公司代码：603399 公司简称：吉祥股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润281元、789元、582.49元。2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配计划如下:公司计划每10股向全体股东发放4.00元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为518、650、649股，计算207、460、259.60元(含税)的总发现金红利。公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的42.14%。今年无资本公积转股本计划。

如果公司总股本自本计划披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1、锂盐行业

2022年，全球电动汽车产销两旺，带动动力电池装机量大幅增加。韩国电池市场研究机构SNE 根据Research发布的最新数据，2022年全球动力电池装载量达到517.9GWh，同比增长71.8%，中国新能源汽车动力电池装载量约为295GWH。在装载量前十的企业中，中国动力电池企业占据6个席位，总市场份额达到60.4%。

在储能方面，根据GGII最新调查数据，2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增长率达到170%。据GGII最新统计，我国主要储能锂电池企业订单增速几乎超过200%，部分企业订单生产安排已达2023年Q2。2023年部分头部电池供应商释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定，GGII预计2023年一二线品牌储能电池仍将相对短缺。

在出口方面，2022年中国锂离子电池出口总额为3426.5亿元，同比增长86.7%，为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型做出了积极贡献。与此同时，美国实施了《通胀减少法案》（IRA）之后，宁德时代、比亚迪、中创新航等中国电池厂商开始加快走出中国市场，实现向全球市场的飞跃。

随着新能源汽车和储能市场的快速发展，锂离子电池的关键材料在2022年也保持了快速势头。2022年电池级碳酸锂价格最高点为年底59-60万元/吨，最低点为年初29-30万元/吨。电池级氢氧化锂价格最高点为年底57-58万元/吨，最低点为年初22-23万元/吨。2023年，受新能源汽车补贴下降、终端需求减弱等影响，碳酸锂价格下跌，但仍处于较高水平，整体供应仍处于紧张平衡状态。

自2020年以来，全球动力电池市场呈现持续上升趋势。SNE Research预测，2023年全球动力电池装载量预计将达到794GWh。彭博社预计，到2025年和2030年，全球新能源产业的快速增长将分别超过1.5TWh和3TWh。这将不可避免地导致对锂材料的需求急剧增加。

2、钼行业

2022年，我国钼产品行业整体表现十分出色，主要体现在钢招钼铁数量可观，钼产品价格屡创新高。钼价自2008年10月以来，受经济危机影响，从44.5万元/吨的历史高位迅速下跌，然后在15-20万元/吨波动。2016年以来，全球经济繁荣带动钢铁需求，钼价走强。到2022年钼价创新高，第一季度钼供需平衡紧张，钼价略有上涨；第二季度，由于钢厂价格压力，钼铁价格下跌；自8月以来，钼供应收紧，钢厂招标需求回升，钼价格飙升。10月，钼精矿（45%）月均价格同比分别上涨42.5%、22.5%，创下14年新高；钼铁均价同比分别上升10.6%、33.9%。

供应方：在国际市场方面，仍处于缓慢复苏阶段，钼矿的启动和扩张不稳定，供应不会显著增长，需求方在全球经济复苏的背景下恢复。同时，中国实施了更严格的产业政策，也有效地放缓了国内钼供应的增长，供需趋于整体平衡。

需求方：我国钢铁行业正在经历结构调整，向不锈钢、特种钢等高性能、高附加值的合金钢方向发展。同时，我国工业化和城市化进程的加快也进一步增加了对钼的需求。此外，钼作为一种“能源金属”，钼的应用领域将继续扩大，新能源产业的快速发展将进一步促进钼的需求增长。

3、影视行业

2022年，影视业表现相对低迷。

在电视剧方面，“提质减量”、“降本增效”是关键词。虽然剧集数量比去年减少了16.3%，但高质量的剧集仍在上升。在电影方面，2022年中国电影总票房为300.67亿元，其中国产电影票房为255.11亿元，占总票房的84.85%；城市影院全年观影人数7.12亿。

1、锂盐产品业务

公司控股子公司永杉锂业主要从事电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售。产品下游的主要应用领域包括新能源汽车动力电池、储能电池和消费电子产品电池。2022年底，公司形成了年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力。

