公司代码：600675 公司简称：中国企业

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

三、未出席董事情况

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4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年，公司计划在股权分配登记日登记的总股本扣除回购专户回购股份后的股份余额，并计划向全体股东每10股发放0.02元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为6、096、135、252股，扣除累计回购49、999、921股，计算发现金红利12、092、270.66元(含税)。本次利润分配不转股，资本公积金转为股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1、房地产宏观经济市场分析分析

2022年，中国宏观经济面临下行压力。与此同时，许多地方的疫情、许多未来房屋项目的停工等超出预期的因素频繁发生。房地产行业面临的挑战是前所未有的，因为中长期住房需求动能的释放减弱。自2022年初以来，需求方政策和信贷环境不断优化，但政策效果不明显，房地产市场深度调整趋势没有改变。第四季度，多个监管部门从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期。虽然政策不断完善，但目前居民收入预期较弱，购房观望情绪尚未改变。随着近期中国疫情防控措施的优化，疫情影响将持续一段时间，短期房地产市场调整压力依然存在。

此外，近年来，新房供应逐渐向改善产品转变，推动新房供应高端化，面积段呈现一定的增长趋势。与此同时，近两年土地市场持续低迷，地方政府倾向于推动中心地块，这也推动了新房项目价格的结构性上涨。另一方面，2022年50个代表城市商品房新批上市面积同比下降40%以上，部分城市疫情封控影响市场销售疲软叠加，房地产企业推盘节奏放缓。据初步统计，2022年，代表城市的50栋商品房平均每月上市面积约为179万平方米，处于2015年以来最低水平，同比下降40%以上。

2、土地市场分析

在土地方面，受房地产市场持续调整和房地产企业资金压力的影响，政府不愿意推动土地和房地产企业征地。全国300个城市的住宅用地供需均显著减少。据中国指数研究院初步统计，2022年全国300城住宅用地推出，成交面积同比下降35.9%、31.5%，绝对规模处于近十年同期最低水平。在全国土地拍卖市场整体表现低迷的情况下，政府倾向于以主城区优质地块为主，以提高房地产企业参与拍卖的积极性。住宅用地交易楼面价格结构略有上涨。同时，地方政府继续优化土地拍卖规则，减少建设和自持面积，但土地拍卖情绪仍处于低位，溢价率仅为3.0%。

中国企业有限公司成立于1954年，1993年重组a股上市。是上海解放后第一家专业从事房地产开发经营的企业。业务范围包括住宅项目开发、商业项目开发、持有物业管理、物业服务管理等。经过60多年的发展，公司积累了丰富的房地产开发和城市开发建设经验，通过提高产品质量，提高资产效率，深化社区服务，不断提高客户满意度，扩大中国企业品牌影响力，作为上海房地产集团市场房地产开发平台，公司以高端商品房开发为核心，同时开发商业房地产、资产运营、社区服务、物业管理等相关行业。近年来，在巩固房地产开发业务固有优势的基础上，公司紧跟房地产集团战略部署，重点布局城市生活服务领域，致力于成为上海具有重要影响力的城市更新综合开发经营企业。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:亿元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入26.01亿元，比去年同期减少72.89%，上市公司股东净利润0.23亿元，比去年同期减少97.14%；扣除上市公司股东非经常性损益的净利润为-8.10亿元，比去年同期减少252.84%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-005

中国企业股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月28日，中国企业股份有限公司第十届监事会第八次会议以现场会议的形式召开。公司监事会由三名监事组成，应当参加三名监事的表决，实际参加三名监事的表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下提案：

一、监事会2022年工作报告；

投票结果：3票赞成， 0票反对, 0票弃权。

报告仍需提交公司股东大会审议通过。

二、公司2022年度财务决算报告

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

报告仍需提交公司股东大会审议通过。

三、公司2022年年度报告及摘要；

监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果。注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实、准确、客观、公正。

3、在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

4、监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票结果：3票赞成， 0票反对, 0票弃权。

报告须经公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

四、公司2022年度利润分配计划

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本计划仍需提交公司股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

五、公司聘请2023年审计机构议案

鉴于双方的长期诚信合作，根据董事会设立的审计委员会的建议，公司计划在2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构和2023年内部控制审计机构。

