2022年年度报告摘要

公司代码：688586 公司简称：江航装备

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中描述了公司面临的风险。请参阅本报告“第三节管理讨论分析”的“四、风险因素”相关内容。请注意。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

五大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司于2023年3月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司2022年投资者可分配的利润为510元、657元、438.93元。公司计划在股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。具体方案如下:

1.公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.8元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为565、242、254股，计算发行现金红利总额为101、743、605.72元(含税)。公司今年的现金分红占母公司股东净利润的41.70%。

2.公司计划每10股将资本公积转换为全体股东4股。截至2022年12月31日，公司总股本为565、242、254股，总股本为226、096、902股，总股本为791、339、156股。(转增股数是公司根据实际情况计算的四舍五入收入。公司总股本以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准。如有尾差，则为取整造成的)。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持分配和转换总额不变，相应调整每股分配和转换比例，并另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交2022年年度股东大会审议批准。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司主要从事航空设备和特种制冷业务，包括航空氧气系统、机载油箱惰性保护系统、飞机副油箱等航空产品的研发、生产、销售和维修，以及军民特种制冷设备的研发、生产和销售。

航空设备领域的主要产品包括航空氧气系统、机载油箱惰性保护系统、飞机副油箱、敏感元件、氧气地面设备、空间站环境控制和生产保护系统。主要为国内各大主机厂和军方提供配套产品和服务，为国内所有在研、在役军机和部分民用飞机提供配套设备需求。除正常履行订单外，2022年航空装备业务在新产品、新市场等方面取得了重大突破。公司军航成功为多个新研究项目的配套机载燃油箱惰化防护系统、供氧系统、氧气浓缩器等产品；氧气地面设备业务积极培育具有推广意义的新项目，获得陆地装载氧气机加改装增量订单，并获得空军基地培训设备单一来源供应商的评价。敏感元件业务积极占领航空发动机等新市场领域，开发15款新产品，帮助神舟系列以多元化系列产品成功飞行。

特种制冷业务通过全资子公司天鹅制冷，主要涉及军民特种制冷设备，实现了空军、陆军、海军、火箭等军事覆盖，通过军事技术成果发展民用特种制冷设备，重点发展工业特种耐高温空调、特种汽车空调等细分市场。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司实行“生产采购”的采购模式，采购的原材料主要包括救生部件、复合材料部件、吊装装置、监控器、传感器、电气控制装置、电机、压缩机等。公司根据客户订单和生产经营计划，结合库存情况制定材料采购计划，由材料采购部门统一实施，采购材料经质量安全部检验合格后入库。

公司物资采购部门应当在合格供应商名单中进行采购，并通过询价选择供应商。公司质量安全部负责管理合格供应商，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面，对供应商进行季度和年度评价，按年度评价分为优秀、合格、改进、不合格四级，动态调整合格供应商名单。

2、生产模式

由于公司主要产品为定制产品，基本实施“销售生产”生产模式，根据预研究项目和客户订单需求，公司发布年度生产计划，生产管理部门根据生产计划生产进度和材料，协调生产、采购和保证相关部门，确保生产有序。

根据公司产品多品种、小批量的特点，公司根据产品交付要求、零件加工周期和批量经济原则，满足组装需求；在产品组装方面，根据产品相似性特点，采用小批量生产组织，满足客户成套交付的需求。

3、销售模式

公司航空产品和军用特种制冷设备均采用直销销售模式，民用特种制冷设备主要采用直销销售模式，少数产品由于客户资源有限，采用经销商模式销售。

(1)客户获取

由于军事配套设施的不可分割性和定向采购的特点，公司作为军用航空产品的合格供应商，主要通过配套供应销售，通过不断跟踪客户需求获得新产品订单。

在军用特种制冷设备方面，公司主要依靠“天鹅”品牌和声誉优势，在公开市场开发客户资源，通过军事客户的持续采购行为获取订单，通过一些重大项目招标等渠道获取客户订单。在民用特种制冷设备方面，订单主要通过公开市场发展获得，并与部分客户签订年度合作框架协议。

