股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-008号

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月2日，重庆三峡水利电力(集团)有限公司第十届董事会第九次会议通知发出。2023年3月7日，会议在重庆市渝北区金凯大道99号盛伟晶石公元11号楼4楼会议室举行。应有13名董事和13名董事亲自出席会议。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢军主持，审议通过了以下事项：

一、《关于永川区松灌独立储能电站项目设立项目公司投资实施的议案》；

为落实公司“十四五”战略发展规划，加快公司在储能业务轨道上的战略布局，抓住重庆市提高电力自主可控供应能力、试点建设独立储能电站的重要机遇，会议同意，重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）在重庆市永川区投资1.6亿元设立项目公司，投资不超过7.82亿元实施永川区松树独立储能电站项目。

(一)项目公司基本情况

1. 公司名称:重庆龙瑞储能科技有限公司(以市场监管局名称为准)

2. 注册资本：1.6亿元：

3. 注册地:重庆永川区

4. 经营范围公司定位：储能电站的开发、投资、建设和运营（以市场监督局批准登记为准）

(二)项目基本情况

1. 200MW/400MWh装机规模

2. 储能电池：磷酸铁锂电池

3. 工期：约5个月

4. 资金来源：自有资金投资约1.6亿元，其余资金通过融资解决。

5. 政策支持:项目按期竣工投产，经重庆市能源局审核确认后，一次性建设补贴资金共计6000万元。

6. 其他情况：本项目仍需取得重庆市能源局相关备案手续。

(三)对公司的影响

1. 本次投资实施的独立储能电站项目符合国家产业政策、重庆能源体系建设方向和储能业务发展方向，有利于公司抓住新的储能发展机遇，布局相关业务，提高市场竞争力。

2. 加快新能源储存业务布局是公司符合国家能源政策导向和行业发展趋势的必要措施，同时培育公司新的增长驱动力，也可以与公司大力扩大市场电力销售、综合能源业务形成良好的行业协同效应，提高业务绩效，帮助公司高质量可持续发展。

(四)风险分析

1. 政策和市场风险

风险分析：独立储能电站是一个强大的政策驱动项目，其投资回报很容易受到国家和行业政策导向的影响。

应对措施：公司将密切跟踪电力市场政策的变化，及时判断政策趋势，加强沟通，落实项目相关政策支持条件，培养电力交易专业人员，提高储能项目的运营能力。

2. 技术选择和技术迭代风险

风险分析：储能技术的快速发展迭代可能会在未来几年带来技术和市场结构的巨大变化。

应对措施：本项目选用最成熟的磷酸铁锂独立储能电站。在运行过程中，跟踪先进的储能技术。更换电池时，可选择价格更好、性价比更高的电池。

3. 安全风险

风险分析:储能系统在运行过程中，由于高温、低温、过压、欠压、过充、过放等因素，电池可能会失控，可能导致安全风险和资产损失。

对策：实时监控电池状态和储能电站系统状态，最大限度地保证储能电站的安全；加强储能系统和并网线路的日常维护，确保项目的安全稳定运行；通过购买财产损失保险来减少财产损失。

4. 工期低于预期风险

风险分析：受工程建设、电力接入、土地等因素的影响，项目工期可能低于预期，超过约定的生产日期可能影响政府补贴。

对策：在保证施工安全的前提下，积极协调相关方，加快手续办理，通过EPC合同约束等综合手段，确保项目按时具备并网条件。

投票结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

二、《两江新区龙胜独立储能电站项目投资实施议案》；

为落实公司“十四五”战略发展规划，加快公司在储能业务轨道上的战略布局，抓住重庆市提高电力自主可控供应能力、试点建设独立储能电站的重要机遇，会议同意，公司全资子公司综合能源公司在重庆两江新区投资不超过4.00亿元，实施两江新区龙胜独立储能电站项目。

(一)项目基本情况

1. 100MW/200MWh装机规模

2. 储能电池：磷酸铁锂电池

3. 工期：约5个月

4. 资金来源：自有资金投资约0.8亿元，其余资金通过融资解决。

5. 政策支持:项目按期竣工投产，经重庆市能源局审核确认后，一次性建设补贴总额为3000万元。

6. 其他情况：本项目仍需取得重庆市能源局相关备案手续。

(二)对公司的影响和风险分析见本公告“一、《永川区松灌独立储能电站项目设立项目公司投资实施议案》(三)、(四)部分。

投票结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、《关于与北京鞍钢投资有限公司合资建立清洁能源开发公司的议案》；

