证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-008
中国出版传媒有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年3月8日
（2）股东大会地点：北京市东城区朝阳门内街A55号中国出版传媒有限公司11楼多功能厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司董事长黄志坚先生、董事、总经理李燕先生参加全国政协第十四届会议，未能参加股东大会，董事、副总经理茅院生主持会议，会议结合现场会议和网上投票，会议召开、召开、投票符合公司法和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席8人，董事长黄志坚，董事、总经理李燕未能出席全国政协十四届一次会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：提交股东大会授权董事会处理向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上批准；中国出版集团有限公司控股股东已避免表决议案1。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：慕景丽，王丹丹
2、律师见证结论：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
特此公告。
中国出版传媒有限公司董事会
2023年3月9日
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