2、钼产品业务

钼产品是钼炉材料的生产、加工和销售，具有烘焙和冶炼生产能力。产品主要包括烘焙钼精矿和钼铁。产品主要用于生产不锈钢、合金钢和特种钢。此外，钼作为合金铸铁的添加剂，可以提高和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。

3、影视业务

经过初步调整，公司的影视业务已停止对电影和电视剧业务的业务投资。在经营政策方面，公司综合考察行业经营风险和政策后，全面退出影视业务，主要清理应收账款等交易资金。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入706073.10万元，同比增长81.58%，母公司净利润4928.34万元，比去年增长47.408.88万元。扣除非经常性损益项目后，母公司净利润为43.460.33万元，比去年增长42.104.51万元。截至报告期末，817.51万元较年初上升31.48 %，归属于上市公司普通股股东的净资产为230万元，754.39万元，较年初增长4.95%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-021

锦州吉祥钼业有限公司

关于2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议已经审议通过了《关于2023年日常相关交易预期的议案》，仍需提交股东大会审议。

● 《关于2023年日常关联交易预期的议案》涉及的关联交易是湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)的正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方产生很大依赖，也不会对公司的可持续经营能力产生不利影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年3月29日，锦州吉祥钼业有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预期的议案》。上述提案仍需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

独立董事意见:公司提前向我们提交了《关于2023年日常相关交易预期的议案》及相关资料，经我们事先批准后提交董事会审议。我们认为，上述交易是公司子公司的日常相关业务，交易价格不偏离市场独立第三方的价格。公司对上述事项的决策和披露程序符合有关规定，未发现损害非相关股东利益的，同意提交股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

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(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

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二、关联方介绍及关联关系

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三、关联交易的主要内容及定价政策

公司子公司永杉锂业预计将于2023年向关联方巴斯夫杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计金额为7万元。与关联方的关联交易属于正常的业务交易。定价以市场公允价格为基础，遵循公平、开放、公平的原则，不存在利益转移、损害股东利益等现象。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性和可持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的互补资源优势，有利于公司降低采购成本，拓宽商品销售渠道。

2、关联交易公平性：关联交易价格采用公平定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不损害非关联股东和上市公司的利益。

3、关联交易对公司独立性的影响：关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司是公司子公司永杉锂业的战略投资者。上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

五、审议程序

本法案已获公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议批准。独立董事发表专项意见，并提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

锦州吉祥钼业有限公司

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-022

锦州吉祥钼业有限公司P>

关于变更公司全称，证券简称

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 公司中文全称拟变更为锦州永杉锂业有限公司

● 公司英文全称拟变更为：JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD

● 公司证券简称拟变更为永杉锂业，经上海证券交易所批准后方可实施

● 公司证券代码：“60399”保持不变

1、公司董事会审议变更公司全称和证券简称的情况

锦州吉祥钼业有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司全称、证券简称、修改公司章程的议案》。公司计划将现有公司的中文名称“锦州吉祥钼业有限公司”改为“锦州永杉锂业有限公司”JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”变更为“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”， 公司现有证券简称“吉祥股份”，改为“永杉锂业”，修改章程如下：

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本公司章程中涉及公司全称的其他条款的表述也将相应修订。

除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。

变更公司全称、修改公司章程的事项，需提交公司2022年年度股东大会审议。

上海证券交易所批准后方可实施公司证券简称变更。

二、公司董事会关于变更公司全称和证券简称的原因

2022年1月，公司完成收购湖南永杉锂业有限公司股权，积极战略布局锂盐业务。2022年6月，湖南永杉锂业有限公司一期项目全线贯通，盈利。项目一期生产后，公司形成了年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力。为了反映公司的发展前景，适应公司管理和业务发展的需要，进一步加强企业形象和品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施，反映未来的发展模式，经过公司的仔细论证和研究，综合考虑公司的战略定位、主营业务等因素，拟改变公司名称。

三、公司董事会关于变更的风险提示

（1）公司名称变更的目的是使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不影响公司股价，误导投资者，符合公司及全体股东的利益，符合公司法、证券法等相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（2）变更公司名称并修改公司章程的有关规定仍需经公司股东大会审议批准，并在市场监督管理部门登记备案，以市场监督管理部门批准为准。公司名称变更不改变与公司签订的原法律文件和合同的有效性。公司更名前的债权和债务关系，由更名后的公司继承。

