证券代码：600838 证券简称:上海900 编号：临2023-005

上海九百股份有限公司

第十届监事会临时会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月8日，上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会通过通讯表决召开临时会议。本次会议应参加3名表决监事和3名实际表决监事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于孔之羽提名为公司第十届监事候选人的议案》的决议。

由于工作变动，公司监事会主席董路易先生向公司监事会申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董路易先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。董路易先生将继续履行监事会主席和监事的相应职责，直到公司股东大会重新选择新的监事。(详见公司2023-002号公告)

为保证公司监事会的合规运作，经公司控股股东上海900（集团）有限公司推荐，孔志宇先生现提名为公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。孔志宇先生的任期自2023年第一次临时股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。

符合《公司法》的，上述监事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚、《公司章程》关于监事资格的有关规定，与公司控股股东有关。

上海九百股份有限公司监事会

二○二三年三月九日

附件：孔之羽简历

1979年3月出生的孔之羽，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位。曾任上海外高桥保税区开发有限公司投资管理部职员、上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管、上海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管、上海建筑科学研究院(集团)有限公司投资管理部投资经理、上海新华发行集团有限公司财务部副经理；现任上海900(集团)有限公司投资管理部经理助理。

证券代码：600838 证券简称:上海900 公告编号：2023-006

上海九百股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月24日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月24日 14点00分

地点:上海美丽园酒店会议中心(上海延安西路396号)5楼伯斯厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月24日起，网上投票的起止时间

至2023年3月24日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年3月9日，上述议案披露了《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、 个人股东持身份证和股东账户卡登记；委托代理人还必须持有授权委托书（可复印，格式见附件）；

2、 法定股东持企业营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、 异地股东可以通过信件或传真登记，并提供上述第一项 1、2 本条规定的有效证件复印件(登记时间相同，信函以本市收到的邮戳为准)。

4、 注册时间:2023年3月20日(星期一):00-16:00。

5、 注册地址：上海市东诸安邦路 165 弄 29 号 4 大楼(纺发大楼)。

登记地点的交通状况(仅供参考)：地铁 2 号线、11 江苏路站号线 4 出口号，附近的公交线路 01、20、44、62、71、138、825 路。

5238315登记场所联系电话

(021)5238305注册场所传真电话

6、在上述登记期间，个人账户持股股东也可以扫描下面的二维码进行自助登记：

■

六、其他事项

1、会议持续半天，与会股东自行承担住宿和交通费用；根据有关规定，股东大会不向与会股东发放任何形式的礼品（包括优惠券），以维护其他股东的利益。

2、 公司办公地址：上海市静安区北京西路669号东展商业大厦14楼

邮编：200041

联系电话：021-62569829、021-62729898*838

传真：（021）62569821

联系部门：董事会办公室：

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2023年3月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海九百股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月24日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600838 证券简称:上海900 编号：临2023-002

上海九百股份有限公司

关于公司监事会主席辞职和选举监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海900有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席董路易先生提交的书面辞职报告。董路易先生因工作变动向公司监事会申请辞去公司第十届监事会主席和监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董路易先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。董路易先生将继续履行监事会主席和监事的相应职责，直到公司股东大会重新选举产生新的监事。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事重新选举和监事会主席选举。

公司监事会充分肯定并衷心感谢董路易先生在任职期间的辛勤工作，以及他对公司发展的努力和贡献。

为保证公司监事会的合规运作，公司于2023年3月8日召开了第十届监事会临时会议，审议通过了《关于提名孔之宇为公司第十届监事候选人的议案》，同意提名孔之宇先生(简历详见附件)为公司第十届监事候选人，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。孔之羽先生的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二○二三年三月九日

附件：孔之羽简历

1979年3月出生的孔之羽，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位。曾任上海外高桥保税区开发有限公司投资管理部职员、上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管、上海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管、上海建筑科学研究院（集团）有限公司投资管理部投资经理、上海新华发行集团有限公司金融部副经理。现任上海九百(集团)有限公司投资管理部经理助理。

证券代码：600838 证券简称:上海900 编号：临2023-003

上海九百股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海900股份有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事曹玉梅女士提交的书面辞职报告。曹玉梅女士因工作变动向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事、下属审计委员会委员、提名委员会委员的职务。

根据《公根据司法和公司章程的有关规定，曹玉梅女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运作。因此，曹玉梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法律程序尽快完成新董事的选拔。