(2)定价策略

公司向客户销售的航空产品主要是军事产品，实行军事定价原则；公司的民用航空产品和特种制冷设备产品主要通过协商确定销售价格。由于军方对军事产品的价格审查确定周期较长，供销双方根据军方初步审查价格或同类产品的历史价格，对尚未完成审查价格的产品进行临时估价结算。对于军方已审核的产品，销售收入和应收账款按审核价格确认，结转成本；对于尚未完成审核的产品，收入和应收账款按初审价格或临时估计价格确认，结转成本，并在审核完成后与主机厂调整收入。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

公司主要从事航空产品和特种制冷设备的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南》（2012年修订），公司属于铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业（分类代码：C37）。公司属于高端装备制造业，根据《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发[2016]67号)。

(1)航空制造业

①发展阶段

随着我国航空工业研发运营体系的逐步成熟，我国航空设备制造业已进入发展的快车道，建立了相对完整的技术体系、产品谱系和产业体系。航空制造业属于高端制造业。经过多年的发展，航空制造产业链形成了稳定的专业分工体系，即以整机制造集成为核心，逐层延伸到核心部件集成商和零部件供应商的三层产业结构。

公司的航空产品是航空生命安全系统和燃油系统的重要组成部分，是航空机载系统的产品供应商，在航空制造业产业结构的第二层核心部件集成商中处于领先地位。

目前，我国航空设备已升级为国家战略发展方向，国家已将航空设备纳入新战略产业的关键方向。在设备快速发展的背景下，设备配套产品的市场需求越来越明显，越来越多的私营企业也积极参与其中。

②基本特点

航空航天设备具有技术复杂性高、可靠性要求高、环境适应性高、价值高等特点。由于航空制造业的特殊性，我国航空防务装备的生产集中在航空工业集团系统。在航空工业集团的统一部署下，国内主要整机制造商与航空防务系统供应商有明确的配套关系，形成了“主机厂-指定配套企业”的发展模式。公司是航空工业集团机载系统行业的子公司，主要负责航空氧气系统、机载油箱惰性保护系统和飞机副油箱的研发和制造。长期的技术积累和特殊的产业布局使公司的航空行业具有绝对的市场领先地位。近年来，航空设备制造业更加注重数字智能化转型升级，加快数字化、网络化、智能化转型发展的创新设计、生产制造和业务管理，形成同等产量和质量的高效航空设备生产能力。

③主要技术门槛

公司航空产品具有性能高、精度高、稳定性高、结构复杂、普遍性低、综合性高、信息化高的特点。其产品技术难度大、安全系数高、系统集成复杂、试验条件投资大、生产精度要求高。

(2)特种制冷行业

①发展阶段

经过几十年的发展，特种制冷行业的发展趋于成熟的业务领域，建立了相对完整的技术体系、产品体系和产业体系。

随着技术的不断进步，军用特种制冷产业逐渐向环境控制集成系统发展，具有高度集成、智能、多功能、高效、体积小、消耗低的特点。目前，军方已开始对坦克和装甲车提出环境控制集成系统的开发要求，集成设计已成为一种趋势。

②基本特点

根据使用领域，特种制冷行业分为军用特种制冷设备行业和民用特种制冷设备行业。其中，军用特种制冷行业主要用于通过制冷或制热功能，保证各种武器系统及相关人员在特殊工况下的正常工作状态，为作战武器及其相关人员提供最佳的环境温湿度控制，形成快速综合作战能力。民用特种制冷设备是指耐高温、防尘、防振、耐腐蚀的制冷设备，用于钢厂、船舶等特殊工况。

③主要技术门槛

军用特种制冷设备根据特殊舱内外环境特性、载体特性、冷却负载特性、使用特性和交联特性进行完全不同的设计。军用特种制冷设备的使用环境较差，对高温、低温、冲击、振动、湿热、盐雾、霉菌等要求较高，军用空调的使用环境温度范围为-45℃～在60℃之间，它具有宽温制冷和加热的特点。除了关注标准条件下的功率和宽温下的综合性能外，还需要满足GJB150的相关测试和评估。

2.公司的行业地位分析及其变化

公司是中国唯一的航空氧气系统和机载油箱惰性防护系统专业研发制造基地，也是中国最大的飞机副油箱和领先的特种制冷设备制造商。

长期的技术积累和特殊的产业布局使公司航空业具有绝对的市场领先地位。2022年，公司军用航空产品继续稳定市场领先地位，成功成为多个新研究项目的配套产品。继2021年获得波音737NG空气分离装置PMA证书后，公司于2022年9月获得PMA附加适航证书，以满足新旧型号的更换。

