证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-003
富春科技有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第四届董事会第二十四次会议
2、会议通知时间：2023年3月1日 星期三
3、会议通知方式：书面交付和电话通知
4、会议时间：2023年3月7日 星期二
5、会议地点：福州鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
6、会议召开方式：现场与通讯表决相结合
7、出席会议的董事：董事会应有7名董事，董事为：苗品章、陈苹、叶宇煌、苗福章、汤新华、苏小荣、林东云
8、会议主持人：董事长苗品章
9、会议代表：公司监事、高级管理人员
富春科技有限公司 “公司”)董事会会议为临时会议，会议的召开和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的形式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会最近收到了总裁陈苹女士的书面辞职报告。陈苹女士因个人原因申请辞职。辞职后，她将继续担任公司副董事长，不再担任公司其他职务。为保证公司的正常运营，公司董事会同意聘请苗品章先生担任公司总裁，任期自董事会批准之日起至董事会任期届满之日止。
经表决，上述议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站同日发布的相关公告。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技有限公司董事会
二〇二三年三月九日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-004
富春科技有限公司
关于公司总裁变更的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司总裁陈苹女士的辞职申请。陈苹女士因个人原因申请辞职，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，陈苹女士将继续担任公司副董事长，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈苹女士持有公司股份3、196、192股。辞去总裁职务后，她将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件和相关承诺，如《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。
在担任公司总裁期间，陈苹女士恪尽职守，勤勉尽责，在公司标准化运营、业务发展等方面做出了卓有成效的工作，促进了公司的高质量发展，为公司的稳定健康发展做出了贡献。公司董事会感谢陈苹女士在任职期间的贡献！
根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会建议，公司于2023年3月7日召开第四届董事会第24次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘请苗品章先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。苗先生简历见附件。
特此公告。
富春科技有限公司董事会
二〇二三年三月九日
简历:
苗先生:男，中国国籍，中共党员，1965年出生，硕士学位，高级工程师。曾任福建邮电规划设计院建筑设计办公室主任、建筑办公室主任。现任公司董事长。
截至本公告日，苗品章先生通过福建富春投资有限公司、平潭奥德投资管理有限公司、苗知邑间接控制公司直接持有公司7.64%的股份。、4.99%、1.26%的股份直接和间接控制公司28.77%的股份，是公司的实际控制人。苗品章先生是公司控股股东福建富春投资有限公司和平潭奥德投资管理有限公司的实际控制人。苗品章先生董事是苗品章先生的兄弟。除上述关系外，苗品章先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员无关。苗品章先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号创业板上市公司的标准化经营.三条规定的情形。2022年9月30日，苗品章先生收到《中国证监会行政处罚及市场禁入事先通知书》(处罚字[2022]149号)。中国证监会计划对苗品章先生进行处罚。苗品章先生已向中国证监会申请陈述、辩护和听证。提前通知上述处罚决定，尚未得出结论，不影响苗品章先生履行职责。苗品章先生是公司总裁，不影响公司的标准化经营。苗品章先生符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求，不是不诚实的被执行人。公司将继续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。请注意相关风险。
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-005
富春科技有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的问题
提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2023年5月21日届满，公司现任独立董事苏小荣先生、林东云女士将于2017年3月16日至2023年3月15日连续担任公司独立董事六年。公司正在积极准备董事会、监事会和独立董事选举，鉴于公司董事、监事候选人提名仍在进行中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会和独立董事选举将适当推迟，董事会专门委员会和董事会聘请高级管理人员的任期也将相应推迟。
换届选举完成前，公司第四届董事会全体董事、监事会全体监事和高级管理人员将继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责，依照法律、法规和公司章程的规定，公司董事会和监事会的延期换届和独立董事的延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
富春科技有限公司董事会
二〇二三年三月九日
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