证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-019

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

本次董事会审议通过的利润分配计划为：以5、344、203、381为基础，向全体股东每10股发现金红利0.00元（含税），红股0股（含税），不以公积金转为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是开发、生产和销售钾肥和锂盐。

1、钾肥行业

①钾肥的用途

钾是植物的主要营养元素，也是土壤中影响作物产量的三要素之一。在中国，近 75％钾肥作为复合肥的原料，直接施用较少。除农业用钾外，氯化钾还具有氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、硫酸钾、氯酸钾、磷酸二氢钾、高锰酸钾等广泛的工业用途。；用于石油工业、橡胶工业和电镀工业；利尿剂、代盐等。用于医疗卫生；当电解氯化镁制备金属镁时，通常制备电解质成分之一。

②钾肥板块的生产和销售

公司钾肥行业的主要产品是氯化钾，氯化钾是公司的核心业务，销售模式包括直接供应、合资企业、代理商等模式。公司是中国最大的氯化钾生产企业，设计能力达到500万吨。2022年，公司主营业务氯化钾产销稳定，约580万吨，约494万吨。

③公司钾肥行业地位

盐湖股份具有独特的战略资源优势。察尔汗盐湖总面积5856平方公里，是中国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上最大的盐湖之一。氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等无机盐矿物资源丰富，其中氯化钾储量5.4亿吨，占我国已探明储量的97%。公司拥有察尔汗盐湖约3700平方公里的采矿权，氯化钾储量优势明显。盐湖是中国最大的氯化钾生产企业，年产能500万吨，占全国产能的64%。经过多年的发展，公司拥有先进的技术和生产技术，是世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，可以根据不同的原材料，采用不同的工艺生产不同品味的氯化钾，真正充分利用盐湖资源。由于生产工艺先进，公司钾肥成本明显低于同行。

④公司钾肥生产技术

公司钾肥生产主要涉及筛分、浓缩、浮选、结晶、固液分离等环节。在钾肥生产方面，公司目前拥有五种技术技术：反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿浸泡溶解转化技术、热溶真空结晶精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术。

2、锂盐行业

①碳酸锂用途

碳酸锂作为锂产业链的源头，是最稳定的锂化学品。用于制造镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、锰酸锂、钴酸锂、钛酸锂、磷酸铁锂等锂离子电池原料。也用于陶瓷、微晶玻璃、药物、催化剂、冶金、建筑材料、电视、原子能工业等。作为分析化学的分析试剂，作为水泥外加剂的凝结剂。

②锂盐板块的生产和销售

公司锂盐板产品以碳酸锂为主，以钾肥生产后老卤为原料。目前在品牌、营销网络、产品、供应链等方面都有自己的优势。公司拥有3万吨碳酸锂产能装置，2022年碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.02万吨。

③锂盐公司的行业地位

察尔汗盐湖氯化锂储量1204万吨，居全国第一。目前，公司年产碳酸锂3万吨，是中国卤水锂产能最大的。此外，盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目正在进行中试。2022年5月，公司计划投资70.8亿元建设4万吨/年基础锂盐一体化项目，其中电池级碳酸锂2万吨，氯化锂2万吨，预计2024年投产。公司采用的卤水吸附法+膜法提锂技术是自有技术，碳酸锂的生产成本比同行具有相对优势。

④锂盐的生产技术

公司克服了超高镁锂比盐湖卤水提锂的世界性问题，形成了以“吸附+膜耦合”等关键技术和工艺强化为主体的绿色高效工业示范装置，实现了资源的综合利用。近年来，控股子公司蓝科锂业碳酸锂产量通过技术优化、技术创新、设备更新和管理改进逐步上升，达到了生产标准。盐湖股份在做好碳酸锂产品生产的同时，积极规划和开发氢氧化锂、氯化锂、金属锂、磷酸铁锂等产品，形成一系列、高质量、多样化的产品体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-025

青海盐湖工业有限公司

关于使用自有资金购买金融产品及相关交易的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

随着经营效益的不断提高，青海盐湖工业有限公司（以下简称“公司”）现金流不断改善，公司闲置资金数量逐渐增加。为有效利用闲置资金，提高资金使用效率，公司及其子公司计划在不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下，计划在2023年购买安全性高、流动性好的金融产品（包括关联方金融产品），提高公司整体资金使用效率，具体情况如下：