（3）公司名称变更后，公司将对涉及公司名称的相关规章制度、许可证、资格等文件进行相应的修改、变更或登记备案。

(四)公司变更证券缩写的事项，经上海证券交易所批准后方可实施。

上述事项仍存在一定的不确定性，请注意风险。

特此公告。

锦州吉祥钼业有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-023

锦州吉祥钼业有限公司

公告公司2022年年度利润分配计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股配置比例：a股每股发现金红利0.40元；

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确；

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经大华会计师事务所审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润281、789、582.49元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

上市公司计划每10股向全体股东发放4.00元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为518、650、649股，计算207、460、259.6元(含税)的总发现金红利。公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的42.14%。今年无资本公积转股本计划。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十五次会议，7票同意，0 《关于2022年利润分配计划的议案》审议通过了票反对、0票弃权、0票回避的投票结果。该议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、公司2022年利润分配计划主要根据公司2022年的实际经营成果和财务状况，结合近年来业务发展的实际需要，保留未分配利润主要用于满足公司现有业务发展的资本需求，有利于公司的可持续健康发展，不损害股东，特别是少数股东的权益。

2、公司2022年利润分配计划的审议决策程序符合相关法律法规、规章制度、规范性文件和《公司章程》、《股东回报计划》的有关规定，合法有效；考虑到股东利益、公司发展等综合因素，我们同意2022年利润分配计划，并提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司制定的2022年利润分配计划符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《公司章程》、《股东回报计划》等有关规定，公司充分考虑了当前的实际经营和利润、当前的发展阶段和未来的发展计划，有利于公司的长期健康可持续发展，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。

四、相关风险提示

利润分配计划是根据公司的实际经营和盈利能力，综合考虑公司目前的发展阶段和未来发展的资本需求，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告

锦州吉祥钼业有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-025

锦州吉祥钼业有限公司

关于调整公司子公司担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称:湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)；

● 担保人名称:辽宁新华龙钼业有限公司(以下简称“辽宁新华龙”)；

● 新增担保金额及已提供的担保总额：公司计划为永杉锂业提供9万元；为辽宁新华龙提供5万元。到目前为止，公司为永杉锂业提供的担保总额为1.5万元，为辽宁新华龙提供的担保总额为0元；

● 本次交易无反担保；

● 逾期对外担保累计数量：无；

● 本担保已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，仍需提交股东大会审议，授权法定代表人在限额范围内签订担保协议。

一、担保概述

锦州吉祥钼业有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第51次会议，2022年第二次临时股东大会审议通过公司全资子公司担保金额，同意公司提供不超过7万元，授权法定代表人签署具体担保文件，期限为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会第六次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于调整公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为永杉锂业增加3万元担保额度，总担保额度不超过1万元，授权法定代表人在额度范围内签署具体担保文件，期限为2021年年度股东大会审议通过之日起五年。

公司第五届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司调整控股子公司担保额度的议案》，同意公司增加永杉锂业担保额度5万元，总担保额度不超过1.5万元，授权法定代表人在额度范围内签署具体担保文件。期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起五年。

根据永杉锂业和辽宁新华龙的实际经营需要，公司计划在上述担保金额的基础上增加永杉锂业的新担保金额不超过9万元，辽宁新华龙的新担保金额不超过5万元。调整如下：

公司计划为其子公司永山锂业提供不超过2.4万元的担保金额，授权法定代表人在金额范围内签署具体的担保文件，自2022年股东大会批准之日起五年；公司计划为其子公司辽宁新华龙提供不超过5万元的担保金额，在银行、租赁公司等机构融资，辽宁新华龙的房地产(房地产及土地)、机械设备作为抵押品，抵押上述5万元信用额度的部分信用额度，授权法定代表人在信用额度范围内签署具体担保文件，自2022年股东大会批准之日起三年。

2023年3月29日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了上述担保额度调整。公司全体独立董事对担保额度调整发表了同意的独立意见。