公司拥有的“天鹅”品牌在特种制冷领域处于领先地位。面对复杂的市场环境，天鹅集中培育细分市场，巩固传统市场，继续发展新业务、新领域，成功中标陆军客舱空调集中采购项目、3000吨油船、救援拖船、海洋医学院自动配气设备项目等型号项目。进一步巩固行业地位，进一步提高市场竞争力。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

随着新一轮科技革命的兴起，传统学科不断发展，学科交叉融合加快，新学科不断涌现，前沿领域不断延伸和推进动机载技术已进入集成创新、敏捷制造、智能化变革的重大机遇期。未来飞机“长航、高安全、高舒适、高保护”的发展需求对飞机机载功能系统提出了更高的要求，需要氧气系统从机械结构发展到机电集成、智能、集成度高、体积小、重量轻、耐高温、可靠性高；油箱惰性保护系统轻、高效、高维护，安全可靠；辅助油箱需要具有良好的抗疲劳、高过载、雷电保护、隐形等性能。同时，在没有空中加油的情况下，为远程作战飞机提供保障，满足作战需要。

随着经济的发展，各行业对制冷设备的需求不断增加，制冷设备的应用也越来越广泛。从技术发展的角度来看，未来制冷设备将更加舒适（包括绿色空调技术、静音技术、连续加热技术、变频控制技术）、智能、节能、集成(包括滤毒、制氧、除湿、除尘、净化等)、发展精确的温度控制等方向。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名股东的情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入111492.85万元，较2021年同期增长16.96%。上市公司股东净利润2439.10万元，较2021年同期增长5.55%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-008

合肥江航飞机装备有限公司

关于向全资子公司提供委托贷款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 合肥江航飞机设备有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司合肥天鹅制冷技术有限公司（以下简称“天鹅制冷”）提供5万元的委托贷款。委托贷款期限自董事会批准之日起一年内不得高于银行同期贷款利率。

● 2023年3月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。无需提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：天鹅制冷是公司的全资子公司，公司有控制权，能够掌握资金的使用，风险可控。公司将监控天鹅制冷的还款情况。如发现或判断不利因素，应及时采取相应措施控制或降低委托贷款风险。

一、委托贷款概述

2023年3月13日，合肥江航飞机装备有限公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。为促进公司全资子公司天鹅制冷的发展，确保其生产经营资金的正常运营，公司计划利用自有资金向全资子公司天鹅制冷提供5万元的委托贷款，用于营运资金周转。委托贷款期限为1年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

1.名称：合肥天鹅制冷技术有限公司

2.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.成立日期:2004年6月1日

4.注册地点:安徽省合肥市包河工业区天津路88号

5.法定代表人:刘义友:

6.注册资本：人民币2.2亿元

7.经营范围:军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、船舶空调及海水淡化设备及流体设备、中央空调及终端设备、冷冻冷藏及低温设备、家用空调及热泵热水设备、冷液设备、调温设备、汽车空调、风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件。研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成空调电子和嵌入式计算机控制系统；自营和代理各种商品和技术的进出口业务（国家有限经营或禁止的除外）；租赁房屋和车辆。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

8.股权结构:公司持有天鹅制冷100%的股权

9.主要财务数据(经审计)：截至2022年12月31日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，资产总额为39070.60万元，负债总额为25741.11万元，净资产为13329.49万元。2022年营业收入25048.76万元，净利润205.63万元。

10.影响被担保人偿债能力的重大或重大事项:无

11.不诚实被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询，天鹅制冷不属于不诚实被执行人。

12.公司在上一会计年度向补贴对象提供财务补贴:2022年，公司为天鹅制冷提供的财务补贴共计3万元，财务补贴到期后无法及时清偿。

三、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金为天鹅制冷提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，支持天鹅制冷的发展，确保子公司对生产经营资金的需求。上述委托贷款不会损害公司和股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司提供委托贷款，有利于保护其日常业务资金需求，促进其稳定发展。天鹅制冷是公司的全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定。公司能够有效控制相关风险，满足公司和股东的整体利益。因此，董事会同意用自己的资金向天鹅制冷公司提供委托贷款。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司通过向全资子公司提供委托贷款，有利于贷款人的日常生产经营，为其长期发展奠定良好的基础，符合公司的实际经营和整体发展战略，有利于支持业务发展，提高资金使用效率。委托贷款的提供，会议投票程序符合法律、法规的有关规定，不损害公司、股东特别是中小股东的利益。

