证券代码：002226 简称：江南化工 公告编号:2023-025
安徽江南化工有限公司
关于2023年第二次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录， 误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2023年3月29日(周三)下午14日召开现场会议:45 。
(2)网上投票时间:2023年3月29日；其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年3月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；2023年3月29日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至下午15:在任何时间。
2、召开地点:公司会议室(地址:J2栋A座17层，安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期)
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人:董事长矫劲松
6、2023年3月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》上（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-015)。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
共有38名股东和股东代表出席了会议，代表公司拥有867、036、216股表决权，占公司表决权总数的32.7317%。董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
2、出席现场会议
共有4名股东和股东代理人出席了现场会议，持有434、420和438股表决权，占公司表决权总数的16.399%。
3、网上投票
共有34名股东参加网上投票，持有432、615、778股表决权，占公司表决权总数的16.3318%。
4、参加会议的中小投资者股东
在本次会议上，共有34名中小投资者参加了现场会议和网上投票，持有144、422、794股表决权，占公司表决权总数的5.4521%。
5、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师出席股东大会现场会议。
四、审议议案
会议结合现场投票和网上投票对议案进行表决，并形成以下决议：
1、审议通过了《陕西北方民爆集团有限公司100%股权及关联交易现金收购议案》。
本议案的表决结果为：865、172、316股同意，占出席会议股东总表决权的99.7850%；1.595、400股反对，占出席会议股东表决权总数的0.1840%；弃权268500股，占出席会议股东表决权总数的0.0310%。
其中，参加会议的中小投资者表决为：142、558、894股同意，占参加会议中小投资者表决权总数的98.7094%；1.595、400股反对，占会议中小投资者投票总数的1.1047%；268500股弃权，占会议中小投资者表决权总数的0.1859%。
关联股东已在本议案的表决中回避表决。
五、律师出具的法律意见
股东大会由北京康达律师事务所王飞律师和孙其明律师见证，并出具法律意见，认为：公司股东大会召开、召开程序、会议人员、召集人资格、相关议案审议、投票程序符合公司法、股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京康达律师事务所关于安徽江南化工有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告
安徽江南化工有限公司
董事会
二〇二三年三月三十日
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