一、2023年用自有资金购买理财产品概述

(一)基本情况

1.投资目的

在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性较高、收入较好的金融产品，提高自有资金使用效率，增加资金收入，为公司和股东获得更多回报。

2.投资额度和期限

公司拟以30亿元的自有资金滚动购买期限不超过12个月的理财产品，资金可在上述限额和期限内回收利用。

3.投资品种

公司计划在银行、证券公司、信托公司、基金公司等机构增加暂时闲置资金的投资安全性和流动性，单一产品的投资期限不得超过 中国证监会认可的12个月的各种存款、金融产品或其他投资品种不得用于质押。本投资基金可用于购买与公司相关交易业务的股东的金融产品。

4、投资范围

本投资基金可根据市场变化及时购买非关联方或与公司相关交易业务的股东的金融产品。（关联方包括中国对外经济贸易信托有限公司、中国工商银行青海分行、国家开发银行、中国银行青海分行、青海银行有限公司。）

5.资金来源

上述计划购买金融产品的资金为公司自有资金，不影响公司的正常运营，资金来源合法合规。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，在购买金融产品金额达到披露标准后，及时履行信息披露义务。

(二)授权事项

由于金融产品的及时性较强，为了提高效率，董事会被要求授权公司管理层在上述限额内具体负责相关事宜的实施。包括但不限于：根据公司资金分阶段、分期使用要求，以及公司日常经营资金的使用，灵活配置闲置资金，及时购买流动性好、短期金融产品，选择合格的专业金融机构作为受托人，选择委托金融产品品种，确定委托金融金额、期限、签订相关合同和协议等。

(三)审议程序

本事项经公司第八届21届董事会审议批准，相关董事避免表决，独立董事发表明确同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定仍需提交股东大会审议，投资构成相关交易，相关股东应避免表决。

本事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不经有关部门批准。

二、关联人及关联关系介绍

(一)关联方介绍

1.公司名称：中国对外经贸信托有限公司

法定代表人：李强

注册资本:800,0000 万元

经营范围：本外币业务：资本信托；动产信托；房地产信托；证券信托；其他财产或财产权信托；投资基金或基金管理公司的发起人；经营企业资产重组、采购、项目融资、公司财务管理、财务顾问等业务；委托经国务院有关部门批准的证券承销业务；办理中介、咨询、信用调查等业务；储存和储存箱业务；储存、拆除、贷款、租赁、投资固有财产；以固有财产担保他人；从事银行间借贷；法律、法规或者中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

2. 公司名称：中国工商银行股份有限公司青海分行

负责人：博来

经营范围：许可机构按照有关法律、行政法规和其他规定经营中国银行业监督管理委员会批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

3.公司名称:中国银行股份有限公司青海分行

负责人：胡卫华

经营（业务）范围：人民币存款、贷款、结算业务、票据贴现、金融债券发行、政府债券发行、兑现、销售、保险业务。外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、外汇结算、外汇销售、承兑贴现、总行授权的外汇贷款、总行授权的外汇担保、股票以外的外汇证券、股票以外的外汇证券、总行授权的外汇交易、信用调查、咨询和见证业务。其他业务经中国银行业监督管理委员会批准；贵金属交易业务。

4.公司名称:国家开发银行

法定代表人：赵欢

注册资本：42、124、836.5382万元

经营范围: 吸收公共存款；发放短期、中期、长期贷款；委托贷款；依托中小型金融机构发放转让贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券和其他有价证券；代理发行、兑现、承销政府债券、金融债券和信用债券；买卖政府债券、金融债券和信用债券；从事银行间借贷；买卖、代理外汇；办理外汇结算和外汇销售；开展自营和客户衍生品业务；提供信用证服务和担保；代理收款和保险业务；提供储物箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；咨询咨询；海外分行在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；子行（子公司）依法开展投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准其他业务。（企业依法独立选择经营项目开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