本担保不涉及相关交易，仍需提交股东大会审议。

二、二。被担保人的基本情况

1、湖南永杉锂业有限公司

公司名称：湖南永杉锂业有限公司

91430112MAQ6E48社会统一信用代码

法定代表人：杨峰

注册资本：人民币3.75万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：长沙望城经济技术开发区铜官循环经济产业园新源路230号

成立时间：2019年8月29日

经营范围:化工产品制造(不含危险和监测化学品)、加工(不含危险和监测化学品)；锂离子电池材料的生产、销售和开发；超级电容材料和汽车动力电池材料的生产；汽车动力电池材料的销售；汽车动力电池材料的研究；金属材料加工；耐火材料的制造、销售和研发；新能源技术的开发、咨询和转让；各种商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止A进出口的货物和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政南方批准的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据：

单位:万元人民币

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永杉锂业是公司的控股子公司，投资比例为80%。

2、辽宁新华龙钼业有限公司

公司名称：辽宁新华龙钼业有限公司

91210724MATXJLL01社会统一信用代码

法定代表人：张绍强

注册资本:人民币50000元，000元，000元

公司类型：有限责任公司

注册地址：辽宁省锦州市凌海市大有乡双庙农场

成立时间：2017年3月17日

经营范围：许可项目：危险化学品生产、危险化学品经营、危险化学品储存（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以批准结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工、有色金属铸造、有色金属合金销售、金属材料制造、金属矿石销售、新型金属功能材料销售、稀有稀土金属冶炼、货物进出口、机械设备租赁、砖制造、砖销售（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）

主要财务数据：

单位:万元人民币

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辽宁新华龙为公司全资子公司。

三、董事会意见

(一)董事会意见

本担保金额调整是根据公司子公司永山锂业和辽宁新华龙的实际经营情况和融资需要进行的调整。本担保金额调整符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，不损害公司和中小股东的利益。本公司同意为其子公司提供担保金额。

(二)独立董事意见

本担保额度调整是根据公司子公司永杉锂业和辽宁新华龙的实际经营情况和融资需要进行的。本担保议案的审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。我们同意董事会审议的《关于调整控股子公司担保额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》同意将上述议案提交股东大会审议。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告日，公司及其子公司对外担保总额为2.9万元，包括本担保，均为公司对子公司和子公司对子公司的担保，占公司上一期经审计净资产的125.67%。

公司及其子公司无逾期对外担保。

特此公告。

锦州吉祥钼业有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-018

锦州吉祥钼业有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月29日，锦州吉祥钼业有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议在公司会议室通讯表决。2023年3月27日，董事会会议通知分别通过专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止日期为2023年3月29日15时。会议应由董事长杨峰先生主持，董事7人，实际7人。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《锦州吉祥钼业有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、董事会议事规则的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于2022年总经理工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，公司总经理根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，就2022年的工作作出了报告。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于2022年董事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，就2022年的工作作出了报告。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

三、《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》，公司编制了《锦州吉祥钼业有限公司2022年年度报告》和《锦州吉祥钼业有限公司2022年年度报告摘要》。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

四、《关于2022年财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》起草了2022年度财务决算报告。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

五、《关于续聘公司2023年外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年外部审计机构，审计公司2023年合并报表，出具审计报告。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

六、《关于2022年内控评估报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内部控制相关制度，建立健全内部控制建设体系，按照内部控制制度开展各项业务管理活动。根据公司2022年内部控制情况，编制《锦州吉祥钼业有限公司2022年内部控制评估报告》。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于公司2023年预算的议案》

为了进一步提高公司的整体管理水平和经济效益，防范业务风险，实现业务目标，公司根据国家有关财务法规和制度，根据公司的实际情况和日常业务需要，制定了2023年的预算。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《关于2022年资产减值准备和资产核销的议案》

根据《企业会计准则》和《公司财务管理制度》的要求，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，以真实准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。经测试，计划对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的相关资产计提相应的减值准备，并核销部分应收账款。

资产减值准备和核销的范围包括应收账款、其他应收账款、长期应收账款和存货，具体如下：

单位：元

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报告期内，公司计提应收账款、其他应收账款、库存等减值准备，对2022年公司经营成果的影响如下:减少母公司股东合并报表净利润6410.07万元。