为积极实施国家“碳中和、碳峰”战略，进一步加强与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）的合作，加快鞍钢集团清洁能源项目的实施，会议同意公司和鞍钢集团全资公司北京鞍钢投资有限公司（以下简称“鞍钢投资”）共同投资2万元成立清洁能源开发公司（以下简称“合资公司”），其中，公司以货币形式出资1万元，持股比例为50%。依托鞍钢集团内部项目资源，合资公司全面拓展鞍钢集团内外相关业务，开发清洁能源，提高能效。依托鞍钢集团内部项目资源，合资企业全面拓展鞍钢集团内外相关业务，重点开发清洁能源，提高能效。合资企业的成立有利于整合双方优势，提高鞍钢集团内部能源利用效率，进一步提高公司清洁能源开发的综合水平，不断提高“优质大用户”综合能源业务的盈利能力。

投票结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2023年日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务发展和业务发展的实际需要，会议同意了公司2023年的日常相关交易计划，总额为94、444.74万元。详见公司2023年3月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年日常相关交易计划的公告》(2023-010号)。

该提案仍需提交公司相关股东大会审议，届时相关股东将避免表决。

该提案涉及关联交易，关联董事谢俊、刘云东、熊浩、董显回避表决。

投票结果：同意9票，回避4票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》和《董事会战略发展委员会实施细则》，第十届董事会战略发展委员会对第一、第二项提案发表书面审查意见；根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施规则》，董事会审计委员会审查第四项提案并发表书面审查意见；独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，事先批准了第四项议案，并发表了独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

董 事 会

二〇二三年三月八日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-009号

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月2日，重庆三峡水利电力(集团)有限公司第十届监事会第六次会议通知发布。2023年3月7日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11号楼4楼会议室举行。应有5名监事亲自出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，审议会议通知中列出的事项。经过充分讨论，决议如下：

《关于公司2023年日常关联交易计划的议案》。

根据公司日常业务发展和业务发展的实际需要，会议同意了公司2023年的日常相关交易计划，总额为94、444.74万元。详见公司2023年3月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年日常相关交易计划的公告》(2023-010号)。

该提案仍需提交公司相关股东大会审议，届时相关股东将避免表决。

该提案涉及相关交易，相关监事张娜、李永强回避表决。

投票结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

监 事 会

二〇二三年三月八日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-010号

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

关于2023年日常关联交易计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不损害重庆三峡水利电力（集团）有限公司（以下简称“公司”）和中小股东的利益，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有不利影响。

● 日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

1.关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司日常业务发展和实际业务发展的需要，公司将在2023年与关联方进行电力销售、工程业务、运维等方面的持续日常关联交易。

(二)履行日常关联交易审议程序

2023年3月7日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年日常相关交易计划的议案》，相关董事避免表决。公司独立董事在董事会审议议案前，事先批准了议案的内容，并一致同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对提案的独立意见如下：公司2023年日常相关交易计划是基于公司2023年正常生产经营需求和客观实际情况，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性、公平合理的交易定价，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东的利益。董事会审议本议案时，有关董事应当避免表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司2023年的日常关联交易计划。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易计划的议案》。审计委员会认为，公司2023年日常关联交易计划是基于公司2023年正常生产经营需求和客观实际情况的合理预测。交易定价公平合理，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响。不影响公司的独立性；公司2023年的日常相关交易计划符合公司及全体股东的利益，不损害公司及全体股东的利益。我们同意将《关于公司2023年日常相关交易计划的议案》提交公司第十届董事会第九次会议审议，届时相关董事应避免表决。

该提案仍需提交公司相关股东大会审议股东将避免表决。

(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

截至2022年12月31日，公司日常关联交易计划总额为170、103.52万元，上述关联交易计划实际发生金额为103、447.25万元。

表1 2022年日常关联交易计划执行情况表

单位：万元

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(4)本次日常关联交易的预期金额和类别

2023年公司日常关联交易计划总额9444.74万元，其中涉及向关联方销售货物、提供工程业务的交易金额预计为77000元，涉及向关联方购买货物、接受关联方提供工程业务的交易金额预计为17000元，277.4000元。

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

1. 中国长江电力有限公司

关联关系:公司控股股东符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(一)款规定的关联关系。

企业性质:股份有限公司(上市公司)

法定代表人：雷鸣山

注册资本：22、741、859、230元

主要股东：中国三峡集团有限公司

主营业务：电力生产、经营、投资；电力生产技术咨询；水电工程维护。

住所:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(经审计)：

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2. 重庆涪陵能源实业集团有限公司

关联关系:重庆涪陵能源实业集团有限公司是重庆涪陵能源实业集团有限公司的法定代表人，持有公司5%以上股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(三)(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：董显

