2022年年度报告摘要

公司代码：600825 公司简称：新华传媒

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年，公司不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。上述计划仍需提交股东大会审议

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

根据中国证监会的行业分类，该公司属于新闻和出版业。根据Wind数据，A股新闻和出版业共有29家上市公司，2022年前三季度总营业收入 1.001.97亿元，同比增长4.30%，净利润113.23亿元，同比下降8.47%。

根据图书行业咨询机构《北京开卷》发布的报告，2022年图书零售市场同比下降11.77%，市场规模下降至871亿元。2022年，大厂裁员、居民收入下降等因素依然存在，在一定程度上影响了大众消费的意愿。从不同渠道的零售图书市场来看，实体店渠道的零售图书市场同比下降了37.22%，超过2020年。与2019年相比，同比下降56.7%，实体店零售形势依然严峻。平台电商同比下降16.06%，垂直等电商同比下降2.43%。短视频电子商务实现正增长，同比增长42.86%。

该公司是中国第一家跨越图书发行和报纸管理两个领域上市的文化媒体企业，也是2013年10月成立的上海报纸集团唯一的上市公司和主要资本平台。上海新华传媒连锁有限公司是上海唯一一家使用“新华书店”集体商标的企业，拥有位于上海的所有新华书店、上海书店和60家直营网点。同时，还有权发行上海幼儿园教材、中小学教材和中专教材；公司还拥有《上海学生英语日报》的管理权，在上海具有较高的知名度和影响力。

1、主营业务的商业模式

公司的主要业务类型分为图书、文化教育用品和其他类型，其中图书和文化教育用品构成了公司的主要收入和利润来源，其他主要业务收入主要是新华社连锁其他商品的销售收入和原广告业务的销售收入。

2、主营业务的经营状况

公司的主营业务收入主要来自图书和文化教育用品。图书是公司最重要的传统主营业务。近年来，受数字图书和网上书店快速发展的影响，业务规模增长放缓，但主营业务收入趋势总体稳定；文化教育用品也是公司的传统主营业务之一。由于文化教育用品消费对象的特殊性和业务领域的特殊性，公司文化教育用品的整体业务收入保持稳定。

3、各业务板块之间的协同效应

公司主要业务部门之间的专业相关性强，具有一定的协同作用，有利于公司业务的稳定发展。公司拥有更发达的实体店系统，与广告代理业务密切相关，可以更好地相互促进。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入1.259、466、477.19元，同比下降1.93%；利润总额为10.126、180.70元，同比下降70.32%；归属于母公司所有者的净利润为8、780、239.93元，同比下降73.72%。

截至2022年12月31日，公司总资产3.966、373、387.33元，属于母公司所有者权益2.499、098、533.26元。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 编号：临2023-007

上海新华传媒有限公司

关于购买银行理财产品的公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托人：当地银行

●委托理财金额：不超过7亿元

●委托理财产品：短期低风险银行理财产品

●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内

●审议程序：2023年3月29日，上海新华传媒有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议审议通过了银行金融产品购买议案，同意公司闲置营运资金购买银行金融产品，资本使用余额不超过7亿元，资金可滚动使用。授权公司管理层根据公司的营运资金具体实施投资和财务管理事项，授权期限为董事会批准之日起12个月。公司购买银行金融产品不构成相关交易，上述金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资短期低风险银行金融产品，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展。通过适度合理的金融投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益。

(二)资金来源:公司闲置自有资金。

（3）委托金融产品类型：银行一年内的短期金融产品。

(四)委托理财额度:单日最高余额不超过7万元，资金可滚动使用。

(四)授权期限:自董事会审议通过之日起12个月。

(五)公司内部控制委托理财相关风险

1、公司将按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善金融产品采购的审批和执行程序，公司财务中心将对银行金融产品进行日常管理、会计和记账，确保金融产品采购的有效发展和标准化运行，确保金融资金的安全。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、根据上海证券交易所的有关规定，公司将在定期报告中披露金融产品的投资及相应的损益。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投资

