股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告号：2023-020号
债券简称：华海可转债 债券代码：110076
浙江华海药业有限公司
第八届董事会第十一届临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年3月7日下午15时，浙江华海药业有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议在公司四楼会议室举行。会议应有9名董事，实际上应有9名董事，符合董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于不向下修改“华海转债”转股价格的议案》
表决:同意:9票；反对:0票；弃权:0票。
具体内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站wwww.sse.com.网站上的《浙江华海药业有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》。
特此公告。
浙江华海药业有限公司
董事会
2023年3月7日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告号：2023-021号
债券简称：华海可转债 债券代码：110076
浙江华海药业有限公司
关于不向下修改“华海转债”转股价格的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
截至2023年3月7日，浙江华海制药有限公司（以下简称“公司”）股价在任何连续30个交易日内至少收盘15个交易日的收盘价低于当前股价的80%，触及“华海可转换债券”股价向下修正条款。
经公司第八届董事会第十一次临时会议审议批准，公司董事会决议不行使“华海可转换债券”转换价格下跌修正权，未来2个月（2023年3月8日至2023年5月7日），如再次触及可转换债券转换价格下跌修正条款，也不提出下跌修正计划。从2023年5月8日开始，如果“华海可转换债券”的转换价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“华海可转换债券”的转换价格向下修正权。
1.可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2020年11月2日公开发行了1842.60万张可转换公司债券，面值100元，发行总额184.260.60万元，期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定[2020]376号文件批准，2020年11月25日，公司184、260.00万元可转换公司债券在上海证券交易所上市，简称“华海可转换债券”，债券代码为“110076”。
根据相关规定和《浙江华海药业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的《华海可转换债券》自2021年5月6日起可转换为公司普通股，初始转换价为34.66元/股，最新转换价为33.89元/股。转换价格调整如下:
2021年6月，由于公司2020年利润分配，华海转债转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。详见公司于2021年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站上发布的wwww.sse.com.《浙江华海药业有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》(公告号:临2021-051号)。
2021年7月，由于公司实施限制性股票激励计划，新增限制性股票3714.50万股，华海转债转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。详见公司于2021年7月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站上发布的wwww.sse.com.《浙江华海药业有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转换债券转换价格的公告》(公告号:临2021-065号)。
2022年5月，由于公司授予2021年限制性股票激励计划预留股份，新增限制性股份394.544万股，华海转债转股价格由33.85元/股调整为33.79元/股，调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。详见公司于2022年5月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站上发表的详细信息 www.sse.com.《浙江华海药业有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转换债券转换价格的公告》(公告号:临2022-064号)。
2022年6月，除上述22个激励对象外，公司已授予2021年限制性股票激励计划中离职或职务变动的22个激励对象，但尚未解除限售限制性股票 561个激励对象持有的限制性股票，不符合第一个限售期终止限售条件，共122.85万股已完成回购注销，因此，华海转债转股价格从33.79元/股调整为33.99元/股，调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。详见公司于2022年6月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站上发布的wwww.sse.com.《浙江华海药业有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转换债券转换价格的公告》(公告号:临2022-070号)。
2022年7月，由于公司2021年利润分配，华海可转换债券的转换价格从33.99元/股调整为33.89元/股，调整后的转换价格自2022年7月13日起生效。详见公司于2022年7月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站上发布的wwww.sse.com.《浙江华海药业有限公司关于2021年利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告号:临2022-074号)。
二、关于不向下修正转股的具体内容
根据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何30个连续交易日至少15个交易日的收盘价低于当期转换价格的80%时，董事会有权提出向下修改转换价格的计划，并提交股东大会表决。
公司于2022年12月15日发布了《浙江华海制药有限公司关于不下调“华海可转换债券”转换价格的公告》(公告号:临2022-131号)。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》。.sse.com.cn上的公告。
自2023年2月15日至2023年3月7日起，公司股价在任何30个连续交易日至少15个交易日内收盘价低于当期转股价的80%，触及“华海转债”转股价向下修正条款。
鉴于“华海可转换债券”远未到期，近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能准确反映公司长期发展的内在价值，董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度，综合考虑公司的基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心，以维护所有投资者的利益，拟在未来两个月内(2023年3月8日至2023年5月7日)，如果再次触及可转债转股价格向下修正条款，则不提出向下修正方案。从2023年5月8日开始，如果“华海可转换债券”的转换价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“华海可转换债券”的转换价格向下修正权。
请注意投资风险。
特此公告。
浙江华海制药有限公司董事会
2023年3月7日
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