西延伸工程征地范围内，分别是松江区洞泾镇沈砖公路5398弄3-4号建筑(以下简称“3-4号楼”)和松江区洞泾镇沈砖公路5398弄5-6号建筑(以下简称“5-6号楼”)。5-6号楼不是生产场所，不影响公司生产经营，但涉及公司首次公开发行募集资金投资项目“信息中心建设项目”建设实施，募集项目建设不能继续实施，公司将积极采取相关措施应对上述募集项目建设的影响，尽快找到符合公司战略发展方向的新项目。公司将按照变更募集项目的有关规定，及时履行审查程序和信息披露义务。同时，轨道交通12号线西延伸项目征地范围内的3-4号楼仍处于征地拆迁协商阶段。公司将根据后续具体规划安排，尽快推进相关事项的协商审查程序，及时履行信息披露义务。请关注公司的公告。

● 公司于2023年3月7日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟签署的》〈国有土地上非居住房征收补偿协议〉提案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次交易不需要在董事会决策权限内提交股东大会审议。

● 本次交易不属于相关交易，不构成重大资产重组，交易目标所有权明确，无重大法律障碍。

一、交易概述及审查程序

为积极配合重大市政工程项目，帮助轨道交通12号线西延伸项目搬迁顺利进行，公司近日与上海市松江区洞泾镇人民政府搬迁安置办公室签订了《国有土地非住宅征收补偿协议》。根据政府工作安排，拟先征收公司位于上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄5-6号的房屋，补偿金额67.42万元。

交易对手为松江区洞泾镇人民政府搬迁安置办公室，与公司无关。2023年3月7日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果〈国有土地上非居住房征收补偿协议〉同意公司与松江区洞泾镇人民政府搬迁安置办公室签订补偿协议。

会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易不需要提交股东大会审议。

二是补偿协议的主要内容

(一)双方达成协议

甲方：松江区洞泾镇人民政府搬迁安置办公室（以下简称“甲方”）

房屋征收实施单位：上海闸北第一房屋征收服务有限公司

乙方:上海宝立食品科技有限公司(以下简称“乙方”)

(二)协议的主要条款

1、乙方(业主或承租人)的房屋位于松江区洞泾镇沈砖公路5398弄5-6号，建筑面积3.845.35平方米。

2、本协议总补偿金额为67元、074元、189元（包括住房价值、临时租赁补贴、购房补贴、一次性综合奖励等）；

3、乙方应在签订本协议后30天内搬出原址，并负责房屋使用者按时搬迁。房屋使用者未搬迁的，乙方应承担未按时搬迁的相关责任；

4、甲方应在本协议签订后30天内向乙方支付赔偿总价100%的赔偿。

三、对上市公司的影响

（1）征收项目是为满足上海轨道交通12号线西延伸项目的建设需要而实施的。房屋价值由上海房地产评估有限公司评估。交易定价合理有效，符合公司全体股东的利益，不损害公司和股东的利益。

（2）在交易双方正常履行合同的情况下，征收项目将对公司今年的业绩产生积极影响，具体影响金额以公司聘请的会计师事务所的审计确认结果为准。

（3）公司共有两栋自有住宅建筑位于松江区东泾镇沈砖公路5398弄3-4号楼、5-6号楼轨道交通12号线西延伸工程征地范围内。5-6号楼不是生产场所，对公司的生产经营没有影响。但是，在公司首次公开发行募集资金投资项目“信息中心建设项目”的建设实施地，募集资金投资项目的建设将无法继续实施。公司将积极采取相关措施，应对征地拆迁对上述募集项目建设的影响，尽快找到符合公司战略发展方向的新项目。公司将按照变更募集项目的有关规定，及时履行审查程序和信息披露义务。同时，轨道交通12号线西延伸项目征地范围内的3-4号楼仍处于征地拆迁协商阶段。公司将根据后续具体规划安排，尽快推进相关事项的协商审查程序，及时履行信息披露义务。请关注公司的公告。

四、备查文件

(一)第一届董事会第十四次会议决议

(二)《国有土地上非住宅征收补偿协议》(沪松洞12号线西征协议第001号)

特此公告。

上海宝立食品科技有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-003

上海宝立食品科技有限公司

公司及子公司向银行申请

公告综合信用额度

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月7日，上海宝力食品科技有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用额度的议案》。具体情况如下:

由于业务发展的需要，结合公司目前的生产经营和资本需求，公司及合并报表范围内的子公司计划向银行等金融机构申请不超过1万元（含本金）的综合信用额度（不超过总信用额度，最终以银行实际批准的信用额度为准）。本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保。信贷业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，具体信贷业务品种以金融机构最终批准为准。上述信用额度总额为1万元，不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司管理层和财务部门在公司章程及相关法律法规规定的决策权限内协商处理相关事宜。上述信用额度和授权期限自董事会审议批准之日起至下一年度董事会审议之日止。在信用期内，信用额度可以回收利用。

根据公司有关规定，在董事会审批权限内向银行申请综合信用额度的事项，无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海宝立食品科技有限公司董事会

2023年3月8日