5.公司名称:青海银行股份有限公司

法定代表人：蔡洪锐

注册资本：255万元，687.7093万元

经营范围：吸收公共存款、短期、中期、长期贷款、国内结算、票据贴现、发行金融债券、政府债券、银行间借款、收款、保险业务、委托存款业务、银行卡业务、外汇交易、外汇结算、外汇销售、国库代理业务、基金销售业务、国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(上述经营范围依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与上市公司的关系

■

(三)关联方最近一期财务数据(万元)

■

三、交易的主要内容

■

4、关联交易的目的及其对公司的影响

基于“规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司在确保资金安全的前提下，全年以不超过30亿元的自有资金购买金融产品。根据公司现有股票资金状况，合理预测今年正常经营现金流，今年购买金融资金不影响公司日常资本周转需求，不影响公司主营业务的正常发展；有利于有效提高资本使用效率，获得一定的投资效益，提高公司整体业绩水平，保护股东利益。

5.截止本次投资理财计划前12个月内，公司购买理财产品

2022年4月25日，公司召开8届十四次董事会审议通过《关于用自有资金购买理财产品及相关交易的议案》，2022年6月17日，召开2021年年度股东大会审议通过上述《关于用自有资金购买理财产品及相关交易的议案》暂时闲置不超过25亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品，自公司股东大会批准之日起12个月内有效。自2023年1月1日起，公司在中国对外经济贸易信托有限公司购买的信托理财产品本金余额为5亿元

六、独立董事提前认可和独立意见

公司董事会在审议公司第八届第二十一届董事会关于使用自有资金购买金融产品及相关交易的议案之前获得了我们的事先认可。随着公司经营效率的不断提高，现金流不断提高。公司利用闲置资金增加收入，不会对公司经营活动产生不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用不超过30亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的金融产品（包括关联方金融产品），以提高公司的整体资金使用效率。在上述限额内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体负责相关事宜的实施。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

七、监事会意见

公司经营状况良好，现金流充足，在确保流动性和资本安全的前提下，购买高安全、流动性的金融产品（包括关联方金融产品），提高公司自身资金的使用效率，增加公司自身资本收入，不影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审查程序符合相关法律法规的规定。我们同意这一点。

八、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

（1）虽然投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的；

(3)操作和监控工作人员的风险。

(二)采取措施

(1)公司选择信誉好、规模大、能保证资金安全、资金运营能力强的金融机构发行的产品，投资产品必须满足流动性好、安全性高的特点。

(2)投资产品主要投资于PR2及以下风险等级的中低风险理财产品。

（3）公司将对产品净值的变化进行实时分析和跟踪。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5)资金使用由公司内部审计部门日常监督。

(6)本金损失达到10%以上的，财务部应及时向公司经营层报告，决策后进行后续处理。

（7）聘请专业金融机构作为公司金融投资顾问，利用专业机构和专业人员的专业知识，合理规避公司的金融风险。

特此公告。

青海盐湖工业有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码： 000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-023

青海盐湖工业有限公司

2022年计划不分配利润的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过了《2022年不分配利润的议案》。现将有关情况公告如下:

1.2022年利润分配基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司股东净利润15.65亿元，母公司净利润129.12亿元，合并报表期末未分配利润-229.51亿元，母公司报表期末未分配利润-269.04亿元。

根据《公司法》第一百六十六条的规定和《公司章程》第一百七十八条“（二）利润分配的具体政策”的规定，公司不进行现金股息包括：“④合并报表或母公司报表期末可分配的利润余额为负。根据规定，公司2022年度合并报表和母公司报表期未分配利润均为负，不符合现金分红条件。因此，公司计划在2022年不分配利润，将公积金转换为股本。

二、利润分配计划的决策程序

1、第八届董事会第二十一次会议审议通过了《2022年不分配利润的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《2022年不分配利润的议案》。监事会认为，根据公司目前的实际情况，公司制定的2022年利润分配计划有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规和公司章程的规定，履行了必要的审批程序。

3、公司独立董事认为，该计划具有合法性、合规性和合理性，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。

三、备查文件

1、八届董事会第二十一次决议；

2、公司八届监事会第二十一次决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海盐湖工业有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-022

