证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-013

北京国联视频信息技术有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视频信息技术有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)

第八届董事会第十五次会议于2023年3月8日举行。董事12人，董事12人。会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2023年3月3日通过电子邮件发送给董事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。

经与会董事认真讨论，审核通过以下事项：

1.审议通过了《关于公司变更经营范围和修订》〈公司章程〉的议案》

根据公司的实际经营需要，公司拟变更部分经营范围，修订公司章程的部分规定，并要求股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记备案手续。

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》。（http://www.sse.com.cn/)关于公司变更经营范围和修订的北京国联视频信息技术有限公司披露〈公司章程〉公告号：2023-016)。

投票结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于更名和修订公司董事会战略规划委员会工作规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运营水平，更好地满足战略发展的需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”，增加部分责任，同时制定北京联合视频信息技术有限公司战略规划和ESG委员会工作规则。

详见《中国证券报》2023年3月9日刊登的具体内容、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)《北京国联视频信息技术有限公司战略规划与ESG委员会工作规则》披露。

会议表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请信用额度及担保事项的议案》

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》。（http://www.sse.com.cn/)《北京国联视频信息技术有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请信用额度及担保的公告》(公告号:2023-017)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年首次召开北京国联视频信息技术有限公司临时股东大会的议案》

2023年3月24日下午14日，同意召开2023年第一次临时股东大会审议上述第一、三项议案。:会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三楼二楼会议室。

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》。（http://www.sse.com.cn/)《北京国联视频信息技术有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-015)。

会议表决结果：同意12票；0票反对；0票弃权。

五、备查文件

北京国联视频信息技术有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视频信息技术有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-014

北京国联视频信息技术有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视频信息技术有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)

2023年3月8日，第八届监事会第十五次会议在公司会议室举行。会议通知已于2023年3月3日通过电子邮件发送给所有监事。会议由监事会主席刘瑞女士召开并主持。会议应由3名监事和3名实际监事出席。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

经与会监事认真讨论，审核通过以下事项：

一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请信用额度及担保事项的议案》

监事会认为：公司及控股子公司向银行等金融机构申请信用额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，根据公司生产经营和业务发展需要，对公司经营活动和财务状况无不利影响，不损害公司及其他股东，特别是少数股东的利益。

会议表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、备查文件

北京国联视频信息技术有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视频信息技术有限公司监事会

2023年3月8日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-016

北京国联视频信息技术有限公司

关于公司变更经营范围和修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月8日，北京国联视频信息技术有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围和修订》〈公司章程〉该提案同意将该提案提交股东大会审议，并要求股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记和备案手续。本公司章程的主要修订内容如下：

一、改变经营范围

根据公司的实际业务需要，公司计划修改业务范围，增加“数字技术服务、物联网技术研发、云平台业务外包服务、数字文化创意软件开发、数字创意产品展示服务、智能控制系统集成、互联网直播技术服务、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的内容为准。

二、变更战略规划委员会名称，调整职责

为进一步完善公司治理结构，提高ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运营水平，更好地满足战略发展的需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”

具体修订对比如下：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他内容保持不变。

本章程的修订仍需提交公司股东大会审议通过特别决议。

特此公告。

北京国联视频信息技术有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-015

北京国联视频信息技术有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月24日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月24日 14 点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月24日起，网上投票的起止时间

至2023年3月24日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司2023年3月8日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议决议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

2、特别决议：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续:

（1）公司股东和股东代理人可以在会议前通过电话、信函或传真登记，并在会议当天现场登记。

（2）法定股东登记：法定股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还应当持有法人授权委托书和出席人身份证。

（3）个人股东登记：个人股东必须持身份证和股东账户卡办理登记手续； 受托股东代理人还必须持有代理人身份证和授权委托书。

（4）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为机构的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件和复印件一份。

(二)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼一层。

(三)登记时间:2023年3月23日(星期四)上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

六、其他事项

参加现场会议的股东应自行承担住宿和交通费。

特此公告。

北京国联视频信息技术有限公司董事会

2023年3月8日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京国联视频信息技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月24日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-017

北京国联视频信息技术有限公司

公司及控股子公司向银行和其他金融机构申请信用额度

公告担保事项

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京国联视频信息技术有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）和控股子公司计划向银行等金融机构申请不超过12.5亿元的综合信用额度，具体金额以金融机构实际批准的信用额度为准。

