股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-05

湖南广播传媒有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖南广播传媒有限公司(以下简称 2023年3月2日，第六届董事会第二十九次会议通知书面发布，如传真、短信或电子邮件。会议于2023年3月7日在公司举行。会议应有9名董事和9名实际董事。会议的时间、地点和方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。具体内容见《湖南广播传媒有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告号:2023-07)。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2022年的内部控制审计机构。具体内容见《湖南广播传媒有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告号:2023-08)。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年3月24日(星期五)召开公司2023年第一次临时股东大会。详见《湖南电广传媒有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-09)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南广播传媒有限公司董事会

2023年3月7日

股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-06

湖南广播传媒有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖南广播传媒有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2023年3月2日书面或电子邮件发布，会议于2023年3月7日通讯召开。3名监事应参加会议，3名监事实际出席会议。会议的时间、地点和方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司监事会主席余新伟先生召开并主持会议，经与会监事审议后，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。具体内容见《湖南广播传媒有限公司关于续聘公司年报审计机构的公告》(公告号:2023-07)。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2022年的内部控制审计机构。具体内容见《湖南广播传媒有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(公告号:2023-08)。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南广播传媒有限公司监事会

2023年3月7日

股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-07

湖南广播传媒有限公司

关于续聘公司年报审计机构的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖南广播传媒有限公司(以下简称“公司”)于 第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十三次会议于2023年3月7日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。有关事项现公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1.基本情况

■

2.投资者的保护能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年审理的与执业行为有关的民事诉讼，不承担民事责任。

3.诚信记录

2019年1月1日至2021年12月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年来，39名员工因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

■

2. 诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

本期审计费用为252万元，与上期一致。审计费用按审计工作量和公平合作计算。

原则的确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

1．审计委员会履行职责

公司审计委员会于 2023年3月7日，第六届董事会审计委员会2023年第一次会议召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构，并提交董事会审议。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对公司2022年财务报告审计机构续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先审核，同意提交公司第六届董事会第二十九次会议审议，并出具以下独立意见:

经核实，公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘用程序符合公司章程的有关规定。公司可以独立胜任公司的审计工作，在多年的审计工作中可以坚持独立的审计标准。审计意见真实准确地反映了公司的实际情况。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构。

三、董事会审议程序

2023年3月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案仍需提交股东大会审议。

三、备查文件

1．第六届董事会第二十九次会议决议；

2．审计委员会履职的证明文件；

3．独立董事签署的事先认可和独立意见；

湖南广播传媒有限公司董事会

2023年3月7日

股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-08

湖南广播传媒有限公司

关于续聘内控审计机构的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖南广播传媒有限公司(以下简称“公司”)于 第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十三次会议于2023年3月7日召开，审议通过了《关于更新内部控制审计机构的议案》。有关事项现公告如下：

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

（一） 机构信息

1．基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件及信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、运输、仓储及邮政业、批发及零售业等主要行业。同行业上市公司信永中和审计客户数为29家。

2．保护投资者的能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3．诚信记录

截至2022年12月31日，新永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施11次，自律监督措施1次，纪律处分0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施23次，自律监督措施5次，纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合作伙伴、拟签署的注册会计师均为经验丰富、具有相应资质、长期从事证券服务业务的专业人员，具有相应的专业能力。

拟签约项目合伙人:胡立才先生，2001年获得中国注册会计师资格，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在新永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核的上市公司有两家以上。

拟担任独立审计合作伙伴：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在新永中和执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署和审计了10多家上市公司。

拟签署注册会计师：熊杰女士，熊杰女士，2013年获得中国注册会计师资格，2014年从事上市公司审计，2009年在信永中执业，2022年为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3. 独立性

新永中和会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

3. 审计收费

2022年审计费用80万元，是会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质和工作量确定工作人员、日数和每个工作人员的日收费标准。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

