证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-005
深圳市新南山控股(集团)有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于2023年3月3日直接发送，会议于2023年3月8日举行。
会议由董事长王世云先生召开。会议应出席12名董事和12名实际董事。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
投票结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意任命孟瑞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容见《证券时报》2023年3月9日、《上海证券报》和巨超信息网上发布的《关于公司副总经理辞职聘任副总经理的公告》，公告号为2023-006。
独立董事对此事发表了独立意见，详见2023年3月9日巨潮信息网。
特此公告。
深圳新南山控股（集团）有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-006
深圳市新南山控股(集团)有限公司
关于公司副总经理的辞职和聘任
副总经理的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、副总经理辞职情况
深圳市新南山控股(集团)有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理焦先生提交的书面辞职报告。焦先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，焦先生继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，焦先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
到目前为止，焦贤财先生还没有持有公司股份。公司衷心感谢焦贤财先生在任职期间的勤奋工作和对公司发展的贡献。
二、聘请公司副总经理的情况
根据公司章程等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司于2023年3月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过公司副总经理提案，同意聘请孟瑞先生为公司副总经理，自董事会审议之日起至第六届董事会届满。公司独立董事对此事发表了独立意见，详见2023年3月9日巨潮信息网。
孟睿先生的简历如下：
孟睿：男，1978年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。孟瑞先生先后担任顺驰中国（北京）房地产公司营销中心营销经理、招商局房地产控股有限公司北京公司营销部经理、总经理助理、副总经理、招商局蛇口工业区控股有限公司北京公司副总经理、执行副总经理（主持）、华北地区党委委员。宝湾产城发展(深圳)有限公司董事、总经理现任公司副总经理。
孟瑞先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，不属于不诚实执行人，也未发现不适合公司高级管理人员。
特此公告。
深圳新南山控股（集团）有限公司董事会
2023年3月9日
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