股票简称：精工钢结构 股票代码：600496 编号：临2023-010
转债简称:精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构(集团)有限公司
关于高级管理人员变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、聘任高级管理人员
长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)、经公司第八届董事会2023年第二次临时会议批准，公司聘请孙关福先生为公司执行总裁，聘请车松岩先生为公司高级副总裁，聘请齐三六先生为公司副总裁。任期至董事会届满（简历附后）。
二、高级管理人员辞职
2023年3月6日，公司董事会收到公司副总裁陈水福先生的书面辞职报告。陈水福先生申请辞去公司副总裁职务，因为他已经达到了法定的退休年龄。陈水福先生负责的相关工作交接良好，不会影响公司相关工作的正常运行。
公司及董事会对陈水福先生在任职期间为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)有限公司
董事会
2023年3月8日
高级管理人员附聘简历如下：
孙关福：男，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，1965年7月出生，中共党员，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，高级经济学家。第十一届绍兴市柯桥区政协委员，中国钢结构协会副会长、中国建筑业协会钢木建筑分会副会长、浙江省对外承包商会理事、浙江省慈善联合会副会长。曾任浙江精工钢结构有限公司执行副总裁、总经理。现任公司执行董事长、执行总裁、精工控股集团有限公司副董事长、中建信控股集团有限公司董事、部分控股子公司董事长、董事等。孙关福先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。孙关富先生持有公司股份3.96万股。
车松岩：男，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，1973年3月出生，上海交通大学建筑土木工程硕士，工程师，上海金属结构协会副会长。曾在北京建工集团、华胤钢结构等公司工作。曾任公司子公司美容建筑项目管理中心主任、东区事业部总经理、执行副总经理，现任公司高级副总裁、子公司美容建筑总经理。车松岩先生未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。车松岩先生没有直接或间接持有公司股份。
齐三六:男，汉族，中国国籍，无海外永久居留权，1980年3月出生，中共党员，安徽大学会计学士，高级经济学家。曾在天建华证中洲会计师事务所等公司任职。曾任浙江嘉宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内部控制审计部主任、总裁助理、财务总监、公司监事会主席。现任公司副总裁兼财务总监。齐三六先生未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。齐三六先生没有直接或间接持有公司股份。长江精工钢结构(集团)有限公司
股票简称：精工钢结构 股票代码：600496 编号：临2023-009
转债简称:精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构(集团)有限公司
2023年第八届董事会第二次临时
会议决议的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年3月7日上午，长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次临时会议以通讯方式召开。本次会议应有9名董事和9名实际董事。会议符合《中华人民共和国公司法》。、会议决议对公司章程等有关规定有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》(详见公司当天在上海证券交易所网站上的wwww.sse.com.cn披露的临时公告)
本议案表决：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过了《关于为控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)
本议案表决：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构(集团)有限公司
董事会
2023年3月8日
股票简称：精工钢结构 股票代码：600496 编号：临2023-011
转债简称:精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构(集团)有限公司
关于为控制企业提供融资担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保公司名称:美国建筑系统(中国)有限公司(以下简称“美国建筑”)
● 这次是否有反担保：无担保
● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:本次为控制企业美国建筑提供的担保金额为8800万元。截至2023年2月28日，公司已实际担保美国建筑余额20963万元。
● 逾期对外担保累计数量：公司无逾期对外担保
一、担保概述
由于长江精工钢结构（集团）有限公司（以下简称“公司”）控制企业的经营需求，公司计划为其在银行融资提供最高担保，具体情况如下：
■
上述担保自公司董事会批准之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。
二、被担保公司的基本情况
美国建筑系统(中国)有限公司注册地:上海嘉定区宝安公路2676 法定代表人：车松岩，注册资本：2512.495万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备及相关辅助产品的设计、制造、销售；钢结构工程设计、钢结构工程施工专业承包，提供上述相关工程咨询等。截至目前，公司持有99.5%的股权(含间接)。截至2022年9月30日，总资产173、786.39万元，净资产76、807.40万元(上述数据未经审计)。
三、董事会意见
公司董事会认为，本担保有利于企业生产经营的可持续健康发展，符合公司的整体利益。公司第八届董事会2023年第二次临时会议审议通过上述担保事项，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表的独立意见如下：同意公司应控制企业对美国建筑生产经营资金的需求，并为其提供融资担保。本担保旨在满足控制企业日常经营和业务发展的需要，满足公司整体经营发展的需要，不存在重大风险，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益。本担保事项的审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年2月28日，公司实际对外融资担保金额为236533万元，其中关联公司担保金额为19500万元(关联担保已在公司 2018年第一次临时股东大会审议通过)。此外，董事会审议实际新增担保2391万元（董事会审议担保8800万元，其中实际续保6409万元），公司对外融资担保总额238924万元，占公司最近一期审计归属于母公司所有者权益的31.78%。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构(集团)有限公司董事会
2023年3月8日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有