资金投资于一年内的银行短期金融产品，不得用于购买股票、衍生品、无担保债券作为投资目标的银行金融产品，并确保公司在重大项目投资或经营需要资金时终止购买银行金融产品，以满足公司的资本需求。

(二)风险控制分析

在购买金融产品之前，公司将严格禁止通过评估和筛选程序购买安全性低、流动性差的高风险产品。公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。

三、委托理财受托人的情况

该公司计划购买的金融产品的受托人为当地银行。受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人之间没有关系。

四、对公司的影响

公司近年来的主要财务状况如下：

单位：元 货币：人民币

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公司在购买大型金融产品时没有负债。在保证正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买银行金融产品，有利于增加资本收入，更好地实现公司资金的保值增值，保护公司股东的利益。本次委托理财不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

截至本公告之日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的最高金额不得超过7亿元，已支付的闲置自有资金购买银行理财产品的最高金额为5.55亿元，占最近期末货币资金余额的48.42%（2022年12月31日）。

根据《企业会计准则》第22号金融工具的确认和计量，公司在财务报表中列出并披露“交易性金融资产”项目购买金融产品，产生的收入在“投资收入”项目中列出。

五、风险提示

公司购买低风险短期（一年内）银行金融产品，不用于证券投资、股票及其衍生品、无担保债券，资金安全性高。目前，公司的经营状况和财务状况稳定。公司购买银行金融产品的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常业务的发展。总的来说，风险是可控的。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传输风险、不可抗力风险等风险的影响。请注意投资风险。

六、。履行决策程序和独立董事意见

(一)履行决策程序

2023年3月29日，公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置营运资金购买银行理财产品。资金使用余额不超过7亿元，资金可在上述限额内滚动使用。授权公司经营者根据公司营运资金具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。

公司购买银行金融产品不构成相关交易，上述金额在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

在满足相关法律法规的情况下，确保公司的日常经营和其他资本需求，公司本着安全、流动性和收入的原则，利用闲置资金购买银行金融产品，有利于提高资金利用效率和收入，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。同意公司以不超过7亿元的闲置营运资金购买银行金融产品。

七、截至本公告之日，公司最近12个月委托自有资金理财

金额：万元

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注1：实际投资金额和实际收回本金是公司购买短期滚动金融产品的累计金额。

特此公告。

上海新华传媒有限公司董事会

二○二三年三月三十一日

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 编号：临2023-003

上海新华传媒有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月17日，上海新华传媒有限公司(以下简称“公司”)向全体监事发出书面通知，召开公司第九届监事会第十一次会议，并于2023年3月29日现场召开。本次会议应有3名监事和3名实际监事。会议由公司监事会主席刘可女士召开。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了下列议案，并形成了决议：

1.审议通过2022年监事会工作报告

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过2022年年度报告及摘要

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意就2022年年度报告及摘要发表专项审核意见如下:

1、公司2022年年度报告的编制和审查程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

4、监事会同意披露公司2022年年度报告及其摘要。

三、审议通过2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意对2022年财务决算及2023年财务预算报告发表审核意见如下：

1、经过对公司2022年度财务报告的认真核实，监事会认为公司今年的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2、今年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，发布的审计报告认为，公司今年的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。审计报告没有解释、否定或不能表达意见。

四、审议通过2022年年度利润分配计划

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意对2022年利润分配方案发表审核意见如下：

本公司分配方案内容符合《上市公司监管指引》第3号一一上市公司现金分红。、公司章程等有关规定综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、自身利润水平等因素，有利于公司的可持续稳定发展。

五、审议通过高管年度考核的议案

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意就高管年度考核提案发表意见如下：

2022年，董事会成功执行股东大会决议和授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司内部控制制度相对完善，未发现公司董事和高级管理人员违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益。