独立董事同意向全资子公司提供委托贷款。

六、委托贷款的风险及解决方案

天鹅制冷是公司的全资子公司。公司拥有控制权，能够掌握资金的使用，风险可控。公司将监控天鹅制冷的还款情况。如发现或判断不利因素，应及时采取相应措施控制或降低委托贷款风险。

七、公司提供贷款金额和逾期金额

截至本公告披露之日，公司委托贷款余额为3000万元，逾期委托贷款余额为0元。

特此公告。

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-004

合肥江航飞机装备有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司计划向全体股东每股发现金红利0.18元（含税）。

● 每股转增比例：公司计划以资本公积将0.4股转让给全体股东。

● 利润分配和资本公积金转换为股本，以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持分配转换总额不变，相应调整每股分配转换比例，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司2022年投资者可分配利润510元、657元、438.93元。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。具体方案如下:

1.公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.8元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为565、242、254股，计算发行现金红利总额为101、743、605.72元(含税)。公司今年的现金分红占母公司股东净利润的41.70%。

2.公司计划每10股将资本公积转换为全体股东4股。截至2022年12月31日，公司总股本为565、242、254股，总股本为226、096、902股，总股本为791、339、156股。(转增股数是公司根据实际情况计算的四舍五入收入。公司总股本以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准。如有尾差，则为取整造成的)。

如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，公司计划保持分配和转换总额不变，相应调整每股分配和转换比例，并另行公布具体调整情况。

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

利润分配计划综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、利润水平和未来发展资本需求，符合公司的实际情况；公司董事会按照公司法和公司章程的有关规定审议表决程序，不损害公司和中小股东的利益；同意2022年年度利润分配计划，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司于2023年3月13日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司2022年的经营状况、日常生产经营需求和公司的可持续发展。

综上所述，我们同意《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、利润分配计划结合公司盈利能力、未来资本需求等因素，不会导致公司营运资金短缺，对公司经营现金流没有重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、公司2022年度利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议

2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事对公司第二届董事会第四次会议及对外担保的独立意见

特此公告。

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-006

合肥江航飞机装备有限公司

2022年募集资金的存储和实际使用情况

的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引第1号、规范经营》等有关规定，合肥江航飞机设备有限公司(以下简称合肥江航飞机设备有限公司) 截至2022年12月31日，“公司”或“公司”董事会编制了《关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》。具体如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于同意合肥江航飞机设备有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2020〕1344号文件)同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（a股）10093.61万股，每股面值1元，发行价格10.27元，募集资金103、661.39万元，扣除发行费用（不含增值税）9568.06万元后，实际募集资金净额为94093.34万元。2020年7月28日发行募集资金全部到位，经中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)审核后，于2020年7月28日发布验资报告(中环验字)〔2020〕020027号）。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司2022年募集资金实际使用情况：2021年12月31日，募集资金未到期现金管理余额592、603、218.78元，募集资金余额36、850、944.55元，报告期内，募集资金未到期现金管理金额552、674元，截至2022年12月31日，募集资金余额为42元、847元、776.21元(含募集资金银行存款产生的利息，并扣除银行手续费)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和实施

公司已按照《中华人民共和国公司法》执行、《中华人民共和国证券法》、上市公司证券发行管理办法、《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，根据公司实际情况，制定了合肥江航飞机设备有限公司募集资金管理制度（以下简称募集资金管理制度）。募集资金管理制度已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的储存、使用、变更、管理和监督作出了详细规定，并得到了严格执行。

(二)专项账户募集资金的存放和四方监管

公司和保荐人中信证券有限公司(以下简称“中信证券”)根据《募集资金管理制度》的规定和经营需要，结合经营需要、2020年7月28日，中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务区支行、上海浦东发展银行合肥新站支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。明确各方的权利义务：为促进公司募集项目的实施，合肥天鹅制冷技术有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、合肥北京路支行中信证券、中航证券、交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议模式无重大差异，公司严格使用募集资金 按照制度和协议执行。

