证券代码：002157 证券简称:正邦科技 2023年1034年公告号
转债代码：128114 转债简称:正邦转债
江西正邦科技有限公司
关于修改可转换公司债券转换价格的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128114
债券简称:正邦转债
修正前转股价格:人民币4.35元/股
修正后转股价格:人民币3.62元/股
2023年3月9日，修正后股价生效日期：
1、本次向下修正股价转让的依据和原因
2020年6月17日，经中国证监会《关于批准江西正邦科技有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2020]1017号)批准，公司公开发行了1.6万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.6万元。2020年7月15日，经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2020]号619号”文同意，公司1.6万元可转换公司债券自2020年7月15日起在深圳证券交易所上市。债券简称“正邦可转换债券”，债券代码为“128114”。
1、根据《江西正邦科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的转换价格向下修订条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票连续30个交易日15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交股东大会表决。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日平均交易价格之间的较高价格。同时，修订后的股票转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、截至本公告披露之日，公司a股股价已连续30个交易日收盘价至少低于当期转股价85%(即3.70元/股)，符合《募集说明书》规定的转股价向下修正条件。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会决定纠正“正邦可转换债券的转换价格”。
二、本次向下修正转股价格的审查程序和结果
2023年2月20日和2023年3月8日，公司分别召开了第七届董事会第七次临时会议，2023年第二次临时股东大会审议通过了《董事会关于修改可转换公司债券转换价格的建议》、股东大会授权董事会办理可转换公司债券转换价格相关事宜的议案，详见超潮信息网详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
综合考虑平均股票交易价格、股票稀释影响和股票价格，公司于2023年3月8日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修正可转换公司债券转换价格的议案》，决定将“正邦可转换债券”转换价格修正为3.62元/股，该价格不低于股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与前一交易日平均交易价格之间的较高价格。同时，不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。同时，不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。转股价格调整实施日期为2023年3月9日。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江西正邦科技有限公司
董事会
二〇二三年三月九日
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