青海盐湖工业有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易概述

(一)公司及其子公司向关联方销售/采购化肥产品；

（2）根据日常业务需要，公司及其子公司与中国工商银行有限公司青海分行、中国银行有限公司青海分行、青海银行有限公司、国家开发银行等银行办理日常结算、各级公共存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银行企业互联网等业务。

(三)关联交易履行的审议程序

该提案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事姜宏、冯明伟、高健、张铁华、布依避免表决。公司独立董事事事事先认可此事，并对相关交易发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关交易应提交股东大会审议。

(四)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：人民币万元

■

(5)上一年度日常关联交易的实际情况

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方介绍

1.公司名称:中化肥有限公司

法定代表人：马跃

注册资本：1.13万元

经营范围：

许可项目：肥料生产、农药批发、农药零售、危险化学品经营、互联网信息服务、一级增值电信业务、二级增值电信业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：化肥销售、化肥销售、生物有机肥研发、作物病虫害防治服务、农业薄膜销售、作物种子管理（仅包装种子不再包装）；电子专用材料销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、食用农产品批发、食用农产品初始加工、农副产品销售、农业机械服务、农业、林业、畜牧业、副、渔业机械销售、机械设备研发、机械设备销售、机械设备租赁、谷物种植[分公司运营]；土豆种植[分支机构管理]；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植[分支机构管理]；种植麻类作物(不含大麻)【分支机构经营】；糖作物种植[分支机构管理]；烟草种植[分支机构管理]；蔬菜种植[分支机构管理]；花卉种植【分支机构管理】；水果种植【分支机构管理】；坚果种植【分支机构管理】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆类和土豆销售；棉麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非住宅房地产租赁。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。(除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)

2. 公司名称：中国工商银行股份有限公司青海分行

负责人：博来

经营范围：许可机构按照有关法律、行政法规和其他规定经营中国银行业监督管理委员会批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

3.公司名称:中国银行股份有限公司青海分行

负责人：胡卫华

经营（业务）范围：人民币存款、贷款、结算业务、票据贴现、金融债券发行、政府债券发行、兑现、销售、保险业务。外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、外汇结算、外汇销售、承兑贴现、总行授权的外汇贷款、总行授权的外汇担保、股票以外的外汇证券、股票以外的外汇证券、总行授权的外汇交易、信用调查、咨询和见证业务。其他业务经中国银行业监督管理委员会批准；贵金属交易业务。

4.公司名称:国家开发银行

法定代表人：赵欢

注册资本：42、124、836.5382万元

经营范围: 吸收公共存款；发放短期、中期、长期贷款；委托贷款；依托中小型金融机构发放转让贷款；国内外结算；票据承兑和贴现；发行金融债券等有价证券；代理发行、兑现、承销政府债券、金融债券、信用债券；销售政府债券、金融债券、信用债券；银行间借贷；销售、代理外汇；结汇、外汇销售业务；开展自营和客户衍生品业务；提供信用证服务和担保；代理收付款和保险业务；储物箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分行在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；子行（子公司）依法开展投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。）

5.公司名称:青海银行股份有限公司

法定代表人：蔡洪锐

注册资本：255万元，687.7093万元

经营范围：吸收公共存款、短期、中期、长期贷款、国内结算、票据贴现、发行金融债券、政府债券、银行间借款、收款、保险业务、委托存款业务、银行卡业务、外汇交易、外汇结算、外汇销售、国库代理业务、基金销售业务、国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(上述经营范围依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与上市公司的关系

■

(3)关联方最近的财务数据

单位：万元

■

(四)绩效能力分析

上述关联公司可以依法继续经营，经营稳定，与公司及其子公司的交易可以按时履行合同协议，不存在履行能力障碍。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(一)购销产品

公司与中化肥的产品采购销售按一般市场经营原则进行，销售按批次结算，交易按公平公正的市场原则进行，相关交易金额不超过19亿元。

(二)银行存款、承兑汇票托管等业务

1、公共存款业务。盐湖公司在银行的公共存款业务包括银行存款业务和银行承兑汇票业务。银行存款包括但不限于：活期存款、通知存款、协议存款、定期存款、结构性存款、大额存单等业务。