截至2022年12月31日，募集资金存入专项账户的余额如下：

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

公司首次公开发行股票并在科技创新委员会上市招股说明书披露首次公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用计划，公司计划在技术研究和科研能力建设项目、产品开发和生产能力建设项目、环境控制集成系统开发和产业化项目和补充营运资金。截至2022年12月31日，募集资金的使用情况详见附表募集资金的使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)筹资项目的前期投资和置换

报告期内，公司不存在以自筹资金提前投入募集资金的置换情况。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

2021年8月30日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过6.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内，购买投资安全性高、流动性好、保本承诺的金融产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。截止日期为2021年8月30日至2022年8月29日。

同日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及相关交易的议案》，并于2021年9月17日经公司第一次临时股东大会审议通过。上述金额可以在第一届董事会第十次会议审议的现金管理授权金额内滚动回收。自股东大会批准之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金的现金管理期届满。

2022年8月26日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议召开，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过5.8亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、资本保全的金融产品或存款产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会批准之日起12个月内有效。公司可以在上述限额和期限内回收滚动。

同日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及相关交易的议案》，同意公司计划使用募集资金不超过5.8亿元(含本金)购买中航证券有限公司理财产品，上述金额在第一届董事会第二十五次会议审议募集资金进行现金管理授权金额内。自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第二十五次会议审议通过募集资金现金管理期届满。

截至2022年12月31日，公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下：

单位：万元

■

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

报告期内，公司不存在永久补充营运资金或银行贷款的情况。

(六)在建项目和新项目超额募集资金

报告期内，公司在建项目和新项目无超额募集资金。

(七)节余募集资金的使用

在报告期内，公司筹集的资金投资项目正在实施中。

(八)募集资金使用的其他情况

为确保“环境控制集成系统开发和产业化项目”的实施和管理，公司于2020年10月27日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供贷款实施募集项目的议案》，同意向天鹅制冷提供总额不超过7036万元的无息贷款。在募集项目规定的实施周期内，上述贷款总额一次或分期向天鹅制冷提供贷款。贷款期限为实际贷款之日起3年，可滚动或提前偿还。到期后，双方无异议，贷款可自动续期。截至2022年12月31日，向天鹅制冷提供贷款1900万元，报告期内向天鹅制冷提供贷款1000万元，专门用于环境控制一体化系统的研发和产业化项目的实施。

为提高运营管理效率，降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募集项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集项目实施过程中使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募集项目所需资金。募集项目的资金金额按季度统计，以自有资金和银行承兑汇票的形式支付，然后从募集资金专户等额转入公司基本存款账户。

四、变更募集项目资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不变更募集资金投资项目的使用情况。

(二)募集资金投资项目的对外转让或置换

报告期内，公司不得转让或更换募集资金投资项目。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了上海证券交易所科技创新委员会上市公司的存储和使用情况，没有非法使用募集资金。

六、会计师事务所对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

会计师事务所认为，江航设备募集资金专项报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指南》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）、编制《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引第一号》及相关格式指引，2022年江航装备筹集资金的储存和使用，在所有重大方面都得到了公平反映。

七、保荐人对公司年度募集资金的储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核实，保荐机构认为，截至2022年12月31日，公司募集的资金按照《上市公司监管指引》的规定存放和使用 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指南》 1 规范操作等法律法规和文件的规定，募集资金用于专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。募集资金的具体使用与披露一致，募集资金的使用不违反有关法律法规。

附表：募集资金使用情况对照表

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日

附表：

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：合肥江航飞机装备有限公司 金额单位：人民币元

■

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-002

合肥江航飞机装备有限公司

第二届监事会第四次会议决第四次会议议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月13日，合肥江航飞机装备有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决的形式召开。会议通知已于2023年3月2日通过电子邮件送达公司全体监事。

会议由监事会主席王伟先生主持。会议应当参加3名表决监事和3名实际表决监事。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《合肥江航飞机设备有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，作出下列决议：

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司2022年年度报告及摘要的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审查年度报告和摘要的人员违反保密规定；因此，我们保证公司2022年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《合肥江航飞机装备有限公司2022年年度报告》及《合肥江航飞机装备有限公司2022年年度报告摘要》披露。

(三)审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

监事会认为，2022年，公司营业收入111万元，492.85万元，同比增长16.96%；归属于母公司所有者的净利润为24,399.10万元，同比增长5.55%；扣除非经常性损益的净利润为20000元，311.28万元，同比增长1.32%。报告期末，公司总资产360万元，209.46万元，同比增长3.36%；归属于母公司的所有者权益为236087.29万元，同比增长13.27%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