报告期内，公司将核销本报告期前已完全计提坏账准备的应收账款，核销金额362.64万元，不影响公司损益。

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备和核销资产是出于谨慎的原则。根据充分和合法的程序，资产减值准备和核销资产后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于2022年利润分配计划的议案》

经大华会计师事务所审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润281、789、582.49元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

上市公司计划每10股向全体股东发放4.00元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为518、650、649股，计算207、460、259.6元(含税)的总发现金红利。公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的42.14%。今年无资本公积转股本计划。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会批准。

十、《关于调整公司子公司担保额度的议案》

湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)和辽宁新华龙大有钼业有限公司(以下简称“辽宁新华龙”)拟为永杉锂业增加不超过9万元的新担保额度，为辽宁新华龙增加不超过5万元的新担保额度。

公司计划为其子公司永山锂业提供不超过2.4万元的担保金额，授权法定代表人在金额范围内签署具体的担保文件，自2022年股东大会批准之日起五年；公司计划为其子公司辽宁新华龙提供不超过5万元的担保金额，在银行、租赁公司等机构融资，辽宁新华龙的房地产(房地产及土地)、机械设备作为抵押品，抵押上述5万元信用额度的部分信用额度，授权法定代表人在信用额度范围内签署具体担保文件，自2022年股东大会批准之日起三年。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会批准。

十一、《关于2023年日常关联交易预期的议案》

2023年公司控股子公司永杉锂业日常关联交易的预期金额及类别如下：

■

公司子公司永杉锂业预计将于2023年向关联方巴斯夫杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计发生7万元。与关联方的关联交易属于正常的业务交易。定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益转移、损害股东利益等现象。

公司董事杨峰为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事，是关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

6名董事应参加表决，6名董事实际参加表决，6票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会批准。

十二、《关于变更公司全称、证券简称、修改公司章程的议案》

2022年1月，公司完成收购湖南永杉锂业有限公司股权，积极战略布局锂盐业务。2022年6月，湖南永杉锂业有限公司一期项目全线贯通，盈利。项目一期生产后，公司形成了年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力。为了反映公司的发展前景，适应公司管理和业务发展的需要，进一步加强企业形象和品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施，反映未来的发展模式，经过公司的仔细论证和研究，综合考虑公司的战略定位、主营业务等因素，拟改变公司名称。

公司计划将现有公司的中文名称“锦州吉祥钼业有限公司”改为“锦州永杉锂业有限公司”JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”变更为“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD公司现有证券简称“吉祥股份”，改为“永杉锂业”，修改章程如下：

■

本公司章程中涉及公司全称的其他条款的表述也将相应修订。

除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。

上海证券交易所批准后方可实施公司证券简称变更。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会批准。

十三、《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉(财会[2022]31号)(以下简称“标准解释第16号”)，《关于单笔交易产生的资产和负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理》的规定自2023年1月1日起生效；《关于发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计部门理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

自2023年1月1日起，公司实施标准解释了第16号“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，自标准解释第16号公布之日起，执行“关于发行人（指企业）对金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”。会计政策的变更不涉及前一年的可追溯性调整，也不会对公司的财务报表产生重大影响。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、《关于召开2022年股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开上海证券交易所2022年年度股东大会的时间和地点（http://www.sse.com.cn）。

7名董事应参加表决，7名董事实际参加表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉祥钼业有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-019

锦州吉祥钼业有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月29日，锦州吉祥钼业有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议应由3名监事和3名监事组成。会议由监事会主席袁思迦女士主持。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《锦州吉祥钼业有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议取得全体监事同意后，由监事书面投票。公司三名监事均参与投票，并一致决议如下：

一、审议《关于2022年监事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，公司监事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，就2022年的工作作出了报告。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

二、审议《关于2022年财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》起草了2022年度财务决算报告。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

三、审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司即将召开2022年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》，公司编制了《锦州吉祥钼业有限公司2022年年度报告》和《锦州吉祥钼业有限公司2022年年度报告摘要》。

监事会审议通过上述定期报告，认为：

(1)公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程。、公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映公司2022年的经营管理和财务状况。

