证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-030
东莞秦上光电有限公司
第五届董事会第三十八届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
2023年3月7日，东莞秦尚光电有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议在公司二楼会议室召开。会议由董事长梁金成先生召开并主持。会议通知已于2023年3月6日通过专人送达、电子邮件或传真送达全体董事。根据《东莞秦尚光电有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，经全体董事一致同意，公司于2023年3月7日召开第五届董事会第38次会议。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、会议合法有效，包括行政法规、部门规章和公司章程。公司所有监事和高管都出席了会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事结合现场通讯投票进行表决，本次会议的决议如下：
(一)审议通过了《关于撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事提前发表了认可和明确同意的独立意见。
《关于撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详见超潮信息网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十八次会议有关事项的事先认可意见和独立意见。
特此公告。
东莞秦上光电有限公司董事会
2023年3月7日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-031
东莞秦上光电有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
2023年3月7日，东莞秦尚光电有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议在公司二楼会议室举行。会议由监事会主席宋怀远先生召开并主持。会议通知已于2023年3月6日通过专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。根据《东莞秦尚光电有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，经全体监事一致同意，公司同意于2023年3月7日召开第五届监事会第26次会议。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。出席会议的人数、程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。一些董事和高级管理人员出席了会议。
二、审议情况
经认真审议，与会监事以现场投票的形式表决，本次会议的决议如下：
(一)审议通过了《关于撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详见超潮信息网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东莞秦商光电有限公司监事会
2023年3月7日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2023-032
东莞秦上光电有限公司
申请撤回公司向特定对象申请撤回
发行股票申请文件的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
东莞秦尚光电有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第五届董事会第38次会议和第五届监事会第26次会议，审议通过申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票概述
1、2022年6月20日召开的公司第五届董事会第二十八次会议和2022年7月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
2、公司于2023年1月31日召开的第五届董事会第35次会议审议通过了与股票发行计划调整有关的议案。
3、公司于2023年2月15日召开的第五届董事会第36次会议，2023年3月3日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
4、公司于2023年2月27日召开的第五届董事会第37次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票计划的议案》等与本次发行有关的议案。
详见超潮信息网公司的具体内容(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。
二、申请撤回向特定对象发行股票申请文件的主要原因
考虑到股票发行登记制度的全面实施和公司的实际情况，经过仔细分析，与相关方充分沟通，公司决定向深圳证券交易所申请撤回向特定对象发行的股票申请文件。
3.向特定对象发行股票申请文件对公司的影响
公司业务正常，申请撤回特定对象发行股票申请文件，综合考虑股票发行登记制度相关制度规则，结合公司实际情况，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
四、相关审议情况
1、董事会、监事会的审议
2023年3月7日，公司召开了第五届董事会第38次会议和第五届监事会第26次会议，审议通过了《关于撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向深圳证券交易所向特定对象发行股票申请文件。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事的事先认可意见
公司在综合考虑全面实施股票发行登记制度的相关制度和规则，结合公司实际情况后，提出撤回向特定对象发行股票申请文件的决定。经过公司的仔细分析和论证。据了解，公司目前业务正常，申请文件的撤回不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意将涉及上述事项的相关议案提交公司董事会审议。
3、独立董事的独立意见
公司申请撤回向特定对象发行股票的申请文件，是在综合考虑近期股票发行登记制度的相关制度和规则以及公司的实际情况后作出的决定。公司董事会审议本议案时，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。我们同意公司撤回向特定对象发行股票的申请文件。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议有关事项的事先认可意见和独立意见；
3、第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东莞秦上光电有限公司董事会
2023年03月07日
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