监事会认为，2022年公司募集资金的存储和使用符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号1号规范运营》等相关法律法规的要求，不存在变相变更募集资金投资、损害公司及全体股东利益的情况。公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《江航装备2022年募集资金储存及实际使用专项报告》(公告号:2023-006)。

(五)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

监事会认为，公司于2023年3月13日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。公司2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑了公司2022年的经营状况、日常生产经营需求和公司的可持续发展。综上所述，我们同意《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议批准。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年江航装备利润分配计划公告(公告号:2023-004)。

(六)审议通过《2022年内部控制评估报告》

监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系并实施，内部控制健全、合理、有效，能够满足公司管理和未来发展的需要。《2022年内部控制评估报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律法规的要求。报告内容真实、准确，客观、真实地反映了公司内部系统建设和内部控制体系实施的真实情况，公司内部控制没有重大或重要缺陷。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2022年江航装备内部控制评估报告。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

合肥江航飞机装备有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-003

合肥江航飞机装备有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月14日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年4月14日召开日期 14点00分

地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月14日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月14日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2023年3月15日在上海证券交易所网站上公布(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)注册时间:2023年4月7日9日:00-17:2023年4月7日17日，以信函或传真方式登记的:00 前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、委托书原件、受托人身份证原件。

2、法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件、授权委托书（公章）。

3、股东可以按照上述要求以信函和传真的方式登记。邮戳和传真到达日期不应迟于 2023年4月7日17:00、股东联系人、联系电话、“股东大会”字样应在信函和传真中注明。通过信函或传真登记的股东，请在参加现场会议时携带上述文件。公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。

（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路35号

邮编：230051

电话：0551-63499001

传真：0551-63499351

联系人：王永骞、袁乃国

特此公告。

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥江航飞机装备有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-005

合肥江航飞机装备有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

■

2.投资者的保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过7亿元。购买职业保险符合有关规定。近三年来，大华会计师事务所不需要承担与执业行为有关的民事诉讼的民事责任。

3.诚信记录

近三年来，大华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚4次，监督管理措施27次，自律监督措施1次，纪律处分1次；近三年来，82名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5次，监督管理措施39次，自律监督措施3次，纪律处分2次。

（二） 项目信息

1.基本信息

(1)签署注册会计师1(项目合作伙伴)

姓名：龙娇

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

从业经历：2009 2006年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告:6家。

(2)注册会计师签字2

姓名：王冬

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

2017年8月成为注册会计师，2014年 2020年10月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。最近三年签名 4 家庭上市公司审计报告。

(3)质量控制审查员姓名:黄羽:

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

经验：2008年5月成为注册会计师，2007年12月从事上市公司和上市公司审计，2012年2月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年9月从事审计工作，近三年上市公司和上市公司审计报告5次以上。

2.诚信记录

近三年来，上述人员未发现不良诚信记录，未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

上述人员在实施项目审计时可以保持独立，不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4.审计收费

公司2022年的财务审计和内部控制审计费用分别为40万元和5万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，并根据审计人员的配置、工作量和公司的收费标准确定。

根据公司章程，并与大华会计师事务所沟通确认，拟聘请大华会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

公司董事会要求股东大会授权公司经理根据公司2023年的实际业务情况和市场情况，与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签订相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会充分了解和审查大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为其具有证券业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，坚持独立审计原则、勤奋、客观、公平、公平地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），并将公司2023年审计机构和内部控制审计机构的事项提交董事会审议。

(二)独立董事事事前的认可意见和独立意见

独立董事认可：我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以根据审计计划为公司提供专业的审计服务，坚持公平客观的实践态度，满足公司对审计业务的需求，不损害公司和中小股东的利益。综上所述，我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构和内控审计机构，同意提交公司第二届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务专业资格，为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年财务报告审计的工作需要。公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《公司章程》规定，不损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们同意为公司2023年度审计机构和内控审计机构续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（3）董事会对续聘会计师事务所有关议案的审议和表决

2023年3月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构，并同意提交2022年度股东大会审议。

(四)生效日期

续聘会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-007

合肥江航飞机装备有限公司

关于向全资子公司提供银行信用担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人：合肥天鹅制冷技术有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司（以下简称“天鹅制冷”）；

