证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-010

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年3月14日，浙江金飞凯达轮毂有限公司（以下简称“金飞凯达”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年3月9日以电子邮件形式发布。会议由董事长葛炳灶先生召集主持，应出席董事8人，亲自出席董事8人，其中葛炳灶先生、余希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生参加了沟通。监事和一些高级管理人员出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。；

同意公司及其子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司的生产经营计划、贷款到期、账单使用情况，向相关银行申请不超过5万元的综合信用额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及其子公司向银行申请综合信用额度，并应提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

(二)会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。；

根据相关法律法规的规定，公司为全资子公司提供担保的财务风险在可控范围内。本担保有利于公司的业务和整体利益。

对全资子公司的担保是出于全资子公司生产经营业务的需要，以满足全资子公司的资本需求，促进公司的可持续经营。被担保人均为公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况稳定，偿付能力强，担保风险可控，被担保人未向公司提供反担保。本提案仍需提交股东大会审议。

具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

(3)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提交召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司计划于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。股东大会通知的具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮信息网同日发布的公司（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-011

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金飞凯达轮毂有限公司(以下简称“金飞凯达”或“公司”)第四届监事会第二十次会议于2023年3月14日在公司会议室召开，会议通知于2023年3月9日电话发布。本次会议由监事会主席金群芳女士召集主持，应出席3名监事，实现3名监事。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

同意为子公司提供担保。该事项符合公司的整体利益，不损害公司和股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。具体内容请参见同一天在巨潮信息网上发布的（www.cninfo.com.cn）《证券日报》和《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-008

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江金飞凯达轮毂有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江金泰汽车零部件制造有限公司和浙江金飞新材料有限公司的最新资产负债率超过70%。请注意风险。

一、担保概述

2023年3月14日，浙江金飞凯达轮毂有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，仍需提交股东大会审议。浙江金泰汽车零部件制造有限公司(以下简称“金泰零部件”)是全资子公司、浙江金飞新材料有限公司(以下简称“金飞新材料”)的银行融资分别提供总额不超过9000万、2500万的担保。具体内容如下:

二、本担保额度的预期情况

■

全资子公司担保额度为11500元，占公司最近一期经审计净资产的5.71%。上述担保金额包括新担保、原担保延期或续保。上述担保金额内发生的具体担保事项，自本议案审议通过之日起，请股东大会授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，董事会或股东大会不再另行召开。经2023年第一次临时股东大会审议批准后，上述授权自本议案至2022年年度股东大会前有效。超过上述限额的担保，经董事会或股东大会审议批准后方可实施。

三、被担保人的基本情况

(一)浙江金泰汽车零部件制造有限公司

1、成立日期:2009年9月11日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区新宏路1588号1号厂房

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：12000万元

5、与公司的关系：公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司。

6、经营范围：生产销售汽车轮毂、摩托车轮毂、电动汽车轮毂；经营货物和技术进出口业务。

7、主要财务指标：

■

(二)浙江今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

3、法定代表人：葛炳灶

4、注册资本：3000万元

5、与公司的关系：公司持有其100%的股权，是公司的全资子公司。

6、经营范围：新材料技术开发、金属制品加工销售。

7、主要财务指标：

■

四、担保协议的主要内容

公司将在实际担保发生时，在批准金额内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，以相关主体与相关金融机构签订的实际合同为准。上述担保对象为公司的全资子公司，被担保人未提供反担保。

五、审计意见

(一)董事会意见

2023年3月14日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险在可控范围内，符合有关法律法规的规定。本担保有利于公司的业务和整体利益。

对全资子公司的担保是出于全资子公司生产经营业务的需要，以满足全资子公司的资本需求，促进公司的可持续经营。被担保人均为公司的全资子公司，信用状况良好，经营状况稳定，偿付能力强，担保风险可控，被担保人未向公司提供反担保。

(二)监事会意见

2023年3月14日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为子公司提供担保。该事项符合公司的整体利益，不损害公司和股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

