证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-024
广东三和管桩有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:2023年3月8日(星期三)14:30
2、召开地点：中山市小兰镇同兴东路30号三河管桩办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网上投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长韦泽林先生
6、本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东三河管桩有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况
共有9名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为412、842、800股，占公司503、836、583股的81.9398%。
其中，现场投票共有8名股东，代表有表决权的公司股份总数为412、815、000股，占公司有表决权股份总数的503、836、583股的81.9343%；共有1名股东通过网上投票，代表有表决权的公司股份总数为27800股，占公司503、836、583股的0.055%。
(二)中小股东出席的总体情况
共有1名中小股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票。代表有表决权的公司股份总数为27800股，占公司有表决权股份总数的503、836、583股的0.05%。
其中，通过现场投票的股东共有0人，代表有表决权的公司股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的503、836、583股的0.000%；共有1名股东通过网上投票，代表有表决权的公司股份总数为27800股，占公司503、836、583股的0.055%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
(四)北京通商律师事务所律师出席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：
(一)审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
该提案是一项特别决议，经股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议批准。
表决：同意412、842、800股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东表决:同意27800股，占出席会议中小股东持有效表决权的1万.万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权0.0万股％。
(二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该提案是一项特别决议，经股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议批准。
表决：同意412、842、800股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东表决:同意27800股，占出席会议中小股东持有效表决权的1万.万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权0.0万股％。
（3）审议通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行股票具体事项的议案》
该提案是一项特别决议，经股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议批准。
表决：同意412、842、800股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东表决:同意27800股，占出席会议中小股东持有效表决权的1万.万股％；反对0股，占出席会议中小股东持有有效表决权的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的有效表决权0.0万股％。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所
(二)见证律师姓名:程益群、高毛英
（3）结论意见：公司股东大会召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、会议资格和召集人资格、会议投票程序、投票结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年广东三和管桩股份有限公司第二次临时股东大会决议；
2、北京通商律师事务所关于广东三和管桩有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三和管桩有限公司
董事会
2023年3月8日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有