● 担保金额:不超过7000万元。截至本公告披露之日，公司对外担保余额为132.95万元(不含本担保)；

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保；

● 本担保不需要提交股东大会审议。

一、担保概述

公司于2023年3月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供银行信用担保的议案》。为满足天鹅制冷融资需求，公司全资子公司天鹅制冷计划向中信银行有限公司合肥分行申请不超过3万元，招商银行有限公司合肥分行申请不超过4万元，由公司提供相关担保，授权公司和天鹅制冷管理，具体信贷银行及相应的担保方式由天鹅制冷业务综合考虑决定。

本担保不需要提交股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

1.名称：合肥天鹅制冷技术有限公司

2.成立日期:2004年6月1日

3.注册地点:安徽省合肥市包河工业区天津路88号

4.法定代表人:刘义友:

5.注册资本：人民币2.2亿元

6.经营范围:军用空调及制冷设备、工业特种制冷设备及车载空调、船舶空调及海水淡化设备及流体设备、中央空调及终端设备、冷冻冷藏及低温设备、家用空调及热泵热水设备、冷液设备、调温设备、汽车空调、风机、换向阀、换热器、压缩机等制冷配件。研发、生产、销售、安装、技术服务和系统集成空调电子和嵌入式计算机控制系统；自营和代理各种商品和技术的进出口业务（国家有限经营或禁止的除外）；租赁房屋和车辆。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

7.股权结构:公司持有天鹅制冷100%的股权

8.主要财务数据(经审计)：截至2022年12月31日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，资产总额为39070.60万元，负债总额为25741.11万元，净资产为13329.49万元。2022年营业收入25048.76万元，净利润205.63万元。

9.影响被担保人偿债能力的重大或重大事项：无

10.违反信托的被执行人：经公司在中国执行信息披露网络上查询，天鹅制冷不属于违反信托的被执行人。

三、担保的主要内容

担保信用额度：不超过7000万元。

担保方式：信用

担保有效期：自董事会审议通过之日起12个月

是否有反担保:没有

公司尚未签订相关的信用和担保协议，担保合同将在实际融资期间与融资合同签订。具体担保内容和形式以当时签订的相关合同为准。

四、担保的原因和必要性

公司为全资子公司提供担保，以满足其融资需求。天鹅制冷资产信用状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益。

五、相关意见

公司于2023年3月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供银行信用担保的议案》。

经董事会审查，认为公司为全资子公司提供信用担保是根据公司的实际经营情况和整体发展战略，综合考虑子公司的业务发展需要。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不损害公司和全体股东的利益。

独立董事认为，公司为全资子公司提供银行信用担保是为了满足全资子公司的资本需求，满足公司的实际经营和整体发展战略。担保人是公司的全资子公司，担保风险可控。决策审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本公司为全资子公司申请银行信贷提供担保。

六、保荐机构意见

经核实，发起人认为，全资子公司的银行信用担保是根据公司的实际经营情况和整体发展战略，综合考虑全资子公司的业务发展需要进行的。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不损害公司和全体股东的利益。因此，发起人同意该公司为全资子公司申请银行信用提供担保。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露之日，公司对外担保余额为132.95万元(不含本担保)。公司对全资子公司提供的担保总额为7000万元，分别占公司2022年经审计净资产和总资产的2.97%和1.94%。公司及其子公司未逾期不涉及诉讼的担保和担保。

特此公告。

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：688586 简称证券:江航装备 公告编号：2023-009

合肥江航飞机装备有限公司

关于公司2023年向商业银行申请综合授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月13日，合肥江航飞机装备有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年向商业银行申请综合信用额度的议案》。具体公告如下:

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司计划根据业务发展情况向四家银行申请总额不超过3.5万元的综合信用额度，包括交通银行安徽分行业务部1万元、上海浦东发展银行合肥分行1万元、招商银行合肥分行1万元、中国银行合肥蜀山分行5万元、授信期限为股东大会批准之日起12个月。在信用期限内，信用额度可以回收利用。信用额度和信用产品最终以银行实际审批金额为准。信用形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等信用业务。

上述信用不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体的融资金额将根据公司的实际资本需求来确定。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述授权限额内行使决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门具体实施。

特此公告。

合肥江航飞机设备有限公司董事会

2023年3月15日