证券代码：600715 证券简称:文化投资控股 编号：2023-004

文投控股有限公司

关于董事辞职和提名董事候选人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文化投资控股有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事马书春先生、张立华先生的辞职报告。由于工作调动，马书春先生申请辞去公司十届董事会董事职务及其在公司董事会审计委员会的委员职务；张立华先生申请辞去公司十届董事会董事职务。辞职后，马书春先生和张荔华先生将不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《文化投资控股有限公司章程》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起生效。

马书春先生和张立华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对马书春先生和张立华先生表示衷心的感谢。

2023年3月8日，公司召开十届董事会第十三次会议，审议通过《董事候选人提名议案》。经公司股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名刘武先生、施玉先生、沈瑞先生（简历附后）为公司十届董事会新董事候选人。若刘武先生、施玉先生、沈睿先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，即2024年12月30日。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

文化投资控股有限公司董事会

2023年3月9日

简历：

刘武，男，48岁，硕士学位，高级经济学家。曾任北京文化投资国际控股有限公司总经理、董事长、北京文化投资发展集团有限公司办公室主任。现任北京文化投资发展集团有限公司投资部经理。

施宇，男，40岁，硕士学位，注册会计师，高级会计师。曾任中国招标国际招标有限公司财务部副主任、北京亦庄国际投资发展有限公司财务部副部长、北京文化投资发展集团有限公司财务部经理、北京文化技术金融租赁有限公司财务总监。现任北京文化创意产业投资基金管理有限公司总经理。

沈睿，男，48岁，硕士学位。曾任北京市文化局团委书记、北京市文化执法总队法制监督处副处长、网络执法队长、综合协调处处长、文化投资控股有限公司副总经理。现任北京市文化投资发展集团有限公司风险控制法律部副经理(主持工作)。

证券代码：600715 证券简称:文化投资控股 编号：2023-005

文投控股有限公司

十届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月8日下午14日，文投控股有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十三次会议:会议通知和会议文件于2023年3月3日通过电子邮件发送给公司董事。会议应有6名董事参加表决，6名董事参加表决。召开、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

会议由副董事长王森先生主持。所有董事通过沟通和现场投票审议并通过以下提案：

1.审议通过文化投资控股有限公司提名董事候选人的议案

经公司股东北京文资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名刘武先生、施宇先生、沈瑞先生为公司十届董事会新董事候选人。如果刘武先生、施宇先生、沈瑞先生当选，其董事任期将与公司十届董事会任期一致，直至2024年12月30日。详见公司同日发布的2023-004号公告。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2023年3月24日下午14日起计划：30.2023年第一次临时股东大会在北京市西城区北礼士路135号院6号楼一楼会议室召开。详见公司同日发布的2023-006号公告。

投票结果：同意6票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文化投资控股有限公司董事会

2023年3月9日

证券代码：600715 证券简称:文化投资控股 公告编号：2023-006

文投控股有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月24日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月24日 14点30分

召开地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月24日起，网上投票的起止时间

至2023年3月24日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提案1已经公司十届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2023年3月9日在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn/）发布的2023-004、005号公告。

2、特别决议：没有

3、无关联股东回避投票的议案：

应避免表决的关联股东名称：不涉及

4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方式

1.法人股东：法人股东单位法定代表人出席会议的，应当出具加盖公司公章、身份证原件、股东账户卡的企业法人营业执照复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法定股东单位法定代表人签字、法定股东单位授权委托书原件、委托代理人身份证原件及复印件、股东账户卡登记；

2.自然人股东：自然人股东出席会议的，出具身份证原件、复印件、股东账户卡登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东身份证复印件、委托代理人身份证原件、复印件；

3.请于2023年3月20日和21日上午9日出席会议：00－11：00，下午14：00－17：通过发送传真、邮件等方式进行登记。

六、其他事项

1.本次现场会议的住宿和交通费自理

2.联系方式

联系人：公司证券部

电 话：010-88578078

传 真：010-88578579

邮 箱：wangxi@600715sh.com

特此公告。

文化投资控股有限公司董事会

2023年3月9日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月24日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。如果股东持有市公司100股，股东大会应选董事10人，董事候选人12人，股东对董事会选举提案小组有1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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