公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议召集人:广西新未来信息产业有限公司董事会
2.会议时间:2023年3月30日上午8日:00
3、会议地点：广西北海银海区高沙龙6号北海银滩明珠酒店四楼会议室
4.召开方式:现场会议:现场会议:
五、会议表决方式:现场投票方式:
六、会议审议事项：
审议《关于变更公司经营范围、修改公司章程的议案》；
提案的主要内容：由于公司业务发展的要求，公司计划删除“危险化学品管理”的业务范围，增加“住宅室内装饰”、“销售建筑装饰材料”、“工程管理服务”、“园林绿化工程建设”、“节能管理服务”需要改变公司原有的经营范围，修改公司章程的相应内容，删除危险化学品的经营，增加住宅室内装饰、建筑装饰材料销售、工程管理服务、园林绿化工程建设、节能管理服务相关事务授权董事会办理相关变更和行政审批手续，包括危险化学品管理相关资质证书和新业务相关资质证书。
七、出席会议的人员：
1、公司全体股东；
2、董事、监事和高级管理人员。
出席会议的股东应持有下列文件：
1、自然人股东持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、代理人代表个人股东出席会议的，应当出示委托人身份证（原件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证，未办理完整、合法的授权手续的，无权参加会议；
3、法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证、单位营业执照复印件；法定股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖法人印章、法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
九、其他事项
1、董事会承担会议会议工作，请于2023年3月29日下午14点前将收据传真至董事会。
2、会议费：出席会议的股东自行承担住宿和交通费用。
3、临时提案：如有临时提案，请在会议召开前10天提交董事会办公室。
4、联系人：李秀丽 电话/传真:0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业有限公司
董 事 会
2023年3月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有