证券代码：000584 简称证券:哈工智能 公告编号：2023-028

江苏哈工智能机器人有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间:2023年3月8日(星期三)下午14日:00开始；

(2)网上投票时间:2023年3月8日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年3月8日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15～下午15:00。

2、会议地点：上海虹桥雅辰悦居酒店会议室。

3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择一种现场投票、网上投票或其他表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人有限公司第十一届董事会。

5、主持人：公司董事长乔辉先生、副董事长刘国力先生因公请假，由全体董事选举。会议由公司董事艾迪女士主持。

6、股权登记日:2023年3月1日(星期三)。

7、股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二)出席会议

参加会议的股东和股东代理人（包括出席现场会议并通过网上投票系统投票的股东）共10人，代表216、242、687股，占上市公司投票总数的28.4244%。其中，现场投票的5名股东代表216、115、326股，占上市公司表决权股份总数的28.4372%。5名股东通过网上投票，代表127、361股，占上市公司表决权总数的0.0167%。

2、一些董事和监事出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。

3、赵丽琛律师、苏成子律师(上海)事务所出席并见证了会议。

二、二。法案审议表决

股东大会审议了公告中列出的议案。会议结合现场记名投票和网上投票，作出以下决议：

1、审议通过了第十二届董事会非独立董事变更选举和选举的议案；

本议案采用累积投票制度，对每位非独立董事候选人逐项表决。

1.01 第十二届董事会非独立董事选举艾迪女士的议案

总表决：同意216、215、594股，占出席会议所有股东持股份的99.9875%。

中小股东总表决：同意32、831、617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9175%。

投票结果：该议案已获批准。

1.02 乔徽先生是公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决：同意216、122、428股，占出席会议所有股东持股份的99.944%。

中小股东总表决：同意32、738、451股，占出席会议的中小股东持有的99.6340%。

投票结果：该议案已获批准。

1.03 赵亮先生是公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决：同意216、125、429股，占出席会议所有股东持股份的99.9458%。

中小股东总表决：同意32、741、452股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6431%。

投票结果：该议案已获批准。

1.04 陈佩先生是公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决：同意216、125、430股，占出席会议所有股东持股份的99.9458%。

中小股东总表决：同意32、741、453股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6431%。

投票结果：该议案已获批准。

1.05 魏强先生是公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决：同意216、125、431股，占出席会议所有股东持股份的99.9458%。

中小股东总表决：同意32、741、454股，占出席会议的中小股东持有的99.6432%。

投票结果：该议案已获批准。

1.06 杜磊先生是公司第十二届董事会非独立董事的议案

总表决：同意216、125、432股，占出席会议所有股东持股份的99.9458%。

中小股东总表决：同意32、741、455股，占出席会议的中小股东持有的99.6432%。

投票结果：该议案已获批准。

2、第十二届董事会独立董事的议案审议通过了《公司董事会换届选举暨选举》；

本议案采用累积投票制度，逐项对每位独立董事候选人进行表决。

2.01 刘世青先生是公司第十二届董事会独立董事的议案

总表决：同意216、135、433股，占出席会议所有股东持股份的99.9504%。

中小股东总表决：同意32、751、456股，占出席会议的中小股东持有的99.6736%。

投票结果：该议案已获批准。

2.02 陆健先生是公司第十二届董事会独立董事的议案

总投票：同意216、135、434股，占出席会议所有股东持股份的99.9504%。

中小股东总表决：同意32、751、457股，占出席会议的中小股东持有的99.6736%。

投票结果：该议案已获批准。

2.03 潘毅先生是公司第十二届董事会独立董事的议案

总表决：同意216、125、435股，占出席会议所有股东持股份的99.9458%。

中小股东总表决：同意32、741、458股，占出席会议的中小股东持有的99.6432%。

投票结果：该议案已获批准。

3、审议通过了《关于公司监事会选举和选举第十二届监事会非职工监事的议案》；

本议案采用累积投票制度，逐项对每位独立董事候选人进行表决。

3.01 张鹏乐先生是公司第十二届监事会非职工监事的议案

总表决：同意216、135、436股，占出席会议所有股东持股份的99.9504%。

中小股东总表决：同意32、751、459股，占出席会议的中小股东持有的99.6736%。

投票结果：该议案已获批准。

3.02 朱伟先生是公司第十二届监事会非职工监事的议案

总表决：同意216、135、437股，占出席会议所有股东持股份的99.9504%。

中小股东总表决：同意32、751、460股，占出席会议的中小股东持有的99.6736%。

投票结果：该议案已获批准。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：赵丽琛、苏成子；

3、结论意见：通过现场见证，律师确认股东大会的召集、召开程序和表决符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人的资格合法有效，投票程序和结果真实、合法、有效，股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；

2、股东大会见证了《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈尔滨工业智能机器人有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年3月9日

