证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-002

福建坤彩材料科技有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月3日，福建坤彩材料科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知及材料通过微信、电话、电子邮件发布。会议于2023年3月8日上午在公司会议室举行。会议由监事会主席王一凡女士召开并主持。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中王一凡女士因个人工作原因不能出席现场表决，通过沟通表决出席会议）。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议通过以下决议进行记名投票表决：

一、审议通过《关于延长非公开发行股东大会决议和股东大会授权董事会有效期的议案》

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司非公开发行股东大会决议的有效性和股东大会授权董事会处理非公开发行股票相关事项的有效性即将到期，为确保非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，确保非公开发行股票的顺利进行，公司决定将非公开发行股票的股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会自原有效期届满之日起延长12个月（即2024年4月28日）。除延长上述有效期外，非公开发行股票的相关计划和股东大会授权董事会全权处理非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《福建坤彩材料科技有限公司关于延长非公开发行股东大会决议有效期和上海证券交易所网站上股东大会授权有效期的公告。

特此公告。

福建坤彩材料科技有限公司

监 事 会

2023年3月8日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023- 003

福建坤彩材料科技有限公司

关于变更公司董事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

由于工作调整，福建坤彩材料科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事Zhicheng Cao先生申请辞去董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，Zhicheng Cao先生继续担任公司技术总监。自担任相关职务以来，Zhicheng Cao先生恪尽职守，勤勉尽责。公司和公司董事会衷心感谢他在任职期间的积极努力和贡献！

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意变更公司董事的议案

吴胜兵先生(简历见附件)被提名为公司第三届董事会董事候选人，吴胜兵先生将接替Zhichengg Cao先生担任公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员。

上述提案应提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，吴胜兵先生未直接间接持有本公司股份，不属于不诚实被执行人，也不受中国证监会等有关部门处罚或上海证券交易所处罚。他的资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就上述提案发表独立意见。

特此公告。

福建坤彩材料科技有限公司

董 事 会

2023年3月8日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

吴胜兵:1983年出生，中国国籍，硕士学位，福建坤彩材料科技有限公司优秀中心总监，正泰新材料科技有限公司设备总监。

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-005

福建坤彩材料科技有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月24日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月24日 14 点30 分

召开地点:福建富仕新材料有限公司全资子公司办公楼一楼会议室(福建省福清市江阴工业区华兴支路1号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月24日起，网上投票的起止时间

至2023年3月24日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站2023年3月9日(www.sse.com.cn)上述披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、注册时间：2023年3月24日 9:00-11:30；

2、登记地点: 福建富仕新材料有限公司全资子公司办公楼一楼会议室(福建省福清市江阴工业区华兴支路1号)

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持有有效身份证件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应当持有身份证、授权委托书；股东大会出席人应当持有出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以通过书面信函或传真方式登记上述相关证件。书面信函或传真必须于2023年3月23日17日注册:30前送达公司(书面信函登记以公司证券部收到时间为准，请注明“股东大会”字样)。

六、其他事项

一） 会议联系方式

联系人：黄甜甜

联系电话：0591-85588083

联系传真：0591-85588083

（二） 其他事项

股东大会现场部分，会期半天。与会股东自行承担交通费和住宿费。

特此公告。

福建坤彩材料科技有限公司董事会

2023年3月8日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建坤彩材料科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月24日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东董事会选举议案组有1000股选举票。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-001

福建坤彩材料科技有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月3日，福建坤彩材料科技有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室通过微信、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事第三届董事会第十三次会议的相关事宜。会议于2023年3月8日上午在公司会议室举行。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集主持，应出席会议5名董事，实际出席会议5名董事(包括谢超先生、房桃君先生、Yining Zhang先生因个人工作原因无法出席现场表决，并以通讯表决的形式出席会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《福建坤彩材料科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，决议合法有效。

经过认真审议，与会董事通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事Zhicheng 由于工作调整，Cao先生不再担任公司第三届董事会董事。根据公司章程的有关规定，提名吴胜兵先生为公司第三届董事会新董事候选人，任期至董事会任期届满之日止。

该提案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于延长非公开发行股东大会决议和股东大会授权董事会有效期的议案》

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司非公开发行股东大会决议的有效性和股东大会授权董事会处理非公开发行股票相关事项的有效性即将到期，为确保非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，确保非公开发行股票的顺利进行，公司决定将非公开发行股票的股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会自原有效期届满之日起延长12个月（即2024年4月28日）。除延长上述有效期外，非公开发行股票的相关计划和股东大会授权董事会全权处理非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

该提案仍需提交股东大会审议。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《福建坤彩材料科技有限公司关于延长非公开发行股东大会决议有效期和上海证券交易所网站上股东大会授权有效期的公告。

三、审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行a股相关授权的议案》

公司2022年向特定对象发行a股，已获得中国证监会颁发的《关于批准福建坤彩材料科技有限公司非公开发行股票的批准》(中国证监会许可［2022］2249号）。为保证本次发行的顺利进行，根据公司2021年股东大会对董事会的授权，在发行批准的有效期内，在公司向特定对象发行a股的过程中，如果按照招标程序簿记备案后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股数的70%，公司董事会授权董事长或总经理可在不低于发行底价的前提下与主承销商协商，调整簿记备案形成的发行价格，直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股数的70%。若有效认购不足，可启动追加认购程序。

四、审议通过《关于2023年第一次临时股东大会提出申请的议案》

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2023年3月24日，公司在福建富士新材料有限公司全资子公司办公楼一楼会议室召开福建坤彩材料科技有限公司第一次临时股东大会。股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

特此公告。

福建坤彩材料科技有限公司

董 事 会

2023年3月8日

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-004

福建坤彩材料科技有限公司

关于延长非公开发行股东大会决议的有效期

股东大会公告董事会授权的有效期

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建坤彩材料科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日召开第三届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于延长非公开发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会有效期的议案》

1.延长非公开发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会的有效期

公司于2022年4月8日召开的第三届董事会第九次会议和2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年非公开发行a股计划的议案》和《关于提交股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》。公司非公开发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会处理非公开发行股票相关事项的有效期为2021年股东大会批准之日起12个月，即2022年4月29日至2023年4月28日。鉴于公司非公开发行股东大会决议的有效性和股东大会授权董事会处理非公开发行股票相关事项的有效性即将到期，为确保非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，确保非公开发行股票的顺利进行，公司决定将非公开发行股票的股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会自原有效期届满之日起延长12个月（即2024年4月28日）。除延长上述有效期外，非公开发行股票的相关计划和股东大会授权董事会全权处理非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

该提案仍需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事发表独立意见，公司延长非公开发行股东大会决议和股东大会授权董事会符合公司法、证券法、上市公司证券发行管理措施等法律法规和规范性文件，有利于公司继续顺利推进非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的利益。因此，我们同意延长非公开发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会的有效期，并提交股东大会审议。

特此公告。

福建坤彩材料科技有限公司

董 事 会

2023年3月8日