2、银行承兑汇票业务：包括银行承兑汇票托收等业务。

在公共存款业务中，银行存款可以存入活期存款、定期存款、协议存款、通知存款；活期利率以中国人民银行基准利率为准，定期存款、通知存款、协议存款利率以银行批准或签署的具体协议率为准。

3、融资业务。公司在银行的融资业务包括但不限于银行贷款、供应链融资、银行承兑汇票贴现、质押和对外签发。

公司在关联银行存款金额、银行承兑汇票托管等关联交易，按照市场公平的商业条件执行。因结算等原因导致公司在关联银行存款超过最高存款限额的，公司应当在3个工作日内将超额存款转入其他商业银行账户。

(三)关联交易期限

上述关联交易期限为本法案自公司股东大会审议生效之日起至本次审议金额使用完毕。

四、关联交易的目的及其对公司的影响

(1)公司与中化肥的关联交易

公司向关联方销售产品和采购原辅材料，是根据企业自身的发展需要，充分合理利用关联方的资源和优势，满足公司业务活动的需要，确保公司产品的稳定销售，可以有效降低销售成本，交易价格按照市场价格，按照公平公正的市场原则。

公司分子公司采购进口氯化钾和氯化钾为不同产品，可以更好地满足用户的需求，进一步提高公司业绩，交易价格按市场价格，遵循市场经济价值规律和公平合理的原则，确保公司和全体股东的利益。

（2）公司及其子公司与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务

公司与中国工商银行有限公司青海分行、中国银行有限公司青海分行、青海银行有限公司、国家开发银行等银行开展存款、结算等资金相关业务，促进公司业务发展，增强公司财务实力和抗风险能力。此外，这四家银行的相关资金业务具有效率高、简单等优点。同时，上述关联银行作为公司股东的金融机构，将优先为公司提供便捷、高效、全方位的金融服务，全力支持公司发展。

五、独立董事意见

(一)独立董事发表的事先认可

公司预计2023年关联交易属于公司正常的生产经营需求，交易必要、连续、合理。我们认为上述关联交易的定价和金额预计是客观合理的，交易事项符合公平的原则。符合公司及全体股东的利益。我们同意提交第八届21届董事会审议。

(二)独立董事发表的认可意见

公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行不可避免的经营活动。在“公开、公平、公正”的原则下，与各关联方签订的总体框架协议是公平的，可以保障公司和股东的权益。符合《中华人民共和国公司法》的原则，交易过程遵循公开、公正、公平、诚实和信用的原则、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司章程规定，交易定价原则遵循公平合理的原则，可以保障公司和全体股东的利益。日常关联交易表决时，关联董事避免表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

基于以上，我们认为公司2023年的日常相关交易预计是基于公司的实际经营需要，交易不会影响公司的独立性，交易价格公平。我们同意2023年公司的日常相关交易，应提交股东大会审议。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2. 公司八届监事会第二十一次会议决议；

3．关于事先认可和独立意见的独立董事；

4．关联交易概述表。

特此公告。

青海盐湖工业有限公司董事会

2023年3月31日

修订《审计委员会工作细则》前后对照表

根据国有企业改革三年行动计划的相关要求，为进一步完善公司治理结构，加强董事会决策功能，规范董事会审计委员会运作，实现公司业务活动、财务收支和管理活动审计监督，加强风险管理，有效防范和解决风险，公司修订了审计委员会工作规则，重点修订审计委员会人员组成、职责权限、决策程序和回避要求。

■

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-020

青海盐湖工业有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月18日，青海盐湖工业有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届董事会第21次会议通知和会议议案材料通过电子邮件发送给公司第八届董事会董事。会议于2023年3月29日以现场和通讯方式召开。会议应由13名董事和13名董事亲自参加。符合《公司法》的会议召开、会议审议了《公司章程》等法律法规的下列议案：

1、审议《2022年年报全文及摘要》

董事会认为，《2022年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

本议案仍需提交股东大会审议。

2、审议《2022年董事会报告》

本议案详见2023年3月31日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn公告。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将于2022年股东大会上报告。独立董事报告详见2023年3月31日超潮信息网www.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

