证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2023-007
2023年山东民和牧业有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议的召开时间
(1)现场会议时间:2023年3月7日14日:30
(2)网上投票时间:2023年3月7日。其中:
2023年3月7日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年3月7日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15 至15:在任何时间。
2、会议地点
山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室
3、会议的召开方式
现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人
山东民和牧业有限公司董事会
5、会议主持人
董事张东明(董事长因出差不能主持会议，与会董事共同推荐董事张东明主持会议)
6、会议召开的合法性和合规性
本次股东大会的召开和召开符合《公司法》的要求、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
7、股东出席情况
(1)股东参加会议的总体情况
股东大会共有17名股东和股东授权代表通过现场和网络出席会议，代表117、030、281股，占公司表决权总数的33.5369%；
其中，8名股东通过现场投票代表108、631、598股，占公司投票总数的31.1301%；
9名股东通过网上投票，代表8、398、683股，占公司表决权股份总数的2.4068%；
(2)中小投资者出席的总体情况
现场和网上投票的中小股东10人，代表9、162、183股，占公司表决权股份总数的2.6256%；
其中，9名中小股东通过网上投票，代表8、398、683股，占公司表决权股份总数的2.4068%；
8、其他人员出席情况
公司的一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海金天城律师事务所的律师见证了股东大会。
9、股权登记日
2023年2月28日(星期二)
二、二。审议和表决案件
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式对以下提案进行表决，结果如下：
审议通过了《关于提供担保和关联交易的议案》
投票结果:同意9、204、533股，占出席会议有效投票总数的99.9631%，反对3、200股，占出席会议有效投票总数的0.0348%，弃权200股，占出席会议有效投票总数的0.0022%。
其中，中小投资者表决为：99.9629，同意9、158、783股，占出席会议的中小股东所持股份％；出席会议的中小股东持有的0.0349反对3、200股％；弃权200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0022％。
关联股东回避：公司实际控制人孙希民先生作为关联人，董事长孙宪法先生（股东受托人参加会议）作为孙希民先生的一致行动人，两人回避投票。
三、律师出具的法律意见
上海金天城律师事务所律师杨一建律师、王阳光律师发表意见：律师认为公司2023年第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格和表决程序，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年山东民和牧业股份有限公司首次临时股东大会决议；
2、山东民和牧业有限公司2023年首次临时股东大会上海金天城律师事务所法律意见书。
特此公告。
山东民和牧业有限公司董事会
二〇二三年三月八日
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