证券代码：000584 简称证券:哈工智能 公告编号：2023-029

江苏哈工智能机器人有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年3月6日，江苏哈工智能机器人有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向公司全体董事发出《公司第十二届董事会第一次会议通知》。2023年3月8日下午16日，董事会会议结合现场通讯会议:00在上海公司会议室举行。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。董事会会议由公司全体董事选举乔徽先生主持，公司全体监事出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

公司第十二届董事会于2023年第二次临时股东大会选举。根据《公司法》，公司第十二届董事会由9名董事组成、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一号、第一主板上市公司规范经营等法律、法规、规范性文件及公司章程、根据董事会议事规则，公司董事会选举乔徽先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十二届董事会届满。详见乔徽先生简历附件。

2、《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

公司第十二届董事会于2023年第二次临时股东大会选举。根据《公司法》，公司第十二届董事会由9名董事组成、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一号、第一主板上市公司规范经营等法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的有关规定，公司董事会拟选举赵亮先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。赵亮先生的简历详见附件。

3、《关于选举公司董事会下设专门委员会召集人和组成候选人的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬考核委员会工作细则》，公司董事长乔辉先生提名，公司董事会拟选举公司第十二届董事会专门委员会委员，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。各委员会成员组成如下：

■

4、《关于聘任公司总经理的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

经公司董事会提名和董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘请赵亮先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。赵亮先生的简历详见附件。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘请陈佩先生、姜延斌先生、王燕女士、王雪清女士、李浩先生为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。陈佩先生、姜延斌先生、王燕女士、王雪清女士、李浩先生简历见附件。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘请王雪清女士为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

经公司总经理赵亮先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘请王燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。公司董事会秘书的联系方式见附件。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

公司董事会拟聘请梁继福先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第十二届董事会届满。梁继福先生的简历见附件。公司证券事务代表的联系方式见附件。

三、备查文件

1、第十二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第十二届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年3月9日

附件：

乔徽先生简历：

乔徽，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005年毕业于哈尔滨工业大学，机电工程硕士学位。2011年9月至2012年2月，他担任光达光电技术有限公司研发总监，2013年至2016年9月，哈尔滨工业大学张家港智能设备研究所副院长；2015年至2016年9月，哈尔滨工业大学服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈尔滨工业大学机器人集团合肥有限公司、哈尔滨工业大学机器人集团上海有限公司、上海哈尔滨工业大学智能机器人有限公司担任董事，并担任上述部分企业的总经理和法定代表人。自2016年9月以来，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司和无锡哲方哈尔滨工业智能机器人投资企业（有限合伙）已投资成立。2017年2月至2020年2月担任公司第十届董事会董事、副董事长、总经理；2020年2月至2021年1月担任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理，2021年1月至今担任公司第十一届董事会董事、董事长。

截至本公告披露日，乔辉先生未直接持有公司股份，为公司控股股东无锡哲方哈尔滨智能机器人投资企业(有限合伙)最终实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)最终实际控制人艾迪女士为公司共同实际控制人，不得提名为董事。未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，不属于“不诚实被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

赵亮先生简历：

1984年出生的赵亮，男，中国国籍，无海外永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程博士。赵亮先生对医疗卫生智能设备制造领域进行了深入研究，在国家高水平出版物上发表了5篇相关论文。他的学术成果帮助企业获得了多项专利，被评为省级高新技术企业，多年来获得了科技创新相关项目的奖励。赵亮先生长期致力于工业智能设备产品开发中多学科设计优化方法的应用，实现了多项专利技术成果的转化，为企业创造了经济效益。2019年6月至2021年7月担任哈尔滨工业大学机器人南昌智能制造研究院院长，现任江苏哈尔滨工业机械科技有限公司总经理。公司第十一届董事会董事于2020年2月至2022年11月担任。2020年6月至2021年1月担任公司副总经理。自2021年1月起担任公司总经理。

截至本公告披露日，赵亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为高级管理人员，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于“不诚实被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

陈佩先生简历：

1984年2月出生的陈佩，中国国籍，无境外居留权，汉族，中欧商学院EMBA。2005年9月至2016年9月在政府公务员系统工作；2015年至2016年担任哈尔滨工业大学机器人投资管理（深圳）有限公司投资经理；2016年至2017年担任马鞍山哲学智能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲学哈尔滨工业智能机器人投资企业（有限合伙）执行合伙人。2017年2月至2022年11月担任公司董事，2017年5月至2021年7月担任公司副总经理，2021年7月至2022年10月担任公司执行副总经理，2022年10月至今担任副总经理。

截至本公告披露日，陈佩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管无关联，不得提名为高级管理人员，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于“不诚实被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