公司董事会充分肯定并衷心感谢曹玉梅女士在任职期间的辛勤工作，以及她对公司发展的努力和贡献。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二三年三月九日

证券代码：600838 证券简称:上海900 编号：临2023-004

上海九百股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海900有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2023年3月8日召开临时会议。本次会议应当参加5名表决董事和5名实际表决董事。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过下列决议：

第一，提名陈涛为公司第十届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、根据《公司章程》等法律法规，公司控股股东上海九百（集团）有限公司推荐陈涛先生担任公司第十届董事会董事。公司董事会提名委员会认真审核推荐人资格、被推荐人陈涛先生资格、履行职责能力等相关信息后，一致认为陈涛先生符合《公司法》、公司章程中关于董事资格的有关规定决定提名陈涛先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意提名的独立意见。经董事会批准后，提名将提交公司2023年第一次临时股东大会选举，董事任期自公司股东大会批准之日起至第十届董事会更换之日止。

二、《公司第十届董事会董事候选人提名董路易的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、根据《公司章程》等法律法规的规定，经董事长徐克先生推荐，公司董事会提名委员会认真审查推荐人资格、董路易先生（简历见附件）资格和履行能力，同意董路易先生符合《公司法》、公司章程中关于董事资格的有关规定，公司第十届董事会董事候选人决定提名董路易先生。公司独立董事也发表了同意提名的独立意见。公司独立董事也发表了同意提名的独立意见。经董事会批准后，提名将提交公司2023年第一次临时股东大会选举，董事任期自股东大会批准之日起至第十届董事会更换之日止。

三、《关于调整公司第十届董事会审计委员会、提名委员会成员的议案》

由于第十届董事会董事曹玉梅女士不再担任董事会、下属审计委员会、提名委员会（见公司2023-003号公告），为确保董事会专项委员会的正常运行，董事会对下属审计委员会、提名委员会成员进行了以下调整：

调整后，公司第十届审计委员会由独立董事葛其泉先生、独立董事张伏波先生、独立董事唐红兵先生组成，独立董事葛其泉先生为主席；公司第十届提名委员会由独立董事张伏波先生、独立董事唐红兵先生、董事戴天先生组成，独立董事张伏波先生为主席。

四、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会兹定于2023年3月24日下午2时在上海美丽园酒店会议中心(上海延安西路396号)5楼伯斯厅召开公司首届临时股东大会，审议《孔之宇选举公司第十届监事会议案》、第十届董事会董事选举陈涛的议案、董路易是公司第十届董事会董事的议案。(详见公司在上海证券报、上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

五、关于变更公司证券事务代表的议案

公司最近收到了证券事务代表姚云女士的书面辞职报告。姚云女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。姚云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对她在任职期间的贡献表示衷心感谢。

为进一步加强公司信息披露和证券相关工作，经董事长提名，董事会同意聘请沈女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。沈依抒女士于2019年3月获得上海证券交易所颁发的第117届董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

上述第一项和第二项议案必须经公司2023年第一次临时股东大会批准。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二三年三月九日

附件：

●陈韬简历

陈涛，男，1976年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海900（集团）有限公司营销策划科副科长、上海90（集团）有限公司团委书记、上海90有限公司投资部主管、财务部主管、副经理、上海90（集团）有限公司财务部经理助理、审计部副经理、经理、公司第八、第九监事会监事。现任上海九百(集团)有限公司董事管理中心办公室副主任、资金财务部经理。

●董路易简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政治工作者。曾任上海市静安区纪委、监察委员会党风廉政办、宣教室副科级纪检监察员、静安区纪委(监察局)宣教室副科级纪检监察员、信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、静安区委组织部干部监督科主任、科长、静安区考核办公室主任、上海90(集团)有限公司党群办公室副主任、主任。现任上海九百(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席、党支部书记、公司第十届监事会主席。董路易先生已向公司监事会提交书面辞职报告，并申请辞去公司第十届监事会主席和监事职务。董路易先生将继续履行监事会主席和监事的相应职责，直至公司股东大会重新选择新监事（详见公司2023-002号公告）。

●沈依抒简历

沈，女，1991年4月出生，中共预备党员，研究生学历，文学硕士。曾任上海国利货币经济有限公司货币经纪人、上海900有限公司办公室主任、助理主任、副主任(主持工作)。现任上海900有限公司董事会办公室主任。