证券代码：600301 证券简称：南化股份 公告编号：2023-018
南宁化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年3月8日
（2）股东大会地点：北部湾航运中心B座10层第七会议室，广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长黄宝源先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席6人，董事罗小华女士、李晓晨先生、独立董事李鹏先生因公出差未能出席。
2、公司在职监事5人，出席3人，监事向红女士、黄省基先生因公出差未能出席。
3、公司副总经理、董事会秘书蔡桂生先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于预计2023年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会共表决一项普通议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。本议案涉及关联交易，关联股东广西华西集团有限公司、南宁化工集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：刘卓昀、吴楠
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效；会议作出的决议合法有效。
特此公告。
南宁化工有限公司董事会
2023年3月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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