投票结果：3票赞成， 0票反对, 0票弃权。

本议案必须提交股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

六、监事会对公司依法经营情况发表以下独立意见：

(一)公司依法经营

监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，监督公司的决策程序、内部控制管理制度、董事、高级管理人员的职责，认为公司可以按照国家有关法律法规和内部控制管理制度，不断完善和完善公司的管理制度和运行机制，建立了相对完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现董事、高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

(二)董事会执行股东大会决议

报告期内，公司董事会认真履行了股东大会批准的决议，既保障了公司社会股东的权益，又保障了国有资产的保值增值。

(三)检查公司财务状况

报告期内，公司监事会继续高度重视项目成本、运营成本和利息负债。公司高管严格执行《中国企业股份有限公司财务制度》、《中国企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中国企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用和管理费用的控制措施，加强对外担保事项的标准化经营，并取得良好的效果；根据房地产开发业务的特点，加强控股项目公司所需资金的监管，提高资金使用效率，统一规范投资企业的财务经营行为，加强财务管理，规范经济会计，确保财务会计信息的真实性、完整性和合法性，确保企业资产的安全和国有资产的保存和增值。

立信会计师事务所审计了公司2022年的财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的年度财务状况和业务成果。

(四)编制年度报告

公司监事会认为，2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果。经注册会计师审计的公司2022年财务报告真实、准确、客观、公正。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

(5)公司最近一次募集资金的实际投入

报告期内，公司未变更募集资金实际投资项目和承诺投资项目的用途。

(六)公司资产出售情况

报告期内，公司出售的资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现损害股东权益或公司资产损失。

(七)公司关联交易

报告期内，公司相关交易公平，投票程序合法，涉及相关董事避免投票，及时、充分披露相关信息。独立董事对相关交易作出客观、独立的判断，未发现损害公司及其他股东利益的情况。

(八)实施公司内幕信息知情人登记管理制度

公司已制订立《中国企业有限公司内幕信息知情人管理制度》。在报告期内，内幕信息知情人应当按照规定登记备案，并履行有关人员的保密责任和义务。

(九)公司内部控制

监事会审查了《公司2022年内部控制评估报告》和立信会计师事务所出具的《公司2022年内部控制评估报告》，对报告无异议。

(十)公司计提资产减值准备

报告期内，公司资产减值准备符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计的有关规定，公平反映公司资产状况；董事会审议资产减值准备的决策程序合法；同意资产减值准备。

特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-007

中国企业股份有限公司

关于向子公司提供担保金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保人名称:上海古北(集团)有限公司、上海中兴(集团)有限公司及其子公司。

●担保金额预计：2023年，公司担保子公司（包括子公司担保）总额不超过110亿元，上海中兴（集团）有限公司担保金额不超过35亿元，上海古北（集团）有限公司担保金额不超过30亿元；上海古北（集团）有限公司担保金额不超过10亿元，上海中兴（集团）有限公司为上海富明滨江开发建设投资有限公司提供不超过15亿元的担保，上海中兴（集团）有限公司为上海环江投资发展有限公司提供不超过20亿元的担保。

●对外担保逾期的累计数量：

截至2022年底，公司及其子公司对外担保(不含子公司)总额 下属子公司担保总额为0元。

●是否有反担保:没有。

一、担保情况

2023年3月28日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了关于公司2023年对外担保计划的议案，同意公司(含子公司)2023年为公司及子公司(含子公司相互担保)提供担保总额不超过110亿元，其中拟为上海古北(集团)有限公司提供担保总额不超过30亿元。上海古北(集团)有限公司为其控股子公司提供不超过10亿元的担保额度；上海中兴(集团)有限公司为其控股子公司提供不超过35亿元的担保额度。有效期为2022年股东大会年会审议通过之日起12个月内。有效期为自2022年股东大会年会批准之日起12个月内。在上述限额和有效期内，股东大会应当授权公司经营层具体执行。同时，根据实际经营需要，可以适当分配同类子公司（包括新公司）的资产负债率担保限额。本事项将提交公司2022年股东大会年会审议。具体细节如下：

