证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-009

仁东控股有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年3月4日通过电子邮件、电话、直接送达等方式发布，会议于2023年3月7日14日发布。:00以现场结合通讯的方式举行。会议应包括9名董事和9名董事。会议由公司董事长刘长勇先生召集和主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票

傅春梅女士同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年第二届临时股东大会审议批准之日起至董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日披露。（www.cninfo.com.cn）《关于补选独立董事的公告》(公告号:2023-010)。

本事项仍需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票

同意修改《公司章程》的相关规定。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日披露的具体内容（www.cninfo.com.cn）关于修订的〈公司章程〉公告号：2023-011)及《章程修正案》。

本事项仍需提交公司股东大会审议，由股东大会以特别决议通过。

(三)审议通过了《关于2023年第二次临时股东大会提出申请的议案》

投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意于2023年3月24日召开第二次临时股东大会。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网同日披露。（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-012)。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

仁东控股有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-010

仁东控股有限公司

关于补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月20日，仁东控股有限公司(以下简称“公司”)收到独立董事周茂清先生提交的书面辞职报告。周茂清先生因个人原因辞去了公司第五届董事会独立董事、薪酬考核委员会主席、审计委员会和提名委员会的职务。详见公司在巨潮信息网的具体内容(www.cninfo.com.cn)《关于独立董事辞职的公告》(公告号:2023-007)。

为保证董事会的正常运作，公司于2023年3月7日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名傅春梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2023年公司第二次临时股东大会仍需提交审议。

傅春梅女士尚未取得独立董事资格证书。她已书面承诺参加最近的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查后方可投票。

特此公告。

仁东控股有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

附：付春梅女士简历

傅春梅，女，1983年出生，中国国籍，燕山大学英语专业，无海外永久居留权。曾任九秒闪游(北京)科技有限公司副总裁、北京信息科技发展有限公司副总裁(证券代码430443)、天津将至网络技术有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司副总裁。

到目前为止，傅春梅女士还没有持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关。《公司法》、《公司章程》不得担任公司董事；不属于不诚实被执行人，不受中国证监会及其他有关部门的处罚，也不受证券交易所的处罚和公开谴责，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的，没有《自律监管指引第一号——主板上市公司标准化运作》第三号.第二条规定的情形不得提名为董事。

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-011

仁东控股有限公司

修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了修订〈公司章程〉同意修订《公司章程》的有关规定，仍需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、修订公司章程

■

二、其他事项说明

本章程的修订符合公司的实际情况，不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。本事项仍需提交公司股东大会审议，作为特别决议事项，只有出席股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上才能生效。经股东大会批准后，公司将授权管理层办理与章程修订相关的登记备案手续。请理性投资，注意风险。

特此公告。

仁东控股有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-012

仁东控股有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数:仁东控股有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。股东大会由公司第五届董事会第十二次会议决议召开。

3、会议的合法性和合规性：会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年3月24日(星期五)14日召开现场会议:30；

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年3月24日，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年3月24日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月24日15日结束:00。

5、会议：会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权只能在现场或网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：股东大会股权登记日为2023年3月20日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容见本公告同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）第五届董事会第十二次会议决议公告(公告号:2023-009)、《关于补选独立董事的公告》(公告号:2023-010)、《关于修订〈公司章程〉公告号：2023-011)。

提案1.00是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者是指除下列股东外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或共持有上市公司5%以上股份的股东。提案2.00由股东大会通过特别决议。

在股东大会表决前，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查无异议。

三、会议登记等事项

1、登记时间和地点

(1)登记时间:2023年3月23日9日:30-11:30，14:00-17:00；

(2)登记地点:北塔30层公司董事会办公室，北京市朝阳区正大中心。

2、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭身份证或其他有效证明、股票账户卡、持股证明登记；授权代理人持有有效身份证、授权委托书、受托人身份证、股票账户卡、持股证明登记；

（2）法定股东登记。合格的法定代表人出席的，应当持有营业执照、持股证明、法定代表人身份证、法定代表人资格证书；委托代理人出席的，应当凭营业执照、持股证明、法定代表人、法定代表人资格证书、法定代表人身份证、代理人身份证登记；

3、异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：张亚涛

联系电话：010-57808558

联系传真：010-57808568

电子邮箱：dmb@rendongholdings.com

5、其他：参加会议的股东或股东代理人应承担交通、食品、住房费用；参加现场会议的股东或股东代理人应当按照会议登记方式的要求携带有关文件参加会议。

四、参与网上投票的具体操作流程

1、在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

2、附件：

(1)参与网上投票的具体操作流程；

(2)授权委托书。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

仁东控股有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362647”，投票简称“仁东投票”。

2.填写表决意见。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.2023年3月24日9日，互联网投票系统开始投票:2023年3月24日15日结束:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

仁东控股有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司) 持有仁东控股有限公司普通股数量 股。兹委托 (身份证号: ）代表本人(本公司)出席仁东控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：

■

本授权书有效期至股东大会结束。

1、委托人为企业法人时，应当加盖单位印章，委托人为自然人时，由委托人签字。

2、股东对股东大会提案的明确投票意见指示；未明确投票指示的，应当注明受托人是否按照自己的意见授权投票。

委托人签字(签字或盖章)：

受托人签名：

签发日期： 年 月 日