注册资本：101万元，309.44万元

主要股东：中国长江电力有限公司、重庆涪陵国有资产投资管理集团有限公司、重庆长兴友能源有限公司、中国机械国能电力工程有限公司、刘泽松

主营业务：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。 一般项目：水电、火电、热电、区域直接供电网投资建设管理、煤炭资源、煤炭化工等相关产业投资管理、供水、供热项目投资建设管理、铜铝行业及其深加工投资建设运营、石化、燃气行业投资建设管理、新能源行业投资建设管理、工程设计、咨询服务、工程建设安装、景观设计施工、物业管理、批发零售、煤炭和产品销售（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）

住所:重庆市涪陵区新城区鹤峰大道19号硅谷园9号。

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(未经审计)：

■

3. 重庆南涪铝业有限公司

关联关系：重庆涪陵能源实业集团有限公司是重庆涪陵能源实业集团有限公司的全资子公司。重庆涪陵能源实业集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东。公司董事董事担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(三)(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：应贤川

注册资本：4500万元

主要股东：重庆天彩铝业有限公司

主营业务：生产销售：铝、铝合金；销售：金属材料、纺织品、纺织原料；货物进出口。[依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动]

住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(未经审计)：

■

4. 重庆财衡大祥纺织有限公司

关联关系：重庆财恒大祥纺织有限公司是重庆涪陵能源实业集团有限公司的控股子公司。重庆涪陵能源实业集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东。公司董事董事担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(三)(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨远福

注册资本：7000万元

主要股东:重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆优巨纺织有限公司、重庆财恒巨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

主营业务： 一般项目：生产、销售：纺织品、纺织原料、货物进出口、生产、销售：服装、鞋、帽、机械配件、纺织设备销售、租赁、维护；纺织技术咨询（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

住所:重庆市涪陵区龙桥街增银大道33号2车间

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(未经审计)：

■

5. 重庆龙冉能源科技有限公司

关联关系：重庆龙然能源科技有限公司是重庆涪陵能源实业集团有限公司的控股子公司。重庆涪陵能源实业集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东。公司董事董事担任重庆涪陵能源实业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(三)(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：彭卫华

注册资本：1000万元

主要股东：重庆涪陵能源工业集团有限公司、重庆涪陵页岩气工业投资发展有限公司、新奥天然气有限公司、北京龙然能源技术有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司

主营业务：一般项目：液化天然气生产技术研发；天然气应用技术研发。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

住所：重庆市涪陵区白涛街石化大道3号综合楼

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(未经审计)：

■

6. 花园县供电有限公司

相关关系：过去12个月，华源县供电有限公司是控股股东中国长江电力有限公司的控股企业，符合上海证券交易所股票上市规则第6.3.第三条第(四)款规定的关联关系。2023年3月14日，关联关系终止。

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人：梁大银

注册资本：5911万元

主要股东：湖南新华供电有限公司

主营业务：供电、电力销售、内外线路安装、电气维修、变压器、电气材料、五金交电销售。

住所:湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(未经审计)：

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7. 重庆两江新区市政景观建设有限公司

关联关系：重庆两江新区市政景观建设有限公司是重庆两江新区开发投资集团有限公司的控股子公司。重庆两江新区开发投资集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.第三条第(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张剑

注册资本：12500万元

主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务：一般项目：景观设计、种植：幼苗、蔬菜、销售：幼苗、蔬菜、电气设备、音响设备、日用品、五金、服装、床上用品、灯具、装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料(不含危险化学品)、家具、工艺美术品；城市园林绿化一级，城市园林绿化管理与保护二级；清理和收集城市道路、社区和社会单位的生活垃圾，城市道路设施清洁、清洁等相关城市环境卫生管理服务；市政公共工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；建筑智能工程专业承包二级；土方工程专业承包二级；建筑装饰工程专业承包二级；城市和道路照明工程专业承包三级；机电设备安装工程专业承包三级[法律法规禁止，不得从事经营；受法律、法规限制的，取得有关许可证或者批准后方可从事经营。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

8. 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

关联关系：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司是重庆两江新区开发投资集团有限公司的控股子公司。重庆两江新区开发投资集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张利志

注册资本：21，443.89万元

主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:房地产开发(资质执业)；开发建设投资。

住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

9. 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

关联关系：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司是重庆两江新区开发投资集团有限公司的控股子公司。重庆两江新区开发投资集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：尹晓华

注册资本：21万元，679.94万元

主要股东：重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发(按许可证批准的范围和期限经营)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准) 一般项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务(不得从事金融业务)；房屋租赁、销售、物业管理。[法律、行政法规禁止的经营范围不得经营；法律、行政法规规定需要批准的项目，依法经批准后方可经营]（除依法需要批准的项目外，营业执照应当依法独立开展经营活动）