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二是被担保人的基本情况

截至2022年12月31日，主要担保人的经营情况如下：

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三、担保协议的主要内容

本公司将根据担保授权、业务发展和融资安排的实际需要，与银行或有关机构协商确定担保协议。实际提供的担保金额、类型、期限等条款、条件和反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、累计担保

截至2022年底，公司及其子公司对外担保总额为0元，其中下属子公司担保总额为0元。

五、董事会意见

为提高公司经营效率，董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其子公司上海古北物业管理有限公司、上海中兴（集团）有限公司及其子公司上海环江投资发展有限公司、上海富明滨江开发建设投资有限公司提供上述担保，并提交股东大会审议。

六、独立董事意见

（1）公司为子公司提供担保是正常的商业交易行为，符合公司实际业务发展的需要，不损害公司和股东的权益，特别是中小股东。

(二)同意公司2023年对外担保计划总额不超过110亿元，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-008

关于中国企业股份有限公司

2022年公司日常关联交易实际发生额度

以及2023年日常关联交易预期金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是的。

●日常关联交易是基于公司的日常生产经营需要，关联交易将遵循公平、公平的市场原则和交易条件，不损害公司利益和中小股东利益，不影响公司的独立性，不依赖关联方，也不影响公司的可持续经营能力。

一、 日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

2023年，中国企业有限公司（以下简称“公司”）和各级子公司计划与关联方{上海房地产（集团）有限公司（以下简称房地产集团）及其控股公司}进行日常经营关联交易，构成公司的日常关联交易。

(二) 执行日常关联交易的审议程序

公司于2023年3月28日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年实际日常关联交易和2023年预计日常关联交易的议案》。在董事会审议过程中，关联董事李钟和其他非关联董事一致同意该提案，并要求股东大会授权公司管理层具体处理相关的日常关联交易。第十届董事会审计委员会审议通过了日常关联交易，并得到了独立董事的认可，并发表了同意的独立意见。

上述议案应提交股东大会审议。

(三) 2022年日常关联交易情况

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备注1：2022年日常关联交易的实际金额，是指自2021年年度股东大会召开日起至本公告披露日之间日常关联交易的实际金额。

(四) 预计2023年日常关联交易

根据公司2022年日常关联交易的实际情况，结合公司2023年的生产经营需要，预计从2022年股东大会年会到2023年股东大会年会期间，公司及其控股子公司与控股股东及其控股公司的日常关联交易总额不超过68.5亿元。

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三、关联方及关联关系说明

(一)关联方介绍

公司主要关联方简介如下：

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(二) 关联方绩效能力分析

公司及其子公司与上述公司的关联交易是正常生产经营所需。上述关联方依法生存，具有持续经营和服务的履行能力，不会给双方的日常交易带来风险。

三、定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循市场公允价格的原则。交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中明确。

经公司股东大会批准后，公司及其子公司应根据实际生产经营需要与关联方签订关联交易协议。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司预计2023年的日常相关交易将是公司正常生产经营活动的一部分，有利于公司的可持续健康发展。本次日常相关交易遵循公平、公平、公平的市场原则和交易条件，不损害公司利益和中小股东利益，不依赖关联方，也不影响公司的可持续经营能力。

上述事项必须经公司股东大会审议批准。

特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-009

中国企业股份有限公司

关于公司2023年度融资计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司生产经营、项目建设资金需求和未来投资发展需求，参照公司2022年度融资，公司于2023年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了公司2023年度融资计划的议案，确定公司2023年新增对外融资总额不超过135亿元。具体内容如下:

一、融资方式

包括但不限于综合信贷、银行贷款、股权融资贷款、委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款、发行公司债券、公司债券、中期账单、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化，包括但不限于CMBS、类REITS、ABS供应链保理、其他私募金融工具等方式。

二、融资额度

根据公司情况，新增融资总额预计不超过135亿元。

三、担保方式

1、公司及其控股子公司的实物资产和股权资产提供抵押担保；

2、公司与控股子公司或控股子公司之间提供信用担保；

3、信用担保或资产抵押、质押担保由公司控股股东提供；

4、法律、法规允许的其他方式提供担保。

四、融资主体范围:公司及其子公司(包括已设立和新设立)

五、授权委托

董事会要求股东大会授权公司管理层在2022年股东大会年会之日至2023年股东大会年会之日的有效期内全面处理与上述事项有关的事项，包括:

1、公司发行的债务融资工具的具体品种，应当在监管机构批准的可发行金额范围内确定，包括但不限于: 综合信贷、银行贷款、股权融资贷款、委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款、发行公司债券、公司债券、中期账单、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化，包括但不限于CMBS、类REITS、ABS供应链保理、其他私募金融工具等产品；

2、募集资金的具体用途应根据公司的具体需要在上述范围内确定；

3、根据公司的资金需求和发行时的市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件及相关事项，包括但不限于确定实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款、赎回条款和设置的具体内容、债券回售转让等与发行计划有关的一切事项；

4、根据发行债务融资工具的实际需要，任命中介机构，包括但不限于主承销商、受托人、评级机构、律师事务所等，并协商、签订和修订相关合同或协议，签署所有必要的法律文件，并代表公司办理各债务融资工具的申请、登记或备案；

5、处理与发行债务融资工具有关的上述未提及的其他事项；

6、经监管部门批准、许可或登记后，公司可在批准、许可或登记确认的有效期内及时完成相关发行。

上述事项必须经公司股东大会审议批准。

特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-010

中国企业股份有限公司

关于计提减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，其内容的真实性、准确性和完整性性承担法律责任。

1、资产减值准备的计提

根据《企业会计准则》、《会计政策》、《会计估计》的有关规定，公司于2022年第四季度末对库存、投资性房地产、固定资产中的房地产进行了梳理，重点关注吉林中环滨江世纪一期、吉林中环滨江世纪二期、中兴城际广场、镇江中企回龙别墅、镇江中企谭悦名居、顺驰湖雅苑、顺驰铂觉大厦、古北太湖源、无锡中城名品商业、无锡申锡项目、江阴金安商业项目、江阴中企商业项目、尚辉豪庭俱乐部13个项目。详细的减值测试是根据销售计划、目标成本和第三方评估机构评估报告进行的。

经测试，吉林中环滨江世纪一期、吉林中环滨江世纪二期、中兴城际广场、镇江中企回龙别墅、镇江中企谭悦明居、顺驰湖雅苑、顺驰铂觉大厦、无锡中城名品商业、无锡申锡项目、江阴中企业商业项目不需要计算（补充）减值准备，古北太湖源住宅和尚汇豪庭俱乐部损失占总账面价值的比例较小，暂不计提减值准备。

根据测试结果，公司需要在2022年第四季度末计提江阴金安商业项目减值857.52万元。具体情况如下:

江阴金安商业项目。该项目位于江苏省江阴市澄南路，店铺可结转面积0.36万平方米。截至2022年底，总商业成本为6273.26万元，账面已计提降价2951.61万元。根据评估结果，预计销售收入(不含税)为2784.28万元，销售费用和税费约为320.14万元。

二、资产减值准备对公司财务状况的影响

本次存货降价准备相应减少公司报告期归属于上市公司股东的净利润393.60万元。

三、董事会关于公司资产减值准备的合理性说明

董事会认为，根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的有关规定，资产减值准备基于谨慎原则，公平反映公司资产状况，同意公司资产减值准备。

四、独立董事关于资产减值准备的独立意见

独立董事认为：减值准备决策程序合法，符合企业会计准则和公司会计政策、会计估计，可以公平反映公司资产，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和中小股东的合法利益，同意减值准备。

五、监事会关于资产减值准备的审计意见

监事会认为，资产减值准备符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计的有关规定，可以公平反映公司的资产状况；董事会审议资产减值准备的决策程序合法。监事会同意为资产减值做准备。

特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-004

中国企业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月28日，中国企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议以现场会议的形式召开。公司董事会由7名董事组成，应当参与7名董事的表决，实际上应当参与7名董事的表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下提案：

1.公司2022年总经理工作报告

投票结果：7票赞成，0票反对， 0票弃权。

详见《中国企业股份有限公司2022年年度报告》。

2、2022年董事会工作报告

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

报告须经公司股东大会审议批准。

3.2022年公司内部控制评估报告

表决结果：7票赞成， 0票反对, 0票弃权。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

四、关于公司2022年高级管理人员薪酬的议案

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见《中国企业有限公司2022年年度报告》。

五、公司2022年度财务决算报告

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

报告须经公司股东大会审议批准。

六、公司2022年年度报告及摘要

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

上述报告须经公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

七、关于公司2022年资产减值计提准备的议案

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

八、公司2022年独立董事报告

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

九、关于公司聘请2023年审计机构的议案

鉴于双方的长期诚信合作，根据董事会设立的审计委员会的建议，公司计划在2023年续聘立信会计师事务所为财务审计机构和2023年内部控制审计机构。

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述提案仍需提交公司股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

