（上接21版）

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）宝盛科技创新有限公司关于续聘会计师事务所的公告。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过〈公司章程〉的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）关于宝胜科技创新有限公司的修订〈公司章程〉的公告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2023年4月28日下午15日，该公司决定:2022年年度股东大会现场会议在公司办公楼1号会议室举行。

详见同日登录上海证券交易所网站www.sse.com.《宝胜科技创新有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2023-008

宝盛科技创新有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月11日，宝盛科技创新有限公司(以下简称“公司”)通过传真、电子邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出通知和相关议案，召开第八届监事会第二次会议。2023年3月14日下午15：30.第八届监事会第二次会议在宝应县苏中路1号公司宝胜会议中心会议室召开。会议应由5名监事召开 5名。会议由监事会主席齐霞先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议了以下事项：

会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2022年监事会工作报告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2022年财务决算报告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议并通过了《2022年年度报告及摘要》。

公司监事会认真审查了董事会编制的公司2022年年度报告，并提出了以下审计意见：

1、公司2022年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司当年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议并通过了《2022年利润分配计划》。

截至2022年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司未分配利润-76、241、435.40元，公司无可分配利润。同时，为确保公司的正常生产经营，实现公司的可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，综合考虑公司的长期发展和短期经营实际情况，根据《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第三号一一上市公司现金分红、《上海证券交易所上市公司现金股息指引》等相关法律法规及公司章程的有关规定，制定2022年利润分配计划：无利润分配、资本公积金转换为股本或其他形式。

监事会认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司2022年的经营状况和公司的可持续发展，符合公司全体股东的利益。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期议案》。

监事会认为，公司预计与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公平原则，关联交易审查决策程序符合相关法律、法规和规范性文件和公司章程，不损害公司和股东的利益，同意预计日常关联交易。

关联监事戚霞先生、王学柏先生回避表决。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬及2023年薪酬标准的议案》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年内部控制自我评估报告》。

监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度实施良好，符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，对公司2022年内部控制自我评价报告无异议。

8.会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构和各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持公平客观的独立审计态度，很好地履行了双方签订的《业务协议》规定的责任和义务，对继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构无异议。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告！

宝盛科技创新有限公司监事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-009

宝盛科技创新有限公司

关于2022年计划不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 宝盛科技创新有限公司（以下简称“公司”）计划在2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本或其他形式。

● 利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.公司利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司未分配利润-76、241、435.40元。经公司第八届董事会第二次会议审议通过后，公司计划2022年不分配利润，也不分配资本公积金转换为股本或其他形式。利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议。

二、2022年利润分配不进行说明

截至2022年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司未分配利润-76、241、435.40元，公司无可分配利润。同时，为确保公司的正常生产经营，实现公司的可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，综合考虑公司的长期发展和短期经营实际情况，根据《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第三号一一上市公司现金分红、《上海证券交易所上市公司现金股息指引》等相关法律法规及公司章程的有关规定，制定2022年利润分配计划：无利润分配、资本公积金转换为股本或其他形式。

三、。公司履行的决策程序

1、董事会意见

2023年3月14日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《2022年利润分配计划》，同意将利润分配计划提交公司2022年股东大会审议。

2、公司独立董事的意见

独立董事认为，公司董事会制定的2022年非利润分配计划是基于公司稳定经营和资本需求，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，以保护公司的可持续发展和全体股东的长期利益。我们承认了公司2022年不分配利润的计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

3、监事会意见

2023年3月14日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022年利润分配计划》。公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司2022年的经营状况和可持续发展，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-012

宝盛科技创新有限公司

2022年日常关联交易执行情况及2023年

年度日常关联交易预期公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、公司2022年日常经营关联交易执行情况及2023年预期情况

(一)日常关联交易概述

根据生产经营需要，宝盛及其控股子公司预计2023年与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其子公司及部分参股公司、母公司宝盛集团有限公司及其子公司的日关联交易总额为57860.00万元，2022年公司与上述关联方的实际日关联交易总额为4626.44万元。

2023年3月14日，公司召开第八届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》关联股东需要避免表决。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：万元

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

■

二、关联方及关联关系介绍

(一)宝胜集团有限公司

宝胜集团有限公司(以下简称“宝胜集团”)是公司的控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下:

法定代表人：生长山

注册资本：8000万元

住所：宝应县北路1号

主营业务：普通货运、大型物品运输。承包适合其实力、规模、性能的外国工程项目，派遣实施上述海外工程、变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥梁制造、服装加工、化工产品、金属材料销售、自营、代理各种商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

宝胜集团现持有公司31.90%的股份，是公司最大的股东，符合《股票上市规则》第10.1.第三(一)项规定的关联关系情形。

宝胜集团具有良好的经济效益和财务状况，不会造成公司的坏账损失。

(二)中国航空工业集团有限公司

中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)是公司的实际控制人，其基本情况如下:

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6.400万元

住所:北京市朝阳区曙光西里甲5号医院19号楼

主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；研究、设计、开发、试验、生产、销售、维护、保障和服务；金融、租赁、通用航空服务、交通、医疗、工程勘察设计、工程承包建设、房地产开发；民用航空器及发动机、机载设备及系统、燃气轮机、汽车、摩托车及发动机（含部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备设计、开发、开发、试验、生产、销售、维护服务、设备租赁、工程勘察设计、工程承包施工、房地产开发经营、技术转让、技术服务、进出口业务、船舶技术开发、销售、工程设备技术开发、新能源产品技术开发。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