住所:重庆市北碚区水土街云汉大道117号

履约能力分析：经分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

10. 重庆青烟洞发电有限公司

关联关系：重庆青烟洞发电有限公司是重庆涪陵能源工业集团有限公司的全资子公司。重庆涪陵能源工业集团有限公司是持有公司5%以上股份的股东。公司董事董事董事担任重庆涪陵能源工业集团有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(三)(四)款规定的关联关系。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蒋刚

注册资本：4500万元

主要股东：重庆涪陵能源实业集团有限公司

主营业务:水力发电；水利工程建设；水力水电设备的安装和维护；电站运行管理(以上经营范围按许可证批准的期限进行)；金属结构生产安装；技术咨询服务；销售:百货、五金、电气设备、照明电器、水暖管道零件、日用杂品(不含烟花爆竹)。

住所:重庆市涪陵区青羊镇八一桥

绩效能力分析：分析，公司具有相应的履约能力，无履约风险。

主要财务数据(未经审计)：

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三、关联交易的主要内容及定价政策

1. 与中国长江电力有限公司预期的关联交易

2023年，公司所属重庆长电渝电力工程有限公司预计通过市场化谈判和双方协商，承接中国长江电力有限公司电力工程，总预算约1.5万元。

2. 与重庆涪陵能源实业集团有限公司预期的关联交易

2023年，重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）预计将向重庆涪陵能源工业集团有限公司销售电力。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计销售金额为37569.60万元。

2023年，公司所属聚龙电力公司预计将从重庆涪陵能源实业集团有限公司购电。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计购电金额为1387.40万元。

3. 与花垣县供电有限公司预计的关联交易(截止2023年3月)

2023年，公司所属重庆乌江电力有限公司计划向华源县供电有限公司销售电力。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计销售额为11930.00万元。

4. 与重庆南涪铝业有限公司预期的关联交易

2023年，公司所属聚龙电力有限公司预计将向重庆南富铝业有限公司销售电力。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计销售金额为1051.74万元。

5. 与重庆财衡大祥纺织有限公司预计的关联交易

2023年，公司所属聚龙电力公司预计将向重庆财恒大祥纺织有限公司销售电力。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计销售额为1026.00万元。

6. 与重庆龙冉能源科技有限公司预期的关联交易

2023年，公司所属聚龙电力公司预计将向重庆龙冉能源科技有限公司销售电力。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计售电金额为8.58万元。

7. 与重庆两江新区市政景观建设有限公司(以下简称“景观公司”)预期的关联交易

2023年，公司所属重庆两江城市电力建设有限公司预计将继续承担景观公司路灯护理、管道疏浚、市政设施检查维护项目，通过公开招标、竞争性选择等市场谈判和双方协商确定价格，预计项目总额约610万元。

2023年，公司所属重庆长兴渝电力服务有限公司(以下简称“长兴渝电”)预计将承担景观公司龙兴隧道运维、龙兴公园路灯箱变更、龙兴公园景观照明等项目。，并通过公开招标、竞争性比较等市场化方式与双方协商确定价格，预计项目总额约500万元。

8. 与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司(以下简称“龙兴公司”)预期的关联交易

2023年，公司所属长兴渝电预计将承接龙兴公司路灯箱改造项目，并通过公开招标、竞争性比较等市场化方式与双方协商确定价格。预计项目总额约400万元。

9. 与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）预期的关联交易

2023年，公司所属长兴渝电预计将承担水土公司云峰变电站10kV出线管网项目、水土园区电力管网维护等项目，并通过公开招标、竞争性比较等市场化方式与双方协商确定价格。预计项目总额约500万元。

10. 与重庆青烟洞发电有限公司预期的关联交易

2023年，公司所属聚龙电力公司预计将从重庆青烟洞发电有限公司购电。定价原则以市场价格为基础。双方协商确定，预计购电金额约为3.4万元。

四、分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

早期类似的关联交易按照关联交易协议约定的条款进行，没有关联方违约。根据公司对关联方的了解，上述关联方经营状况正常，信用状况良好，具有履行合同的能力，对方不可能占用公司资金或形成公司坏账。

五、交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

以上相关交易均在公司经营范围内，属于公司的日常经营行为，是满足公司主营业务需求的必要和持续交易，有利于公司相关业务的发展。

(二)对公司的影响

公司遵循平等、自愿、公平、公平的原则，相关交易价格合理。上述相关交易不影响公司的独立性，也不影响公司的可持续经营能力。公司的主要业务或收入和利润来源并不完全依赖于此类相关交易，也不构成对公司相关方的重大依赖。上述交易不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

董 事 会

二〇二三年三月八日