证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-007

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

聘请证券事务代表的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表刘斌女士因工作调整不再担任公司证券事务代表。刘斌女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责。公司董事会衷心感谢刘斌女士在任职期间为公司做出的贡献。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。董事会同意聘请范可奕女士为公司证券事务代表（详见附件简历），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

范可奕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能胜任岗位工作。

到目前为止，范可奕女士还没有持有公司股份，也没有与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人的关系，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

范可奕女士正在参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书的任前培训。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)董事会

2023年3月9日

附件：个人简历

范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士学位，工程师职称，曾任乌鲁木齐市委组织部干部；甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任；公司综合办公室副主任；现任证券法律部副部长。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-006

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

全资子公司对外投资的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资目标名称：亚盛种业高台有限公司

●投资金额：3000万元

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。对外投资现公告如下：

一、对外投资概述

1.基本情况

甘肃亚盛种业集团有限公司（以下简称亚盛种业公司）全资子公司拟在甘肃省张掖市高台县设立全资子公司亚盛种业高台有限公司，投资比例为100%。

2.对外投资已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3.对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、二。投资标的基本情况

1.公司名称:亚盛种业高台有限公司(暂定以市场监督管理局批准为准)

2.注册资本：人民币3000万元

3.投资方式:货币资金:

4.注册地址:甘肃省张掖市高台县

5.经营范围：

许可项目：主要作物种子生产、作物种子管理、农药零售、农药批发。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）***。

一般项目：非主要作物种子生产、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、农业科学研究和试验开发、土地使用权租赁、技术、信息、设施建设运营、初级农产品收购、农业薄膜销售、肥料销售、农副产品销售、谷物销售、作物栽培服务、作物病虫害防治服务、灌溉服务、农业机械服务、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)***。

上述信息以市场监督管理局批准为准。

三、对外投资的目的、风险及其对公司的影响

1.对外投资目的

为加强种植基地建设和良种育种体系建设，亚盛种业公司充分发挥区位优势，增强玉米品种育种育种一体化能力，加强和扩大公司种业产业，提高公司规模效益。

2.存在的风险

新公司在实际运营过程中可能面临管理风险和市场风险。亚盛种业公司将配备具有丰富农业管理经验的管理团队，不断完善管理机制，适应业务发展和市场变化的要求，促进其健康可持续发展，获得良好的投资回报。

请注意投资风险！

3.对公司的影响

对外投资将对公司未来的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

四、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)董事会

2023年3月9日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-005

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

关于签署战略合作框架协议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为共同加快甘肃省张掖市甘州区玉米制种产业优质发展，在强省种业行动中做出突出贡献，本着平等互利、友好协商、政府引导、企业经营、互补优势、综合发展的原则，甘肃亚盛实业(集团)有限公司(以下简称“公司”)与张掖市甘州区人民政府(以下简称“甘州区政府”)签订战略合作框架协议(以下简称“本协议”)。

●本协议是双方根据合作意向达成的战略框架协议。具体实施内容和进度仍不确定。实际执行事项以双方签署的具体协议为准。在本协议的履行过程中，由于国家政策和市场环境的变化以及自身的发展战略，可能存在无法实现预期目标的风险。

●本协议的签署不会对公司2023年的业绩产生重大影响。对公司未来经营业绩的影响取决于具体项目能否顺利推进和具体实施，不确定。

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了公司拟与张掖市甘州区人民政府签字〈加快甘州区玉米制种产业高质量发展战略合作框架协议〉协议内容如下：

一、本协议签订对方的基本情况

甘州区人民政府张掖市甘州区人民政府

性质:县(区)级人民政府

公司与甘州区政府没有关联。

二、本协议的主要内容

(一)合作的主要内容

双方同意建立长期的合作关系。在张掖国家玉米种子产业园项目建设、玉米种子示范基地建设、玉米种子育种推广综合发展、自主品牌培育、社会化服务等全产业链培育建设方面，共同深入合作，建设全国玉米种子产业高地。

(二)合作方式

甘州区政府以区国有企业张掖市甘州区现代种业发展有限公司为投资者，公司以甘肃亚盛种业集团有限公司全资子公司为投资者，双方以甘肃亚盛种业集团有限公司全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司为基础，共同成立现代种业公司。

(三)双方的权利和义务

1.甘州区政府为公司提供优质服务，办理相关手续，确保项目尽快竣工运营；将投资项目列为重点投资项目，成立项目推广领导小组，协调解决项目建设相关问题。

2.在国家政策范围内，甘州区政府积极优先申请国家、省、市政策扶持资金，重点支持投资项目。

3.公司领导项目投资建设、组织实施、基地生产、育种研发、运营管理等事项。成立项目建设领导小组，组织项目实施。

4.公司做好项目机构配置和人才引进工作，建设专业高效的管理团队，促进投资项目的长期规范和良性运行。

(四)其他事项

本协议是双方就合作项目签订的框架协议。为保证合作项目的顺利完成，具体合同应在本协议签订后根据合作项目的进展情况正式签订。

三、对上市公司的影响

本协议的签署旨在通过战略合作，在张掖国家玉米种子产业园项目建设、玉米种子示范基地、玉米种子育种促进综合发展、独立品牌培育、社会服务等玉米种子产业链培育建设深入合作，建设国家玉米种子产业高地，提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和方向，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小投资者利益的情况。

本协议的签署不会对公司2023年的经营业绩产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响取决于具体项目能否顺利推进和具体实施，不确定。

四、重大风险提示

（1）本协议是双方根据合作意向达成的战略框架协议。具体实施内容和进度仍不确定，实际执行事项以双方签订的具体协议为准。

（2）在本协议履行过程中，由于国家产业政策、市场环境和企业发展战略调整，项目进度、预期目标和未来收入可能存在不确定性。

（3）公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。

请注意投资风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)董事会

2023年3月9日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-004

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）有限公司于2023年3月8日召开第九届董事会第十五次会议。会议应参加9名董事和9名实际董事。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，以记名投票的形式进行表决，决议如下：

1.会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过〈加快甘州区玉米制种产业高质量发展战略合作框架协议〉的议案》

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《关于签署战略合作框架协议的公告》(公告号:2023-005)。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《全资子公司对外投资议案》

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《关于全资子公司对外投资的公告》(公告号:2023-006)。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.《关于聘任证券事务代表的公告》(公告号:2023-007)。

4、会议通过了《公司总部机构设置和职能调整方案》，审议通过了9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权等方案

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)董事会

2023年3月9日