证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-011
河南蓝天燃气有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年3月8日
（2）股东大会地点：河南驻马店市解放路68号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长李国喜先生主持。会议以现场会议和网上投票相结合的方式召开和表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、赵欣，董事会秘书兼财务总监，出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《〈河南蓝天燃气有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、2023年第一次临时股东大会的议案为特别决议，需要参加投票的股东持有三分之二以上的表决通过，所有议案均由中小投资者单独计票。
2、所有议案均以特别决议表决，已获得参加股东大会投票的有效表决权总股数三分之二以上的批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君志律师事务所
律师：王海青、王宇坤
2、律师见证结论：
2023年第一次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2023年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；2023年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
河南蓝天燃气有限公司董事会
2023年3月9日
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