证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-015
海南天然橡胶工业集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2023年3月8日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事李小平先生主持，由半数以上董事共同推荐。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，董事艾轶伦、蒙晓亮、韩旭斌因公务未能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席1人，监事蔡金河、黄华杰因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；孔德赤高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.本次会议审议的所有事项均经审议批准，无特别决议。
2.股东大会审议的议案分别统计了5%以下股东的表决情况。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：河南路德（海口）律师事务所
律师：赵宇、孙增军
2、律师见证结论：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规章等规范性文件的有关规定，合法有效。
特此公告。
海南天然橡胶工业集团有限公司董事会
2023年3月9日
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