证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-006
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太制药有限公司关于亚太制药可转换债券预计触发可转换股价下跌修正条件的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
股票代码：002370 股票简称:亚太药业
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
目前转股价格为8.50元/股
2019年10月9日至2025年4月2日
自2023年2月22日起，本次触发转股价格修正条件的期限为2023年3月7日。截至2023年3月7日，公司股票10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格的向下修正条件。请注意投资风险。
1.可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，浙江亚太制药有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2019〕经225号批准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，面值100元，募集资金总额965万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为952元。588,207.56元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验证报告(天健验证)〔2019〕69号）。
深圳证券交易所“深证”〔2019〕224日，公司9.65亿元可转换公司债券于2019年4月24日在深圳证券交易所上市，简称“亚药可转换债券”，债券代码为“128062”。
二、可转换公司债券转股价格以前的调整
根据相关法律法规和《浙江亚太制药有限公司公开发行可转换公司债券募集手册》（以下简称《募集手册》）的有关规定，公司发行的可转换债券自2019年10月9日起可转换为公司a股。亚药转债初始转股价为16.30元/股。2019年6月10日起，转股价格调整为16.25元/股，原因是2018年股权分配。
公司分别于2022年8月19日和2022年9月8日召开的第七届董事会第五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《董事会关于修改可转换公司债券转换价格的建议》。2022年9月8日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修改可转换公司债券转换价格的议案》。根据《募集说明书》的相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会根据上述价格和公司实际情况，确定“亚药转换债券”的转换价格为16.25 元/股向下修正为8.50元/股，调整后的转股价格自2022年9月9日起生效。
三、可转换债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，本公司发行的可转换公司债券转换价格向下修正如下：
1、修正权限和修正范围
本次发行的可转换公司债券存续期间，公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格 85%时，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会表决。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格之间的较高价格。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
四、关于预期触发股价向下修正条件的具体说明
2023年2月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不下调修改“亚药转债”转股价格的议案》从 2023年2月22日重新开始计算。如果“亚药转债”转股价格再次触发向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“亚药转债”转股价格向下修正权。
自2023年2月22日起，截至2023年3月7日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价8.50元/股的85%，即7.225元/股的情况，预计将触发转股价向下修正的条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号可转换公司债券等相关规定，如果触发股价修正条件，公司将在股价修正条件当天召开董事会审议决定是否修正股价，并在下一个交易日开盘前披露修正或不修正可转换债券股价的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修正。如果上市公司不纠正股票转让价格，下一个股票转让价格修正条件将从下一个交易日重新开始。
四、其他事项
如果投资者需要了解“亚药转债”的其他相关内容，请咨询公司于2019年3月29日在巨潮信息网发布的公司（www.cninfo.com.cn）浙江亚太药业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。 请注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太制药有限公司
董 事 会
2023年3月8日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有