1．审计委员会履行职责

2023年3月7日，公司审计委员会召开了第六届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》2021年同意续聘信永中和为公司内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对2022年内部控制审计机构进行了提前审查，同意提交第六届董事会第29次会议审议，并发表了以下独立意见：

新永中和能够独立胜任公司内部控制审计工作，能够坚持内部控制审计工作中的独立标准。内部控制审计意见真实准确地反映了公司的实际情况。我们同意续签新永中和公司2022年内部控制审计机构。

三、董事会审议程序

2023年3月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。本议案仍需提交股东大会审议。

三、备查文件

1．第六届董事会第二十九次会议决议；

2．审计委员会履职的证明文件；

3．独立董事签署的事先认可和独立意见。

湖南广播传媒有限公司董事会

2023年3月7日

股票代码：000917 股票简称:广播传媒 公告编号：2023-09

湖南广播传媒有限公司关于召开会议

通知2023年第一次临时股东大会

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

湖南广播传媒有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，定于2023年3月24日召开公司2023年第一次临时股东大会。有关事项现通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2023年首次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

（3）会议的合法性和合规性：公司董事会认为股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议的日期和时间:

2023年3月24日(星期五)下午14日，现场会议时间:40

网上投票时间：2023年3月 24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年 3月24日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；2023年3月24日上午09日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-2023年3月24日下午15日:00。

（5）会议的召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统，公司股东可以向公司股东提供网上投票平台。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年3月17日(星期五)。

(7)出席对象:

1. 截至2023年3月17日(星期五)下午15日：00交易结束后，公司全体普通股股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记；股东因某种原因不能出席现场会议的，可以书面委托代理人出席（代理人不必是公司股东）或在网上投票时间内参加网上投票。

2. 董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

股东大会提案名称及编码表

■

2、披露:详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日发表的上述议案。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

3、上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指下列股东以外的其他股东：①董事、监事、上市公司高级管理人员；②单独或者共同持有上市公司 超过5%的股东)表决单独计票，并根据计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 出席会议的股东或者代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以通过信函或者传真办理登记手续；

2. 出席会议的公共股东应持有身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席的，代理人应当持有授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明、股东账户卡等登记手续；

3. 出席会议的法定股东为单位法定代表人的，应当持身份证、法定代表人证书、营业执照复印件和有效持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人证书、营业执照复印件和有效持股证明办理登记手续。

附件2见授权委托书。

(二)登记时间:2023年3月22日(星期三)上午9：00一12：00，下午14：30一18：00；

(三)登记地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城、公司证券法务部。

(四)会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部：证券法务部：

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南广播传媒有限公司

邮政编码：410003

(五)相关费用

所有参加股东大会现场会议的股东应自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http网站）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可以通过信件或传真登记(登记时间以收到传真或信件的时间为准)。请在发送传真后通过电话确认传真登记。

2. 出席股东大会现场会议的股东应在会议召开前半小时内到达会议现场，并携带居民身份证（如授权，还应提供授权委托书）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次会议决议；

特此公告

湖南广播传媒有限公司董事会

2023年3月7日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360917，投票简称：广播投票。

2、本公司无优先股，因此无优先股投票。

3、提案设置及意见表决

(1)提案设置:本次股东大会设立总议案，见下表。

表1：股东大会提案对应“提案编码”清单

■

(2)填写表决意见:

股东大会议案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。

股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

(4)同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

2、 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年3月24日(现场股东大会召开日)上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年3月24日(现场股东大会结束日)下午3月15日结束：00；

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，需要根据深圳证券交易所的投资情况进行投票

《网络服务身份认证业务指南》（2016年修订）规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏；

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn

通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南广播传媒有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按照下列指示对下列提案进行投票。如果没有指示，受托人可以自行决定投票。本委托书有效期为一个月。

■

委托人姓名(签字或盖章)：

客户身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

客户签名(或盖章)：

委托日期：2023年 月 日