六、审议通过2022年内部控制评估报告

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于坏账核销的议案

3名监事参加本次议案表决，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

坏账核销符合中国企业会计准则和有关规定，不损害公司和股东的利益。公司对坏账核销的决议程序合法，依据充分。公司监事会同意公司的坏账核销。

上述第一、第三、(仅2022年财务决算报告)和第四项议案应提交股东大会审议。

特此公告。

上海新华传媒有限公司监事会

二○二三年三月三十一日

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 公告号：临2023-009

上海新华传媒有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年4月7日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年3月31日(星期五) 16日至4月6日(星期四):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱xhcmpublic@xhmedia.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

上海新华传媒有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日发布了公司2022年度报告。为方便投资者对公司2022年的经营成果、财务状况和利润分配有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年4月7日 上午 10:00-11:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年4月7日 上午 10:00-11:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理、财务负责人刘航：

董事会秘书：陈榕

独立董事：王悦

四、 投资者参与方式

2023年4月7日，投资者可以 上午 10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年3月31日(星期五) 16日至4月6日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱xhcmpubliclic@xhmedia.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人： 公司董事会办公室

电话：021-60376284

邮箱： xhcmpublic@xhmedia.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新华传媒有限公司

二○二三年三月三十一日

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 公告编号：2023-008

上海新华传媒有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年4月21日 14 点00 分

召开地点：上海市草溪北路331号中金国际广场A楼8层会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：本次会议还将听取2022年独立董事报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案1-6已于2023年3月29日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。上海证券交易所网站上发布的相关决议公告.sse.com.《上海证券报》和《证券时报》于2023年3月31日上映。

股东大会会议文件将于股东大会前五天在上海证券交易所网站上披露。.sse.com.cn上。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、有关股东回避表决的议案：5

回避表决的关联股东名称：上海报业集团和上海新华发行集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)董事、监事和公司高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

符合条件的个人股东持有股东账户卡和身份证，授权代理人还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(二) 合格的法定代表人持有身份证、法定代表人证书、法定股东账户卡、营业执照复印件或授权代理人持有身份证、法定代表人委托书、法定代表人证书、法定股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(三) 股东可选择现场登记、传真或信件登记。

1、现场登记:请于2023年4月19日上午9:00至下午3:30到上海市长宁区东诸安邦路(近江苏路)165弄29号4楼办理会议登记手续。

2、传真或信件登记：请在2023年4月20日前通过传真或信件将相关信息送达公司（信件送达时间以邮戳为准）。同时，请注明详细地址和联系电话号码，以便公司能够及时回复。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：上海曹溪北路331号中金国际广场A楼8层董事会办公室

邮政编码：200030

电话(传真)：021-60376284

2、会议费用

参加股东大会现场会议的股东或其代理人应自行承担住宿和交通费用。

3、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

特此公告。

上海新华传媒有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新华传媒有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 编号：临2023-006

上海新华传媒有限公司

关于续聘审计机构的公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年3月29日，上海新华传媒有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。公司计划继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2023年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计），并提交股东大会授权董事会决定2023年的审计报酬。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由中国会计师潘序伦博士于1927年在上海成立，1986年复办，2010年成为中国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海，首席合伙人为朱建哥先生。立信是国际会计网络BDO的成员，长期从事证券服务业务。新证券法实施前，具有证券期货业务许可证和H股审计资格，并已向美国公共公司会计监督委员会提出申请（PCAOB）注册登记。

截至2022年底，立信拥有合伙人267人，注册会计师2人，注册会计师392人，员工总数10人，注册会计师674人签署了证券服务业务审计报告。

2022年立信营业收入(未经审计)45.23亿元，其中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2022年，立信为646家上市公司提供年报审计服务 7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、保护投资者的能力

截至2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年来，立信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监督措施和纪律处罚2次，涉及员工82人。

(二)项目信息

1、基本信息

■

(1)项目合作伙伴近三年从业情况:

姓名：陈蕾

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(2)近三年签注册会计师的工作:

姓名： 张洪

■

(3)质量控制审查员近三年的工作情况:

名字：钱志昂

■

2、项目组成员的独立性和诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师和质量控制审查员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

(过去三年上述人员没有不良记录。)

二、审计费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务的责任和投资专业技术的程度，综合考虑参与员工的经验和相应的收费率水平以及投资的工作时间。