连同本担保，截至本公告披露之日，公司及其子公司对合并报表范围外的累计担保总额为0元；公司对子公司的累计担保额度为118500万元，占公司2021年审计合并报表净资产的60.87%。公司及其子公司不存在逾期担保、诉讼担保和因担保败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-007

债券代码： 128056 债券简称： 今飞凯达

浙江金飞凯达轮毂有限公司

关于向银行申请增加综合信用额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请增加授信额度的基本情况

浙江金飞凯达轮毂有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第四届董事会第34次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合信用额度的议案》。董事会同意公司（包括下属公司）向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华分行申请不超过2000万元，向宁夏银行股份有限公司中宁分行申请不超过3000万元，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

上述信用额度最终以银行实际批准的信用额度和期限为准。具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。授信期限内，授信额度可回收利用。授权董事长或董事长指定的授权代理人应当在本议案的授信额度范围内决定有关事项，并签署有关业务的具体文件（包括但不限于与授信有关的合同、协议、申请书等法律文件）。由此产生的法律和经济责任由公司承担。经董事会审议批准后至申请年度综合信用额度的上述授权议案，经董事会审议批准前有效。

二、备查文件

1、浙江金飞凯达轮毂有限公司第四届董事会第三十四次决议；

2、浙江金飞凯达轮毂有限公司第四届监事会第二十次决议；

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-009

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂有限公司

召开2023年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会次数:2023年首次临时股东大会。

（2）会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提交2023年第一次临时股东大会的议案》。

（3）本次年度股东大会召开的会议的合法性和合规性符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1.2023年3月30日(星期四)下午14日召开现场会议:30。

2.网上投票时间：2023年3月30日。

2023年3月30日90日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25、9：30一11:30和13:00一15:00；

2023年3月30日90日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15一15：00期间的任何时间。

(五)会议召开方式

股东大会采用现场与网上投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议。

2.网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能在现场投票或网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年3月24日。

(七)出席对象

1.普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份。股东大会的股权登记日为2023年3月24日。股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会（在股权登记日购买证券的投资者享有此权利，在股权登记日出售证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(8)现场会议地点:浙江省金华市夹溪路888号 浙江金飞凯达轮毂有限公司会议室。

二、会议审议事项

股东大会提案编码示例表

■

上述提案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。以上提案详见同日在巨潮信息网发布的。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

公司将对中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东除外)表决单独计票，并披露计票结果。

三、现场会议登记办法

(1)登记时间:2023年3月29日上午9日:30一11:30，下午13:00一16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市夹溪路888号 浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会秘书办公室。

(三)登记方式:

1.法定股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书、身份证登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法定股东股票账户卡登记手续；参与者应携带上述文件原件参加股东大会。

2.自然人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持有代理人身份证和授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证登记手续；

3.异地股东可以通过信件或传真登记。请仔细填写《股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。请于2023年3月29日下午16日传真:30前送达公司董事会秘书处。

来信请寄：浙江金华夹溪路888号浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会秘书处。邮编：321000（请注明“股东大会”字样）。信函或传真以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网上投票的具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人:葛茜芸/胡希翔翔:

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江金飞凯达轮毂有限公司

邮政编码：321000

(二)股东大会现场会议半天，出席会议的股东自行承担住宿和交通费用。

(三)临时提案

会议召开前10天提交临时提案。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江金飞凯达轮毂有限公司董事会

2023年3月15日

附件一：

浙江金飞凯达轮毂有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江金飞凯达轮毂有限公司的股东，委托先生/女士全权代表本人(本公司)出席2023年3月30日召开的浙江金飞凯达轮毂有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署本次会议相关文件，并按下列指示行使表决权。委托人未对本议案作出具体表决指示的，受托人(可以)□不可以□）按照自己的意见表决：

股东大会提案表决意见

■

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至会议结束。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证(营业执照号)：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江金飞凯达轮毂有限公司

2023年第一次临时股东大会现场会议股东登记表

■

附件三：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月30日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、2023年3月30日9月30日，互联网投票系统投票:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。