十、公司2023年财务预算报告

1、经营预算

预计2023年营业收入将达到135.92亿元，主要是房地产业务收入。

2、资产预算

预计2023年总资产568.64亿元，预计资产负债率控制在75%以内。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

报告须经公司股东大会审议批准。

十一、关于公司2023年对外担保计划的议案

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述提案仍需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

十二、关于公司2023年融资计划的议案

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述提案仍需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

十三、关于公司2022年日常关联交易实际发生及2023年预计日常关联交易发生的议案

提案相关董事李钟、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权通过。

上述提案仍需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

十四、公司2022年利润分配计划

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述事项必须经公司股东大会审议批准。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

十五、关于公司提供财政资助的议案

投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述提案仍需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）。

十六、关于公司2023年项目储备计划的议案

为了增强公司的可持续发展势头，提高项目储备的可操作性，请股东大会授权董事会2023年项目储备投资总额不超过180亿元，直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权拍卖、协议购买资产和股权、增资、共同投资等，交易对象不具体，包括但不限于控股股东上海房地产（集团）有限公司及其控股子公司，授权有效期为2022年年会至2023年年会之日。

提案相关董事李钟、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权通过。

上述提案仍需提交股东大会审议。

特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-006

中国企业股份有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● A股每10股发现金红利0.02元(含税)

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本扣除回购账户上已回购股份的股份余额为基础。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司期末可分配利润7.83亿元。经董事会决议，本次利润分配计划如下:

2022年，公司计划在股权分配登记日登记的总股本扣除回购专户回购股份后的股份余额，并计划向全体股东每10股发放0.02元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为6、096、135、252股，扣除累计回购49、999、921股，计算发现金红利12、092、270.66元(含税)。

本年度公司现金分红金额(不含已实施的股份回购金额)占合并报表中上市公司普通股股东净利润的52.45%。

本次利润分配不送股，资本公积金不转为股本。

在股权分配股权登记实施前，公司总股本或回购专用账户中的股份发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整。

利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会年会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会审议

公司于2023年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过 2022年利润分配计划。

利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会年会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司近年来现金股息符合相关法律法规和公司章程，董事会考虑公司未来发展和财务状况，提出2022年利润分配计划，符合相关规定和公司长期发展需要，有利于维护股东的长期利益。结合上述因素，同意董事会的利润分配计划。

(三)监事会意见

1、公司 2022年利润分配计划的决策程序、形式和比例符合有关法律法规和公司章程的规定；

2、公司 2022年利润分配计划充分考虑了公司的利润、现金流状况和资本需求，不损害中小股东的利益，符合公司的经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展；

3、同意将 2022年年度利润分配计划提交公司2022年股东大会年会审议。

三、相关风险提示

利润分配计划综合考虑了公司未来发展的资本需求和融资计划，不会对公司的每股收益和经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。利润分配计划应在实施前提交2022年股东大会年会审议。

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-011

中国企业股份有限公司

关于提供财务资助的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务资助背景

房地产开发主要采用项目公司模式。在项目开发初期，项目公司的注册资本通常不足以支付土地资金、项目资金等费用。项目公司股东需要根据投资比例提供短期股东投资（贷款）；在项目开发后期，为了提高资金的使用效率，项目公司通常根据项目进度和整体资金安排，在充分保障项目后续运营建设所需资金的前提下，项目公司股东按出资比例临时调用项目公司阶段性盈余资金。

向项目公司提供短期股东投资（贷款）和项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指南》 1 第一号规范操作规定的财务资助事项。

公司于2023年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司提供财政资助的议案》，以继续解决项目公司经营发展所需资金，有效盘活项目公司阶段性盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报。

