证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-003

成都天奥电子有限公司

董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2023年1月届满。为顺利完成董事会选举，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》、上市公司独立董事规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营等法律法规，以及《公司章程》、公司股东大会议事规则、《公司董事会议事规则》等有关规定，公告第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人提名、选举程序、董事候选人资格如下：

第一，第五届董事会的组成

公司第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

二、选举方式

本次选举采用累计投票制度，即股东大会选举非独立董事和独立董事时，每股具有与拟选非独立董事和独立董事人数相同的表决权。股东的表决权可以集中或单独使用。

三、董事候选人提名

(一)非独立董事候选人提名

公司董事会和自本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份总数的3%以上的股东，可以向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人提名

公司董事会、监事会和股东可以书面提名公司第四届董事会推荐第五届董事会独立董事候选人，自本公告发布之日起单独或合并持有公司已发行股份总数的1%以上。单个提名人提名的独立董事人数不得超过拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、自本公告发布之日起至2023年3月13日17日：00点以书面形式向公司提名董事候选人并提交相关文件；

2、上述提名期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，并提交公司董事会审查合格的董事候选人；

3、董事会根据提交的候选人召开董事会审查确定董事候选人名单，并以提案的形式提交股东大会审议；

4、董事候选人应当在股东大会前作出书面承诺，同意接受提名，承诺信息真实、完整，并确保董事在当选后履行职责。独立董事候选人也应当依法作出有关声明；

5、公司在发布独立董事选举股东大会通知时，将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事简历、独立董事资格证书）提交深圳证券交易所备案审查。

五、董事资格

(一)非独立董事资格

根据《中华人民共和国公司法》、根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一号和《公司章程》的规定，公司董事候选人为自然人，必须具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并确保有足够的时间和精力履行职责。有下列情形之一的，不得担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处五年以上刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，五年以上刑罚；

3、破产清算公司、企业董事、厂长、经理对公司、企业破产负有个人责任的，自公司、企业破产清算完成之日起三年以上；

4、公司、企业的法定代表人因非法吊销营业执照，责令关闭，并承担个人责任的，自公司、企业吊销营业执照之日起三年以上；

5、个人所承担的大额债务到期未清偿；

6、中国证监会采取禁止上市公司董事、监事、高级管理人员的措施，期限未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事资格

除具备上述董事资格外，公司独立董事候选人还必须满足以下条件：

1、具有《上市公司独立董事规则》要求的独立性；

2、具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

3、按照《上市公司独立董事规则》等有关规定取得独立董事资格证书；未取得的，应当书面承诺参加最新的独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书；

4、被提名为会计专业人员的独立董事候选人，应当具有丰富的会计专业知识和经验，至少符合下列条件之一：

(一)具有注册会计师资格；

(二)会计、审计、财务管理专业高级职称、副教授以上职称、博士学位；

(三)具有经济管理高级职称，在会计、审计、财务管理等专业岗位具有5年以上全职工作经验；

5、连续六年在公司担任独立董事的，自事实发生之日起十二个月内不得提名为公司独立董事候选人；

6、独立董事候选人最多在五家上市公司（包括公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事职责；

7、符合《公司章程》规定的法律、行政法规、部门规章和其他条件；

8、有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：

(一)在公司或公司附属企业工作的人员及其直系亲属及其主要社会关系；

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三)直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位的人员及其直系亲属；

(四)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业工作的人员及其直系亲属；

(5)为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人；

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位工作的人员，或在有重大业务往来单位的控股股东单位工作的人员；

(7)最近十二个月有前六种情况之一的人员；

(八)近三十六个月因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

(九)因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者司法机关立案调查，尚未明确结论意见；

(10)证券交易所在过去36个月内公开谴责或批评三次以上；

(11)被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事职务的；

（12）在过去任职的独立董事期间，董事会连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未亲自出席或者委托其他董事出席董事会会议的，由董事会请求股东大会更换，不满十二个月的；

(13)中国证监会、深圳证券交易所认定其他不独立的人员。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名董事的候选人必须向公司董事会提供以下文件:

1、董事候选人提名表(原件见附件1)；

2、董事候选人承诺书(原件见附件2)；

3、董事候选人身份证复印件(原件备查)；

4、董事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查)；推荐独立董事的候选人还应提供独立董事简历、独立董事培训证书复印件（原件备查）；

5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东的，提名人应当同时提供以下文件:

1、自然人股东需提供身份证明复印件(原件备查)；

2、法人股东应当提供营业执照复印件，并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件(原件备查)；

4、股份持有的证明文件。

(三)向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1、本次提名仅限于亲自送达或邮寄送达；

2、2023年3月13日，提名人必须是17日：00 将相关文件送达或邮寄至公司指定的联系人处方(以邮戳时间为准)有效。

七、联系方式

联系人：罗坤

联系部：证券事务部：证券事务部

联系电话：028-87559309

联系传真：028-87559309

联系地址：成都市金牛区盛业路66号

邮政编码：610036

八、附件

附件1：成都天奥电子有限公司第五届董事会董事候选人提名表

附件2：成都天奥电子有限公司第五届董事会候选人承诺书

特此公告。

成都天奥电子有限公司

董 事 会

2023 年3 月8日

附件1：

成都天奥电子有限公司

第五届董事会董事候选人提名表

■

附件2：

成都天奥电子有限公司

第五届董事会董事候选人承诺书

本人(正楷) 同意被提名为成都天奥电子有限公司第五届董事会董事候选人，并郑重承诺我向公司提供的所有文件都是真实、准确、完整的，以确保没有虚假记录、误导性陈述或遗漏。

被提名人(签署)：_____________

日 期:___________________________

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-004

成都天奥电子有限公司

关于监事会换届选举的提示公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2023年1月届满。为顺利完成监事会选举，公司监事会根据 《中华人民共和国公司法》、公司章程、公司股东大会议事规则、《公司监事会议事规则》等有关规定 ，公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人提名、选举程序、监事候选人资格公告如下：

第一，第五届监事会的组成

公司第五届监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名员工代表监事。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

二、选举方式

股东代表监事的选举采用累计投票制度，即股东大会选举监事时，各股份具有与拟选股东代表监事人数相同的表决权。股东的表决权可以集中或单独使用。职工代表监事由公司职工代表大会、职工代表大会或者其他形式的民主选举产生。

三、监事候选人提名

(一)股东代表监事候选人提名

截至本公告发布之日起，公司监事会和持有公司已发行股份3%以上的股东可以向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人，单个提名人提名人数不得超过拟选股东代表监事人数。

(二)职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、自本公告发布之日起至2023年3月13日17日：00点以书面形式提名股东代表监事候选人，并提交相关文件；

2、上述提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名股东代表监事候选人进行资格审查，确定拟任股东代表监事候选人名单，并以提案的形式提交股东大会审议；

3、股东代表监事候选人应当在股东大会前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺信息真实、完整，确保当选后履行监事职责。

五、监事资格

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规规定，公司监事候选人为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处五年以上刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，五年以上刑罚；

3、破产清算公司、企业董事、厂长、经理对公司、企业破产负有个人责任的，自公司、企业破产清算完成之日起三年以上；

4、公司、企业的法定代表人因非法吊销营业执照，责令关闭，并承担个人责任的，自公司、企业吊销营业执照之日起三年以上；

5、个人所承担的大额债务到期未清偿；

6、被中国证监会禁止进入证券市场，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

8、董事、高级管理人员不得同时担任监事；董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名股东代表监事候选人必须向公司监事会提供以下文件:

1、监事候选人提名表(原件见附件1)；

2、监事候选人承诺书(原件见附件2)

3、监事候选人身份证明复印件(原件备查)；

4、监事候选人学历、学位证书复印件；

5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)提名人为公司股东的，提名人应当同时提供以下文件:

1、自然人股东需提供身份证明复印件(原件备查)；

2、法人股东应当提供营业执照复印件，并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件(原件备查)；

4、股份持有的证明文件。

(三)提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下:

1、本次提名仅限于亲自送达或邮寄送达；

2、2023年3月13日，提名人必须是17日：00 将相关文件送达或邮寄至公司指定的联系人处方(以邮戳时间为准)有效。

七、联系方式

联系人：罗坤

联系部：证券事务部：证券事务部

联系电话：028-87559309

联系传真：028-87559309

联系地址：成都市金牛区盛业路66号

邮政编码：610036

八、附件

附件1：成都天奥电子有限公司第五届监事候选人提名表

附件2：成都天奥电子有限公司第五届监事候选人承诺书

特此公告。

成都天奥电子有限公司

监 事 会

2023 年3月8日

附件1：

成都天奥电子有限公司

第五届监事会监事候选人提名表

■

附件2：

成都天奥电子有限公司

第五届监事会监事候选人承诺书

本人(正楷) 同意被提名为成都天奥电子有限公司第五监事候选人，并郑重承诺向公司提供的所有文件真实、准确、完整，确保无虚假记录、误导性陈述或遗漏。

被提名人(签署)：_____________

日 期限：_____________________________