本议案仍需提交股东大会审议。

3、审议《2021年总裁工作报告》

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

4、审议2022年的环境、社会和治理（ESG）报告》

本议案详见2023年3月31日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

5、审议《2022年内控评估报告》

董事会认为，《公司2022年内部控制评估报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行，公司建立了相对完善的内部控制体系，可以有效实施。独立董事对该提案发表了独立意见，大新会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司发布了《内部控制审计报告》。

本议案详见2023年3月31日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

6、审议《2023年董事及管理层年薪议案》

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

本议案仍需提交股东大会审议。

7、审议《2022年计划不分配利润的议案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年上市公司股东净利润15.65亿元，母公司净利润129.12亿元，合并报表期末未分配利润-229.51亿元，母公司报表期末未分配利润-269.04亿元。

根据《公司法》第一百六十六条的规定和《公司章程》第一百七十八条“（二）利润分配的具体政策”的规定，公司不进行现金股息包括：“④合并报表或母公司报表期末可分配的利润余额为负。根据规定，公司2022年度合并报表和母公司报表期未分配利润均为负，不符合现金分红条件。因此，公司计划在2022年不分配利润，将公积金转换为股本。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

本议案仍需提交股东大会审议。

8、审议《2022年独立董事报告》

本议案详见2023年3月31日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

本议案仍需提交股东大会审议。

9、审议2022年财务决算报告和2023年财务预算报告

公司2022年财务状况、经营成果等相关会计信息已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了无保留标准的审计报告。详见2023年3月31日巨潮信息网http。://www.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

本议案仍需提交股东大会审议。

10、审议《2023年日常关联交易预期议案》

本议案关联董事姜宏、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事事提前认可并发表独立意见。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：审议通过了该议案。

本议案仍需提交股东大会审议。

11、审议《关于2022年资产减值准备和部分资产核销的议案》

经全体董事讨论，公司根据企业会计准则和公司相关会计制度，资产减值准备和部分资产验证充分，可公平反映公司资产的实际情况，同意2022年资产减值准备和部分资产验证提案。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

12、审议《2023年关于用自有资金购买理财产品及相关交易的议案》

本议案关联董事姜宏、冯明伟、高健、张铁华、卜一回避表决，独立董事事提前认可并发表独立意见。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:8票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

13、修订《审计委员会工作细则》的议案

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

14、修订《总统办公会议议事规则》的议案

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

15、审议《关于召开2022年股东大会的议案》

根据《公司法》、根据公司章程，公司董事会拟以现场投票与网上投票相结合的方式召开2022年股东大会，具体时间和地点将另行通知。

投票情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-021

青海盐湖工业有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月18日，青海盐湖工业有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知及提案材料通过电子邮件发送给公司监事。会议于2023年3月29日召开。会议应由9名监事和9名监事组成。会议应符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、审议2022年年度报告全文及摘要

公司全体监事认真审查了2022年年度报告和报告摘要，认为2022年年度报告的编制过程符合相关法律、法规和公司章程；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实准确地反映了公司报告期内的经营状况和财务状况；无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、审议《2022年监事会工作报告》

本议案详见2023年3月31日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议《2022年内控评估报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，经检查公司内部控制制度和制度实施，监事会认为：董事会发布的2022年内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立和运行，报告内容与公司内部控制的实际情况一致。

本议案详见2023年3月31日超潮信息网wwwww.cninfo.com.cn公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

四、审议《2023年董事及管理层年薪议案》

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

五、审议《2022年计划不分配利润的议案》

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

六、审议2022年财务决算报告和2023年财务预算报告

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

七、审议《2023年日常关联交易预期议案》

陈胜男、张博、杨勇、辛晓烨回避表决，独立董事事提前认可了该议案，并发表了独立意见。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:5票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

八、审议《2022年资产减值准备及部分资产核销议案》

监事会认为，部分资产减值准备和核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更客观、准确、公平地反映公司的财务状况和经营成果。部分资产减值准备和核销的决策程序合法合规，不损害公司和股东的利益，同意公司计提资产减值准备和核销部分资产。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