本议案仍需提交股东大会审议。

二是财政资助的主要内容

(一)本次资助对象包括以下公司:1、合并报表范围外的合作项目公司；2、合作项目公司在合并报表范围内与关联方共同投资；3、合并报表范围内合作项目公司的其他股东(其他股东不包括公司关联方，下同)。董事会拟要求股东大会授权公司为上述三类公司提供不超过74.2亿元的财务补贴余额，其中对单个补贴对象的补贴金额不超过公司最近经审计净资产的10%。在上述金额内，资金可以滚动使用。截至 2022年底，公司提供的财政资助余额为58.39亿元。

（2）为提高决策效率，董事会拟要求股东大会授权公司管理层在上述财务补贴余额内对符合下列条件的具体财务补贴进行决策。

1、为合作项目公司、公司和关联方在合并报表范围内共同投资的合作项目公司提供财务资金

（1）被资助对象从事单一主营业务和房地产开发业务，资助资金仅用于主营业务。被资助对象最近一期审计的资产负债率不高于90%。

（2）公司按出资比例提供财务补贴，即被资助公司的其他股东或其他合作伙伴应按出资比例提供相同条件的财务补贴，包括金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

涉及的具体对象主要包括：

■

在上述限额和有效期内，公司可根据实际经营需要适当分配项目公司（包括新公司）的资助余额。

上海保金润房地产有限公司因公司高管担任董事而形成关联关系，涉及的关联董事和股东应避免表决。

(4)介绍交易对手

上海保金润房地产有限公司；类型:有限责任公司；住所:上海市宝山区顾北东路575弄1-17号；注册资本:9.6万元；经营范围:许可项目:房地产开发经营。一般项目：停车场服务、住房租赁、物业管理、普通机械设备安装服务、一般设备维修。

截至2022年12月31日，上海保金润房地产有限公司总资产1、975、184、046.49 元 ，959、551、392.46净资产 元，营业收入 0 元，净利润 -448,607.54 元。(未经审计)

2、为合并报表范围内合作项目公司的其他股东提供财务资助（由合作项目公司直接提供财务资助）

(1)合并报表范围内的合作项目公司从事单一主营业务和房地产开发业务；

(2)被资助对象最近一期经审计的资产负债率不高于90%。

(3)风险防控措施:

具体如下：一是在每次阶段性盈余资金调用前，按照合作协议履行项目公司相应的审批程序；二是项目公司仅在项目后续建设和正常运营所需资金充分保留后，在阶段性盈余资金范围内提供财务资金；提供财务资金的金额上限按项目阶段性盈余资金和合作伙伴在项目中的投资比例计算；三是项目公司后续资金缺口，各股东应按照项目公司的通知要求，及时归还已调用的阶段性盈余资金，用于项目建设和运营。任何一方股东未按项目公司通知返还阶段性盈余资金构成违约的，违约方应当按照合作协议支付相应的违约金，并赔偿项目公司和守约股东的相应损失。

涉及的具体对象主要包括：

■

在上述限额和有效期内，公司可根据实际经营需要适当分配合作项目公司其他股东（包括新公司）的资助余额。

(4)介绍交易对手

①大华(集团)有限公司；类型:有限责任公司；住所:上海华灵路698号；注册资本:1.5万元；经营范围:工业投资、房地产开发、国内贸易(专项审批除外)、物业管理、服装加工、木制品加工、机械加工、通用设备制造、家具制造、仓储投资管理、自有房屋租赁。

截至2021年12月31日，大华(集团)有限公司总资产207、268、820、363.13元 ，净资产44、598、622、695.18元，营业收入26、158、740、592、02元，净利润3、226、968、727.41元。

截至2022年9月30日，大华(集团)有限公司总资产205、135、378、356.50元 ，净资产45、659、426、336.91元，营业收入26、534、867、493.82元，净利润1、963、013、256.08元。(未经审计)

②上海荣绿瑞江房地产有限公司；类型：有限责任公司；住所：上海市长宁区哈密路1955号5F-304室；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发经营、物业管理、资产管理（不得从事银行、证券、保险业务）、停车场（仓库）管理、建筑装饰施工工程设计施工一体化、建筑设备安装（特种设备除外），企业营销策划、商务咨询、电子商务(不得从事增值电信、金融服务)、人才咨询、房地产经纪。

