证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-027
营口金辰机械有限公司
关于公司高管辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了营销副总裁王明健的辞职报告。王明健因工作调整和个人原因申请辞去公司营销副总裁职务。辞职后，王明健将继续在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、根据《营口金辰机械有限公司章程》的有关规定，王明健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王明健先生的相关工作已完成交接，辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。
截至本公告披露之日，王明建先生直接持有8580股股权激励限制性股票，17220股股权激励股票期权已授予但尚未行使。辞职后，王明建先生持有的上述股份和期权将严格按照《中华人民共和国公司法》执行、《上市公司股东、董事、监事减持股份的若干规定》、上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则、管理《上市公司股权激励管理办法》及相关股权激励等相关规定。
在担任公司营销副总裁期间，王明建先生勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会衷心感谢王明建先生在任期间为公司发展做出的贡献！
特此公告。
营口金辰机械有限公司董事会
2023年3月8日
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