姜延滨先生简历：

姜延滨，男，汉族，1987年6月出生，无境外居留权，本科学历。2010年9月至2013年10月担任哈尔滨工业大学精细工艺研究所机械工程师，2013年10月至2014年12月担任机械工程师，2014年12月至2015年6月担任机械工程师，2015年6月至2017年1月担任江苏哈尔滨工业机械技术有限公司执行副总经理，义乌柯灵自动化科技有限公司执行董事自2018年2月起。2019年1月至2020年11月担任上海柯灵工业发展有限公司执行董事兼总经理，2020年12月至2023年1月担任上海柯灵工业发展有限公司总经理，2020年12月至今担任上海柯灵工业发展有限公司董事长。2017年1月至2019年4月担任公司第十届监事，2021年8月至2022年11月担任公司董事，2021年7月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，姜延斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为高级管理人员，不受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未得出明确结论，不属于“不诚实被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

王妍女士简历：

王妍，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，埃塞克斯大学计算金融理学硕士，计算机信息网络理学硕士。任东兴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、副总裁，2007年5月至2017年7月。在投资银行和投资方面有十多年的经验，主持并参与了许多上市公司的非公开发行、重大资产重组、公司债券等；主持并参与了许多公司的重组和重组IPO、新三板上市、定向发行等。；熟悉上市公司的资本运作，具有丰富的投资、IPO、重组并购等相关法律、财务知识和经验。自2017年8月起担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为高级管理人员，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查。不属于“不诚实被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

王雪晴女士简历：

王雪晴，女，中国国籍，1979年出生，无海外永久居留权，汉族，本科学历，助理工程师，二级建造师。2010年10月至2017年3月，先后担任新城控股集团有限公司财务专员、高级安装造价工程师，2017年3月至2018年2月担任江苏哈工智能机器人有限公司房地产业务部合同部经理，2018年2月至2019年1月担任公司财务副总监，2019年1月至2020年6月担任公司副总经理助理，自2019年6月起担任海宁哈工我耀机器人有限公司副总经理，自2020年6月起担任公司副总经理，自2022年10月起担任公司财务总监。

截至本公告披露日，王雪青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管无关联，不得提名为高级管理人员，不受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未得出明确结论，不属于“不诚实被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

李皓先生简历：

李皓，男，1990 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2015年10月至2017年8月，李浩先生担任哈尔滨工业大学机器人集团有限公司第七事业部电气工程师、总裁办公室秘书、服务机器人事业部战略规划部部长；2017年9月至2020年12月担任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司投资经理、总经理；2018年12月至2020年1月担任哈尔滨工业大学机器人集团萍乡有限公司总经理。李浩先生现任泰州方鑫智能机器人投资合伙（有限合伙）执行合伙人、广州丰源股权投资管理有限公司执行董事、萍乡哈尔滨工业技术产业发展有限公司、马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司执行董事、哈尔滨工业大学智能工厂有限公司执行董事。自2021年1月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为高级管理人员，未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查。不属于“不诚实被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

梁继富先生简历：

梁继福，中国国籍，1994年3月出生，学士学位，无海外永久居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年7月至2019年2月，2019年3月至2022年7月，浙江花园生物高科技有限公司为证券事务代表，2022年10月至公司为证券事务代表。

截至本公告披露日，梁继福先生未直接或间接持有公司股份，与公司、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。不属于“不诚实被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

江苏哈工智能机器人有限公司

董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公地址：上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼

联系电话：021-61921326；021-61921328

传真号码：：021-65336669-8029

电子邮箱：000584@hgzn.com

由于公司搬迁，联系电话和传真需要处理固定电话转移，业务处理时间预计约为一周。在此期间，投资者可以通过电子邮件联系公司。

证券代码：000584 简称证券:哈工智能 公告编号：2023-030

江苏哈工智能机器人有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月6日，江苏哈工智能机器人有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向公司全体监事发出第十二届监事会第一次会议通知。2023年3月8日下午16日，监事会会议结合现场通讯会议:30在上海举行。会议应有3名会议监事和3名实际参加投票的监事。会议由全体监事选举的张鹏乐先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了下列议案：

1、《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过

张鹏乐先生和朱伟先生是公司2023年第二次临时股东大会的非职工监事，并与职工代表监事程一帆先生组成了公司第十二届监事会。为确保公司第十二届监事会的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规、规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则，监事会计划选举张鹏乐为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第十二届监事会届满。张鹏乐先生简历见附件。

三、备查文件

1、第十二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

监 事 会

2023年3月9日

附件：

张鹏乐先生简历：

张鹏乐，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2011年9月至2013年5月担任江苏中天科技集团工程师；2013年5月至2017年7月担任江苏哈尔滨制药机械科技有限公司项目经理；2017年7月至2021年5月担任严格集团股份有限公司投资经理；2021年5月至2023年2月担任董事会秘书办公室副主任，2023年2月至今担任招标采购办公室副主任，自2022年11月起担任公司监事。

截至本公告披露日，张鹏乐先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为公司监事，不受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未得出明确结论，不属于“不诚实被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。