截至2021年12月31日，上海融绿瑞江房地产有限公司总资产1.458、380、841.00元 ，净资产249、834、694.31元，营业收入9、354、767.51元，净利润-14、140、425.88元。

截至2022年9月30日，上海融绿瑞江房地产有限公司总资产1、446、938、493.58元 ，净资产238、325、414.27元，营业收入13、174、469.38元，净利润-11、509、280.04元。(未经审计)

(3)本次财务资助的授权有效期为公司 自2022年股东大会年会审议通过之日起至 2023年股东大会年会召开之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事夏玲、邵瑞庆、史建梅认为：公司对合并报表范围外的合作项目公司、合并报表范围内的合作项目公司提供财务资金，旨在解决资助项目公司的业务发展，有利于加快资助项目公司的项目建设进度，符合公司和全体股东的利益。公司控股项目公司向其他股东提供财政补贴，在保证项目建设经营资金需求的前提下，控股项目公司股东按投资比例临时调用阶段性盈余资金，有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司控制，公司主要负责项目公司的经营管理，财务资助风险可控。本事项的相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。我们同意财政援助。

特此公告。

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-012

中国企业股份有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 第十届董事会第十一次会议于2023年3月28日召开，审议通过了《关于聘请公司2023年审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)为公司 2023年审计机构。本事项仍需提交公司2022年股东大会年会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立从事注册会计师业务。立信是国际会计网络BDO的成员。长期从事证券服务业务，符合《证券法》规定，具有H股审计资格，已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，能够更好地满足公司建立和完善内部控制和财务审计工作的要求。

在2022年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公平的原则，成功完成了公司2022年的财务报告和内部控制审计工作，表现出良好的职业道德和专业素质。

为保持审计工作的连续性，根据市场定价原则，公司计划继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用根据具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员。长期从事证券服务业务，符合《证券法》规定，具有H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

2022年立信营业收入(未经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计费7.19亿元，其中同行业上市公司审计客户11家；计算机、通信等电子设备制造业73家；专用设备制造业53家；软件和信息技术服务业51家；医药制造业46家。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施30项、自律监督措施和纪律处罚2项，涉及员工82人。

(二)项目信息

1、人员信息

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(1)项目合伙人近三年的工作经验:

名字：饶海兵

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(2)近三年签注册会计师工作经验:

姓名：殷昱

■

(3)质量控制审查员近三年的工作经验:

姓名：姜丽君

■

2、项目组成员的独立性和诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

过去三年，上述人员没有不良记录。

(三)审计费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

2、审计费用同比变化

■

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）公司董事会审计委员会认为，立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责，同意向董事会提议续签立信会计师事务所为公司2023年审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见。

公司独立董事事事事先认可了公司聘请2023年审计机构的事项，并就此事发表了以下意见:

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立从事注册会计师业务，长期从事证券服务业务，符合《证券法》的规定。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面取得了国内领先地位，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，能够更好地满足公司未来业务和战略发展和财务审计工作的要求。

3、同意将《公司聘请2023年审计机构议案》提交董事会审议。

独立董事对此事发表的独立意见如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司续聘财务审计机构和内控审计机构的审议表决程序。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券期货业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内控审计机构。

(三)公司第十届董事会、监事会审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度审计机构。2023年度审计机构的聘请仍需提交公司2022年股东大会年会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事事前认可和独立意见。

中国企业股份有限公司

2023年3月30日

证券代码：600675 股票简称:中国企业 编号：临2023-013

中国企业有限公司定期经营数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指南第一号房地产》的要求，现公布公司2022年第四季度的主要业务数据。具体内容如下:

1、2022年第四季度，公司主要房地产项目开工竣工

2022年第四季度，公司主要开发项目9个，新开工项目1个，新竣工项目1个，无新项目储备。 单位：万平方米

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2、公司项目销售情况 单位：平方米，万元

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备注：

1、上述签约面积和金额均为网上登记备案数据，签约面积不包括停车位，签约金额包括停车位。

2、2022年第四季度签约面积同比下降48.07%；2022年第四季度签约金额同比下降8.91%。

3、2022年第四季度权益签约金额为6115.76万元。

3、公司主要项目的租赁情况

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特此公告

中国企业股份有限公司

2023年3月30日