九、审议《2023年关于用自有资金购买理财产品及相关交易的议案》

监事会认为：公司经营状况良好，现金流充足，在确保流动性和资本安全的前提下，购买高安全、流动性的金融产品（包括关联方金融产品），提高公司自身资金的使用效率，增加公司自身资本收入，不影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审查程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意这一点。

陈胜男、张博、杨勇、辛晓烨回避表决，独立董事事提前认可了该议案，并发表了独立意见。

本议案详见2023年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网wwww》.cninfo.com.cn公告。

表决:5票同意，0票反对，0票弃权。

投票结果：本议案审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-024

青海盐工业有限公司

2022年资产减值准备及核销

部分资产公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.资产减值准备和部分资产验证的概述

(一)资产减值准备和部分资产核销的依据和原因

为了真正反映盐湖股份公司的财务状况、资产价值和经营成果，为投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，盐湖股份公司及其子公司于2022年12月31日对库存、固定资产、无形资产、在建项目等资产进行了全面检查，充分评估分析了资产减值的可能性，确定了资产减值的准备。同时，根据《企业会计准则》和盐湖股份有限公司相关会计政策，盐湖股份有限公司核销了一些有确凿证据表明无法收回的应收账款、其他应收账款和预付账款。

(二)资产减值准备项目和资产核销

1.盐湖股份有限公司及其子公司对2022年可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计10824.63万元，具体情况如下:

■

(1)准备库存价格下跌

存货降价准备总额为2856.96万元。无继续使用价值的库存材料主要因技术改造和设备更新而被淘汰；上述存货按会计准则的有关要求降价。

(2)固定资产减值准备

固定资产减值准备总额为4692.96万元。主要是由于生产工艺调整和设备淘汰，资产减值准备不能正常使用。

(3)无形资产减值准备

无形资产减值准备总额为876.20万元。主要原因是公司部分系统软件不再适用，资产减值准备。

(4)在建工程减值准备

在建工程资产减值准备总额为1081.80万元。部分在建工程长期闲置，在建工程资产减值准备按照会计准则的有关要求计提。

(5)工程材料减值准备

项目资产减值准备总额为1316.71万元。主要为部分机械设备，长期闲置，根据会计准则的相关要求，项目资产减值准备。

2.盐湖股份有限公司应收账款一年以上，其他应收账款一年以上，债权形成时间长，缺乏相关证据资料，难以收回债务人死亡或失联、注销、吊销等因素。根据《青海省国有资产监督管理委员会投资企业资产减值准备财务核销办法》，公司委托第三方律师事务所对应收款项进行核查，并出具认证意见，称“难以通过司法渠道实现，可视为损失”。本次核销应收款项1128项，金额7726.06万元，已全额计提坏账准备。

二、二。资产减值准备和部分资产验证的审查程序

2023年3月29日，公司八届二十一次董事会、八届二十一次监事会审议通过了资产减值准备和部分资产核销。

三、资产减值准备和部分资产核销对盐湖股份有限公司的影响

资产减值准备将减少公司2022年合并报表总利润10824.63万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了资产减值准备。

本次核销的资产科目共计77726.06万元。公司已按照有关法律法规和《企业会计准则》对上述资金进行全额坏账准备。本次核销符合公司实际情况和会计政策要求，不影响公司当期损益。

四、董事会关于公司资产减值准备和部分资产验证的合理性说明

公司按照企业会计准则等有关规定提取资产减值准备和核销部分资产事项，反映了会计谨慎原则，符合公司资产实际情况，公平反映了公司资产状况，使公司资产价值会计信息更加真实、可靠、合理，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司计提资产减值准备和核销部分资产的相关事项。

五、监事会意见

监事会认为，部分资产减值准备和核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更客观、准确、公平地反映公司的财务状况和经营成果。部分资产减值准备和核销的决策程序合法合规，不损害公司和股东的利益，同意公司计提资产减值准备和核销部分资产。

六、独立董事意见

公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，提取资产减值准备和核销部分资产，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果，使公司对资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益；资产减值准备和部分资产验证已按照相关法律法规执行相应的决策程序，我们同意公司的资产减值准备和部分资产验证。

特此公告。

青海盐湖工业有限公司董事会

2023年3月31日