(3)在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

（4）确保公司2022年报告披露的信息真实、准确、完整，承诺无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

四、审议《关于续聘公司2023年外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年外部审计机构，审计公司2023年合并报表，出具审计报告。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

五、审议《关于2022年内部控制评估报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内部控制相关制度，建立健全内部控制建设体系，按照内部控制制度开展各项业务管理活动。根据公司2022年内部控制情况，编制《锦州吉祥钼业有限公司2022年内部控制评估报告》。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于公司2023年预算的议案》

为了进一步提高公司的整体管理水平和经济效益，防范业务风险，实现业务目标，公司根据国家有关财务法规和制度，根据公司的实际情况和日常业务需要，制定了2023年的预算。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于2022年资产减值准备和资产核销的议案》

根据《企业会计准则》和《公司财务管理制度》的要求，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，以真实准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。经测试，计划对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的相关资产计提相应的减值准备，并核销部分应收账款。

资产减值准备和核销的范围包括应收账款、其他应收账款、长期应收账款和存货，具体如下：

单位：元

■

报告期内，公司计提应收账款、其他应收账款、库存等减值准备，对2022年公司经营成果的影响如下:减少母公司股东合并报表净利润6410.07万元。

报告期内，公司将核销本报告期前已完全计提坏账准备的应收账款，核销金额362.64万元，不影响公司损益。

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备和核销资产是出于谨慎的原则。根据充分和合法的程序，资产减值准备和核销资产后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议《2022年利润分配计划议案》

经大华会计师事务所审计，截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润281、789、582.49元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

上市公司计划每10股向全体股东发放4.00元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为518、650、649股，计算207、460、259.6元(含税)的总发现金红利。公司现金分红占2022年上市公司股东净利润的42.14%。今年无资本公积转股本计划。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

九、审议《关于调整公司子公司担保额度的议案》

湖南永杉锂业有限公司(以下简称“永杉锂业”)和辽宁新华龙大有钼业有限公司(以下简称“辽宁新华龙”)拟为永杉锂业增加不超过9万元的新担保额度，为辽宁新华龙增加不超过5万元的新担保额度。

公司计划为其子公司永山锂业提供不超过2.4万元的担保金额，授权法定代表人在金额范围内签署具体的担保文件，自2022年股东大会批准之日起五年；公司计划为其子公司辽宁新华龙提供不超过5万元的担保金额，在银行、租赁公司等机构融资，辽宁新华龙的房地产(房地产及土地)、机械设备作为抵押品，抵押上述5万元信用额度的部分信用额度，授权法定代表人在信用额度范围内签署具体担保文件，自2022年股东大会批准之日起三年。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

十、审议《关于2022年日常关联交易预期的议案》。

2023年公司控股子公司永杉锂业日常关联交易的预期金额及类别如下：

■

公司子公司永杉锂业预计将于2023年向关联方巴斯夫杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计发生7万元。与关联方的关联交易属于正常的业务交易。定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益转移、损害股东利益等现象。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

十一、审议《关于变更公司全称、证券简称、修改公司章程的议案》

2022年1月，公司完成收购湖南永杉锂业有限公司股权，积极战略布局锂盐业务。2022年6月，湖南永杉锂业有限公司一期项目全线贯通，盈利。项目一期生产后，公司形成了年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力。为了反映公司的发展前景，适应公司管理和业务发展的需要，进一步加强企业形象和品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施，反映未来的发展模式，经过公司的仔细论证和研究，综合考虑公司的战略定位、主营业务等因素，拟改变公司名称。

公司计划将现有公司的中文名称“锦州吉祥钼业有限公司”改为“锦州永杉锂业有限公司”JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”变更为“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD公司现有证券简称“吉祥股份”，改为“永杉锂业”，修改章程如下：

■

本公司章程中涉及公司全称的其他条款的表述也将相应修订。

除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。该提案仍需股东大会审议批准。

十二、审议《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的》〈第16号企业会计准则解释〉(财会[2022]31号)(以下简称“标准解释第16号”)，自2023年1月1日起，规定了“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”的内容；“对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