本担保预期：公司及控股子公司综合信用担保金额不超过12.5亿元，公司为控股子公司、控股子公司和控股子公司提供担保。

被担保人名称：国联股份及其控股子公司。

截至本次担保发生前，公司实际担保余额为142、979.44万元，占公司最近一期经审计净资产的33.04%，全部为公司全资及控股子公司提供担保。

公司无逾期担保，本担保不涉及反担保。

一、信用担保概述

根据公司及其控股子公司的日常经营和业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.5亿元的综合信用额度。上述信用额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及其控股子公司的实际融资金额为准。公司与控股子公司之间的信用额度可以调整。

信贷融资计划采用信用担保和抵押担保方式，担保金额不超过12.5亿元。实际担保金额在总担保金额内，以银行、金融机构、公司、控股子公司的实际担保金额为准，可调整各控股子公司的担保金额。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司可相互担保。公司董事会要求股东大会授权公司管理层与银行等金融机构签订相关的信用担保程序。

自2023年首次临时股东大会审议通过之日起12个月内，上述授信额度和担保额度有效。具体如下:

■

二、部分主要担保公司的基本情况

1、北京涂多多电子商务有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号6区3号楼1层（公园）

法定代表人：刘俊宅

注册资本：3000万元人民币

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；拍卖业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工业互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、软件开发、数字技术服务、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；销售化工产品(不含许可化工产品)；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿石及产品销售；针织品及原材料销售；日用品批发；日用品销售；办公设备销售；办公用品销售；家具销售；工艺品及收藏品零售（象牙及其产品除外）；礼品花销售；煤炭销售(不在北京进行实物煤交易、储运活动)；成品油批发(不含危险化学品)；油墨销售(不含危险化学品)；销售日常化学品；销售电子专用材料；销售专用化学品(不含危险化学品)；销售石油制品(不含危险化学品)；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；木材销售；普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；专业设计服务、企业管理咨询、会议展览服务、物联网技术服务、物联网技术研发、互联网数据服务、物联网应用服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，经审计的资产总额为478万元，057.48万元，负债总额为389万元，738.76万元，净资产为88万元，318.72万元。2021年营业收入2.290万元，490.46万元，净利润40万元，613.15万元。

2、北京卫多多电子商务有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号6区3号楼3层（公园）

法定代表人：黄莎莎

注册资本：3000万元人民币

经营范围：销售第三类医疗器械；电信业务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售化工产品（危险品除外）、日用品、针纺织品、纸浆、纸制品、塑料制品、橡胶制品、煤炭(不在北京从事实煤交易、储运活动)、卫生用品、专用设备、包装材料、机械设备、建筑材料、医疗设备、生产、代理、广告、经济信息咨询、企业管理咨询、软件服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、会议服务、展览活动、国内货物运输代理、国际货物运输代理、报关业务、检验业务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）。(市场主体依法独立选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械；经营电信业务。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械；经营电信业务。依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司审计的资产总额为97,270.05万元，负债总额为75,080.56万元，净资产为22,189.49万元。2021年营业收入612,572.07万元，净利润12,376.80万元。

3、北京玻多多电子商务有限公司

注册地址:北京市丰台区南四环西路188号6区3号楼10层(园区)

法定代表人：赵金恒

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（销售需要许可的商品除外）；工业互联网数据服务、数据处理服务、互联网数据服务、软件开发、物联网应用服务、物联网技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、橡胶产品销售、电子产品销售、金属材料销售、塑料产品销售、建筑材料销售、金属产品销售、化工产品销售（不含许可化工产品）；合成材料销售；日用品销售；日用玻璃产品销售；技术玻璃产品销售；玻璃纤维及产品销售；玻璃仪器销售；光学玻璃销售；金属矿石销售；非金属矿石及产品销售；机械设备销售；电子专用材料销售；包装材料及产品销售；化肥销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；新鲜水果批发；食用农产品批发；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计与代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；；咨询策划服务；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：第二类增值电信业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家、市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

与公司的关系：全资子公司。

截至2021年12月31日，经审计的资产总额为52、481.90万元，负债总额为37、756.69万元，净资产为14、725.21万元。2021年营业收入321、186.85万元，净利润6.715.50万元。

4、宁波纸多多新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1号楼515-4号

法定代表人：黄莎莎

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可化工产品）；日用品销售；针织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；食用农产品批发；纸浆销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及产品销售；广告设计与代理；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；社会经济咨询服务；会议和展览服务；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；谷物销售；棉麻销售；工业纺织成品销售；可再生资源销售；可再生资源回收（生产废金属除外）；生产性废金属回收；(再生资源回收、生产性废金属回收仅限办公)(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司审计的资产总额为6,230.37万元，负债总额为5,056.73万元，净资产为1,173.64万元。2021年营业收入为54,648.97万元，净利润419.13万元。

