证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-012

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2023年3月3日通过电子邮件发出通知，并于2023年3月8日通信表决。会议董事7人，实际董事7人；所有董事通过沟通出席会议。公司董事长刘文静女士主持了会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

截至2023年3月8日，公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价低于当前股票转换价格的85%，触发了“蓝帆转换债券”股票转换价格向下修正的条件。

考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，为了维护全体投资者的利益，明确投资者的预期，公司董事会决定自董事会批准之日起未来六个月内(2023年3月8日至2023年9月7日)不下调“蓝帆可转换债券”的转换价格，如果“蓝帆转债”转股价格再次触发向下修正条件，则不提出向下修正方案。

自2023年9月8日以来，如果“蓝帆可转换债券”转换价格再次触发下行修正条件，公司将按照有关规定执行审查程序，决定是否行使“蓝帆可转换债券”转换价格下行修正权。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗有限公司

董事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2023-013

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗有限公司

“蓝帆转债”转股价格暂不向下修正

公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2023年3月8日，蓝帆医疗有限公司（以下简称“公司”）股票连续30个交易日至少收盘15个交易日低于当期股票转换价格85%，触发了“蓝帆可转换债券”股票转换价格向下修正的条件。

2、经公司第五届董事会第三十次会议审议通过后，公司董事会决定自董事会审议通过之日起六个月内（2023年3月8日至2023年9月7日）不修改“蓝帆可转换债券”转换价格，不提出向下修改计划。自2023年9月8日以来，如果“蓝帆可转换债券”转换价格再次触发下行修正条件，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“蓝帆可转换债券”转换价格下行修正权。

一、可转债发行上市基本情况

(1)发行可转换债券

中国证券监督管理委员会“证监会”〔2020〕经710号文件批准，公司于2020年5月28日公开发行了34.04万张可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，每张面值100元，总发行额3144.04万元。

(二)可转债上市情况

深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)“深圳证券交易所”〔2020〕2020年6月19日，公司314、404万元可转债在深交所上市，债券简称“蓝帆可转债”，债券代码为“128108”。

(三)可转债转股期限

根据《蓝帆医疗有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换债券转换期自可转换债券发行结束之日(2020年6月3日)第一个交易日(2020年12月3日)至可转换债券到期日(2026年5月27日)至可转换债券到期日止。

(四)可转换债转股价格调整

1、公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组目标绩效补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组目标绩效补偿后续事项的议案》。淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23、361、227股，业绩承诺方北京鑫宇投资中心(有限合伙)持有的公司24、787、109股，同意以1元总价回购注销业绩承诺方。2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述48、148、336股业绩补偿股回购注销手续。因此，公司将“蓝帆转债”的转股价格从17.79元/股调整为18.64元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年利润分配的计划》，每10股向全体股东发放4.0万元现金(含税)，不发放红股，不增加公积金股本。因此，公司将“蓝帆转债”的转股价格从18.64元/股调整为18.24元/股。调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

二、二。可转换债转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正范围

在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。该计划只能在出席会议的股东持有表决权的三分之二以上通过。股东大会表决时，持有公司发行可转换债券的股东应当避免；修订后的转换价格不得低于股东大会前20个交易日与前一个交易日之间的平均交易价格，不得低于最新审计的每股净资产值和股票面值。

如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司向下修正股权转让价格时，必须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修正范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并实施修正后的股权转让价格。

转股价格修正日为转股申请日或者转股登记日之前，应当按照修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体内容

截至2023年3月8日，公司股价已连续30个交易日收盘价至少低于当期转股价85%，触发“蓝帆转债”转股价下跌修正条件。

鉴于“蓝帆可转换债券”到期6年，近期股价受宏观经济、行业形势、市场调整等因素波动较大，综合考虑公司基本情况、市场环境、股价趋势等因素，以及对公司长期稳定发展和内部价值的信心，为了维护所有投资者的利益，明确投资者的预期，2023年3月8日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于不向下修改“蓝帆可转换债券”转换价格的议案》。董事会决定不向下修改“蓝帆可转换债券”转换价格，自董事会审议通过之日起未来六个月内（2023年3月8日至2023年9月7日），如再次触发“蓝帆可转换债券”转换价格向下修正条件，也不提出向下修正方案。

自2023年9月8日以来，如果“蓝帆可转换债券”转换价格再次触发下行修正条件，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“蓝帆可转换债券”转换价格下行修正权。

请注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗有限公司

董事会

二〇二三年三月九日