自2023年1月1日起，公司实施标准解释了第16号“与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，自标准解释第16号公布之日起，执行“关于发行人（指企业）对金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”。会计政策的变更不涉及前一年的可追溯性调整，也不会对公司的财务报表产生重大影响。

3名监事应参加表决，3名监事实际参加表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

锦州吉祥钼业有限公司监事会有限公司

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-020

锦州吉祥钼业有限公司

2022年资产计提减值准备

以及核销资产的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月29日，锦州吉祥钼业有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年资产减值准备和资产核销的议案》

一、资产减值准备及资产核销概述

根据《企业会计准则》和《公司财务管理制度》的要求，公司根据相关政策要求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，以真实准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。经测试，计划对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的相关资产计提相应的减值准备，并核销部分应收账款。

资产减值准备和核销的范围包括应收账款、其他应收账款、长期应收账款和存货，具体如下：

单位：元

■

二、资产减值准备的依据及资产核销原因说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》的有关规定，公司评估了应收账款、其他应收账款、长期应收账款等应收账款的预期信用损失。2022年，各类应收账款坏账准备-2087.68万元，扣除所得税费用和少数股东损益后，合并报表净利润增加1216.03万元。

按期末实际账龄或个别认定法计提应收账款和其他应收账款的信用资产损失2.272.23万元，扣除所得税和少数股东损益后，合并报表净利润减少2.054.88万元。

长期应收款计提减值-4,350.00万元，为霍尔果斯201陆贷款计提。2020年初处置原控股子公司霍尔果斯201陆影视传媒有限公司股权形成2.6万元债权，2020年收回本金7万元，2021年收回本金1.3万元，报告期收回本金6万元。根据报告期内实际贷款时间，公司按账龄返还4350万元的信用减值损失。扣除所得税费用和少数股东损益后，合并报表净利润增加32.50万元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号存货》和《企业会计准则第8号资产减值》，对存货成本和可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货。报告期内，总计9026.58万元，扣除所得税费用和少数股东损益后，合并报表净利润减少7714.13万元。

由于国内外经济形势、俄乌冲突等多种因素，钼产品市场价格变化较大，价格波动增加了存货价格下跌的风险。钼行业计提存货减值824.03万元，扣除所得税费用和少数股东损益后，合并报表净利润减少6981.29万元。

(三)核销资产

为了真实准确地反映公司的资产状况，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面检查，并对部分资产进行了充分分析。根据谨慎原则，对影视行业应收账款坏账准备进行了核销。由于项目销售收入低于预期，部分资金无法按照合同规定收回，应收账款坏账准备核销362.64万元。

三、资产减值准备和资产核销对公司的影响

报告期内，公司计提应收账款、其他应收账款、库存等减值准备，对2022年公司经营成果的影响如下:减少母公司股东合并报表净利润6410.07万元。

报告期内，公司将核销本报告期前已完全计提坏账准备的应收账款，核销金额362.64万元，不影响公司损益。

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备和核销资产是出于谨慎的原则。根据充分和合法的程序，资产减值准备和核销资产后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。

四、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备和核销资产是出于谨慎的原则。根据充分和合法的程序，资产减值准备和核销资产后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。

2、独立董事的意见

按照《企业会计准则》和《公司会计政策》的有关规定，公司计提资产减值准备和核销资产是谨慎的。资产减值准备和验证资产决策程序规范，符合相关法律法规和公司章程，资产减值准备和验证资产，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果，帮助投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，合理，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意《关于计提2021年资产减值准备和核销资产的议案》。

3、董事会审计委员会意见委员会

公司按照《企业会计准则》和《公司会计政策》的规定，计提资产减值准备和核销资产，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。审计委员会同意《关于计提2022年资产减值准备和核销资产的议案》。

4、监事会意见

出于谨慎原则，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备和核销资产。按照充分、合法的程序，资产减值准备和核销资产后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。

特此公告。

锦州吉祥钼业有限公司

2023年3月30日

证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2023-024

锦州吉祥钼业有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 重要内容提示：

会计政策变更是锦州吉祥钼业有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（会计）〔2022〕31号)(以下简称“标准解释第16号”)相关规定的变更不涉及前一年的可追溯性调整，也不会影响公司披露的财务报表。不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

1.会计政策变更概述

(下转23版)