符合《股票上市规则》第10.1的航空工业集团是公司的实际控制人.第三项(一)“直接或间接控制上市公司法人或者其他组织”规定的关联关系。

航空工业集团具有良好的经济和财务状况，不会造成公司的坏账损失。

(三)宝盛系统集成科技有限公司

宝胜系统集成科技有限公司(以下简称“宝胜系统集成”)是宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下:

法定代表人：吴建平

注册资本：1000万元

住所：宝应县泛水镇工业集中区：

主要业务：建筑工程、钢结构、机电工程技术开发与系统集成；建筑工程、电力工程、市政公共工程、通信工程、机电工程总承包；起重设备安装工程、电子与智能工程、消防设施工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电气化工程、机场道路工程、特种工程专业承包；设计、制造、销售、安装钢结构及各种金属部件；绿色工程设计、施工、房地产开发、销售、电力工程设计、安装、输变电工程、机电设备安装、新能源电站设计、制造、销售、安装、投资、运营、承包、维修、测试电力设施，输电、供电、受电设施的安装、维护和试验；智能三维停车系统的设计、安装和技术服务；机械停车设备的制造、销售、安装、维护、改造和运行；蒸汽压力加气混凝土砌块和板材（ＡＬＣ研发、生产、安装、销售新型建筑材料；电线、电缆一体化销售；机电设备、建筑材料、电气产品及成套、消防设备的销售，建筑智能弱电设备的开发、销售和工程承包；脚手架设计、制造、销售、租赁、智能家具设计、制造、集成服务、板材、硬件材料的加工和销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品除外。建筑工程设计；(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

根据《股票上市规则》第10.1，宝胜系统集成为宝胜集团的控股子公司.第三(二)项“上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织由上述第(一)项直接或者间接控制”规定的关联关系。

宝胜系统具有良好的经济效益和财务状况，不会造成公司的坏账损失。

(四)江苏宝胜建筑装饰安装工程有限公司

江苏宝盛建筑装饰安装工程有限公司（以下简称“宝盛装饰”）是宝盛集团的全资子公司，其基本情况如下：

法定代表人：花飞

注册资本：2400万元

住所：宝应县北路1号

主营业务:房屋建筑工程总承包；装饰工程、水电安装工程、绿化工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工；水暖设备销售；房地产开发销售；物业管理服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:对外承包项目；土方工程建设；园林绿化工程建设；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；花卉绿化植物租赁代理管理；水资源管理；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；建筑清洁服务；水土流失防治服务；灌溉服务；土地整治服务；专业设计服务；与农业生产经营相关的技术、信息、设施建设经营服务(依法须经批准的项目除外)。依法凭营业执照独立开展经营活动)

宝胜装饰是宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.第三(二)项“上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织由上述第(一)项直接或者间接控制”规定的关联关系。

宝胜装修效益和财务状况良好，不会造成公司坏账损失。

(五)江苏宝胜物流有限公司

江苏宝胜物流有限公司(以下简称“宝胜物流”)是宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下:

法定代表人：王学明

注册资本：2900万元

住所:宝应县宝应大道1号

主营业务：道路普通货物运输，大型物品运输；二级汽车维修服务(大型卡车、小型车辆);货物配送、联运、仓储、包装、搬运、装卸及相关物流信息咨询服务；国际货物运输代理；货物专用运输（集装箱）;国内货物运输代理；承担海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（包括：货物收集、托运、预订、仓储、转运、集装箱组装、拆卸、结算运费、报关、检验、保险及相关国际代理业务）;汽车销售；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

一般工程:装卸运输代理(不包括航空客货运代理服务);普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目);港口货物装卸搬运活动；无船舶承运业务；船舶港口服务；供应链管理服务；运输货物包装服务；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船舶和普通货船运输；集装箱租赁服务；机动车维修维修；海上国际货物运输代理（依法必须批准的除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

宝胜物流是宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.第三(二)项“上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织由上述第(一)项直接或者间接控制”规定的关联关系。

宝胜物流效益和财务状况良好，不会造成公司坏账损失。

三、关联交易的主要内容及定价政策

以上相关交易是公司的日常经营行为，以市场价格为基础，遵循公平、公平、公平的定价原则，双方协商定价。市场价格以产品销售地点或提供服务地点的平均市场价格为准。当没有市场价格参考时，以成本和合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方的资源和优势，实现互补优势和合理资源配置，降低运营成本，提高运营效率，保持生产经营稳定，追求经济效益最大化。

(二)关联交易对公司的影响

公司的相关交易符合有关法律、法规和规范的规定。双方的交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以实现互利的目的。上述相关交易是保证公司正常生产经营所必需的交易，有利于公司经营的可持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司和非关联股东的利益，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有不利影响。

五、独立董事事事前认可和独立意见

公司独立董事发出公司相关交易事项事先批准函：我们认为公司预计2023年日常相关交易，交易价格参照市场价格确定，不影响上市公司独立性，符合公平、公平、开放的原则，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，未发现侵犯中小股东利益的行为和情况，有利于公司业务的发展。

独立董事意见：公司日常关联交易预计，根据公司业务发展的实际需要，交易定价合理、公平，严格遵循平等、自愿、等价、付费的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关联交易管理的相关规定，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，也不影响公司的可持续经营能力，本次日常关联交易的预期事项我们一致同意。

六、备查文件

(一)独立董事发表的事先认可和独立意见

(二)第八届董事会第二次会议决议公告

(三)第八届监事会第二次会议决议公告

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

二〇二三年三月十五日