5、宁波肥多多电商有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区望山路228弄1号204室

法定代表人：尹海凤

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（销售需要许可的商品除外）；销售化工产品(不含许可化工产品)；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；机械设备销售；电池销售；电子特殊材料销售；石墨和碳产品销售；特殊化学品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售、非金属矿石及产品销售、生物质成型燃料销售、食用农产品批发、食用农产品零售、普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；装卸处理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口、货物进出口、进出口代理、食品销售（仅销售预包装食品）（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；农药批发；二级增值电信业务；道路货物运输（不含危险品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额为51、691.19万元，负债总额为45、226.42万元，净资产为6、464.77万元。2021年营业收入231、673.47万元，净利润3.985.42万元。

6、宁波粮油多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-8

法定代表人：纪静静

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（销售需要许可的商品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农作物种子经营(仅限不再包装的种子)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；农副食品加工专用设备销售；非金属矿及产品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可化工产品）；销售专用化学品(不含危险化学品)；软件销售、纸制品销售、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、食品添加剂销售、畜牧业、渔业饲料销售、饲料生产专用设备销售、饲料添加剂销售、初级农产品收购、食用农产品批发、农副产品销售、物联网设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生物饲料研发、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；会议及展览服务；互联网数据服务；营销策划；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；社会经济咨询服务；(以上不含投资咨询)(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；农药批发；作物种子经营；危险化学品经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额为35,694.13万元，负债总额为31,710.55万元，净资产为3,983.58万元。2021年营业收入252,067.46万元，净利润3,288.83万元。

7、宁波顶创太化新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市长兴路715号3-1-300

法定代表人：李庆

注册资本：1200万元人民币

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿石及产品销售；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；销售石油制品(不含危险化学品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；油墨销售(不含危险化学品)；耐火材料销售、橡胶制品销售、农副产品销售、生物基材销售、有色金属合金销售、机械设备销售、煤炭及产品销售、特种陶瓷产品销售、润滑油销售、非食用植物油销售、海洋工程设备销售、农业机械销售、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；销售专用化学品(不含危险化学品)；环保专用设备销售、智能输配电及控制设备销售、新催化材料及添加剂销售、配电开关控制设备销售、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、草及相关产品销售、稀土功能材料销售、环境监测专用仪器销售、硬件产品批发、成品油批发（不含危险化学品）；五金产品零售、日常必需品销售、日常化工产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物联网技术研发、会议展览服务、物联网应用服务、物联网技术服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司审计的资产总额为203、083.71万元，负债总额为156、393.28万元，净资产为46、690.43万元。2021年营业收入119、278.41万元，净利润25、810.50万元。

8、张家港涂多多电子商务有限公司

注册地址：张家港保税区石化交易大厦1601室

法定代表人：陈贝贝

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（销售需要许可的商品除外）；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；橡胶产品销售；金属材料销售；针织品和原材料销售；日用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；金属矿石销售；非金属矿石及产品销售；石油产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；润滑油销售；煤炭及产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议和展览服务（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额为2963.77万元，负债总额为2000元，155.26万元，净资产为9538.51万元。2021年，营业收入77万元，182.83万元，净利润2.083.02万元。

9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-1-13室

法定代表人：赵金恒

注册资本：500万元人民币

经营范围:一般项目:销售专用化学品(不含危险化学品)；新型金属功能材料销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿石及产品销售；金属矿石销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可化工产品）；日常化工产品销售；肥料销售；日常杂品销售；日常玻璃产品销售；机械设备销售；包装材料及产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；石油产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；阀门及旋塞销售；电子专用材料销售；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；广告设计、代理、广告制作、信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议和展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；（上述不包括投资咨询）（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额为24万元，376.89万元，负债总额为14万元，074.41万元，净资产为10万元，302.48万元。2021年营业收入162万元，158.75万元，净利润4.757.99万元。

三、公司累计对外担保和逾期担保

截至本公告之日，公司实际对外担保余额为142、979.44万元，占公司最近一期经审计净资产的33.04%，全部为公司全资及控股子公司提供担保。

公司无逾期担保。

四、审议意见

1、董事会意见

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请信用额度和担保的议案》，仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为，本申请信用额度所涉及的担保对象为公司和控股子公司，其业务活动由公司统一管理，业务风险可控。上述担保行为属于公司的正常业务活动，不会损害公司的利益。同意公司和控股子公司向银行等金融机构申请信用额度和担保，并同意提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、担保公司营业执照复印件。

特此公告

北京国联视频信息技术有限公司董事会

2023年3月8日