证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-016

重庆长江造型材料(集团)

股份有限公司

关于部分筹资项目延期的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料(集团)有限公司(以下简称“公司”)、“长江材料”)于2023年3月7日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集项目延期的议案》，同意在募集项目实施主体和募集资金用途不变的情况下延期部分募集项目。有关事项现公告如下:

一、筹集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会批准重庆长江造型材料（集团）有限公司首次公开发行股票（证券监督管理许可证）〔2021〕经深圳证券交易所批准，公司向公众公开发行人民币普通股(a股)205000股，每股发行价格为25.56元，募集资金总额为525.258.00.00元，扣除各类发行费用后，实际募集资金净额为454、5万元。上述募集资金已于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金已于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金到位情况，并发布了“天健检查”〔2021〕《验资报告》8-44号。

公司及全资子(孙)公司已与保荐机构、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

单位：万元

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注：①湖北荣泰新能源材料有限公司是十堰长江造型材料有限公司的全资子公司，由湖北荣泰新能源材料有限公司实施。

②投资进度=募集资金累计投资金额/拟募集资金投资金额

③上述数据未经审计。

三、本部分募集项目延期的情况及原因

1.部分募集项目延期的情况

为确保募集投资项目建设的稳步推进，公司根据谨慎原则，调整了重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司全资子公司实施的募集投资项目“环保涂层砂、铸造废砂再生产项目”的进度，如下：

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2.本次募投项目延期的原因

受国内新冠肺炎疫情等客观因素影响，上述募集投资项目涉及的土建工程、设备采购、运输、安装进度受到不同程度的影响，整体建设进度放缓，无法在计划时间内完成。为确保公司募集投资项目的稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募集投资项目的实际建设进度，对上述募集投资项目达到预定可用状态的日期进行了优化调整。

四、本次募集项目延期对公司的影响

公司部分募集项目延期是根据项目实际实施做出的审慎决定，符合公司的长期利益，不改变募集项目的实施主体和募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不会改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益。公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司内部制度，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金的合法有效使用。

五、专项意见说明

1.独立董事关于推迟部分筹资项目的独立意见

经核实，我们认为部分募集项目延期是根据项目实际实施做出的审慎决定，符合公司的长期利益，不改变募集项目的实施主体和募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不会改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益。募集项目延期后，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司内部制度，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金的合法有效使用。

我们明确同意公司提交的《关于部分筹资项目延期的议案》。

2.监事会审议通过了《关于部分筹资项目延期的议案》

监事会认为，部分募集项目延期是根据项目实际实施做出的审慎决定，符合公司的长期利益，不改变募集项目的实施主体和募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不会改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益。募集项目延期后，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司内部制度，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金的合法有效使用。

3.保荐机构关于部分筹资项目延期的核查意见

经核实，发起人认为，长江材料部分募集投资项目的延期已经董事会和监事会批准，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，程序完整、合规。上述事项不会改变募集项目的实施主体和募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不会改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益。符合《上市公司监管指引》第2号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司标准化经营》等相关法律法规的要求，决策程序合法合规。综上所述，保荐机构对公司部分募集项目的延期无异议。

六、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

二、第四届监事会第四次会议决议；

3.独立董事对第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

4.国海证券有限公司关于重庆长江造型材料(集团)有限公司部分募集项目延期的核查意见。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)有限公司

董事会

2023年3月8日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-015

重庆长江造型材料(集团)

股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月2日，重庆长江造型材料(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知全体监事，会议于2023年3月7日在公司会议室现场召开。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。会议由监事会主席召集和主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的形式进行表决。监事会形成以下决议：

(一)审议通过《关于部分筹资项目延期的议案》

监事会认为，部分募集项目延期是根据项目实际实施做出的审慎决定，符合公司的长期利益，不改变募集项目的实施主体和募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不会改变募集资金的投资方向，损害公司股东的利益。募集项目延期后，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司内部制度，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金的合法有效使用。

投票结果：同意3票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）《关于部分筹资项目延期的公告》(公告号:2023-016)。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)有限公司

监事会

2023年3月8日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-014

重庆长江造型材料(集团)

股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年3月2日，重庆长江造型材料(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知全体董事邮件或书面通知，会议于2023年3月7日在公司会议室举行。会议应出席6名董事，实际出席会议6名董事（其中独立董事李边卓先生通过沟通出席会议）。会议由公司董事长召集和主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的形式进行表决。董事会形成以下决议：

(一)审议通过《关于公司及子公司2023年融资额度的议案》

为满足日常经营和业务发展的需要，公司及全资子公司、控股子公司计划在2023年向商业银行和其他金融机构申请不超过3.9亿元的融资额度，有效期为12个月，有效期内可回收，不包括低风险融资额度。融资类型包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保证/保证、银行承兑汇票/商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内担保、信用证、融资租赁等。同意公司、全资子公司、控股子公司以自有资产担保融资（包括但不限于担保、抵押、质押等担保方式）。

投票结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

(二)审议通过《关于部分筹资项目延期的议案》

为保证公司募集投资项目的稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据当前募集投资项目的实际建设进度，对部分募集投资项目达到预定可用状态的日期进行了优化调整。

投票结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）《关于部分筹资项目延期的公告》(公告号:2023-016)。

独立董事对该提案发表了同意的独立意见，发起人出具了验证意见。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.独立董事对第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

重庆长江造型材料(集团)有限公司

董事会

2023年3月8日