证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-12
武汉三特索道集团有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负责。
2023年3月7日，武汉三特索道集团有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王清刚先生的书面辞职报告。根据上市公司独立董事年限的有关规定，王清刚先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务和公司董事会专门委员会的有关职务，辞职后不再担任公司和控股子公司的任何职务。截至本公告披露之日，王清刚先生未持有公司股份。
鉴于王清刚辞去公司独立董事，将导致董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》和《公司章程》的有关规定，王清刚辞职报告将在股东大会选举新独立董事后生效。在此之前，王清刚先生将继续按照有关法律法规和公司章程履行独立董事和董事会专门委员会的有关职责。公司将按照有关法律法规的规定完成独立董事的补选。
公司董事会衷心感谢王清刚先生在担任公司独立董事期间对公司发展的贡献！
特此公告。
武汉三特索道集团有限公司
董 事 会
2023年3月8日
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