2、审计费用同比变化

■

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审查了专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信等，认为在执业过程中坚持独立审计标准，客观、公平、公平地反映了公司的财务状况、业务成果，认真履行审计机构的职责，具有专业能力和投资者保护能力，同意向董事会续签公司2023年审计机构，并同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

(二)独立董事的事先认可和独立意见

公司已提前与我们充分沟通，取得我们事先的认可，续聘2023年审计机构事宜。立信会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》有关规定的会计师事务所，具有相应的专业能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。在为公司提供审计服务的过程中，公司按照《中国注册会计师独立审计准则》的进度完成了审计工作，履行了双方规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，立信会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年股东大会审议。

(3)公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》

（4）续聘审计机构仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新华传媒有限公司董事会

二○二三年三月三十一日

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 编号：临2023-005

上海新华传媒有限公司

关于2023年经常性关联交易的公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预期需提交股东大会审议

● 上海新华传媒有限公司（以下简称“新华传媒”或“公司”）的日常关联交易按照公开、公平、公平的原则进行，不损害双方利益。这些关联交易不会对公司当前和未来的财务状况和业务成果产生不利影响。公司不依赖关联方，也不会影响公司的独立性。

1、日常关联交易履行的审查程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年定期关联交易的议案》。独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了事先批准函和同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司将回避表决。

二、日常关联交易的预期和执行情况(2022年)

单位:万元 货币：人民币

■

3.本次(2023年)日常关联交易的预期金额和类别

公司预计2023年的日常相关交易主要是公司与子公司与控股股东及其他相关法人之间的日常相关交易。根据相关交易内容和相关交易方的细分，2022年的交易和2023年的预期如下：

单位:万元 货币：人民币

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根据公司正常生产经营的需要，上述预计与关联方发生的日常关联交易，公司与交易各关联方分别签订相关关联交易协议。

四、关联方介绍及关联关系

1、上海报业集团

统一社会信用代码：1231000042501343

成立时间：2013年10月28日

开办资金：人民币4910万元

法定代表人：李芸

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

住所:上海市闵行区都市路4855号

目的和业务范围：出版解放日报、支部生活、报纸摘要、上海小说等报纸、互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。

2021年底总资产3、203、887.55万元，净资产1、576、577.12万元；2021年营业收入453、662.30万元，净利润29、142.77万元，属于母公司净利润27、500.29万元。

注：2022年审批数据尚未发布。

上海报业集团是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第一项规定的关联关系，集团及其所属单位与公司形成关联关系。

2、上海新华发行集团有限公司

统一社会信用代码：913100013218973K

成立时间：2000年9月22日

注册资本：人民币26万元，644万元

法定代表人：陈启伟

主要股东：绿地控股集团有限公司持有39%的股份、上海报业集团持有30.80%的股份、上海新华书店投资有限公司持股20%、上海世纪出版(集团)有限公司持有10.20%的股份。

住所:上海市徐汇区草溪北路331号20层

经营范围：工业投资、企业资产管理、图书、报纸、视频产品、文化教育用品、建材、金属矿产批发零售、货物技术进出口业务、仓储和国内运输代理服务、企业管理咨询、投资咨询、国内贸易（特别规定除外）展览服务、通信设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、通信广播电视设备、工艺品、陶瓷产品批发零售、文化艺术交流规划咨询。

2021年底总资产1.175、181.22万元，净资产362、486.47万元；2021年营业收入184、650.53万元，净利润7.680.43万元。

注：2022年审批数据尚未发布。

上海新华发行集团有限公司是公司的母公司 ，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第一项规定的关联关系，公司及其所属单位与公司形成关联关系。

3、上海上报传悦置业发展有限公司

统一社会信用代码：913101203123158

成立时间：2014年8月21日

注册资本：人民币45900万元

法定代表人：程峰

主要股东：上海上报资产管理有限公司持有100%的股份。

住所:上海市奉贤区海湾镇54公路4399号41栋29室

经营范围:房地产开发经营、物业管理、工业投资、资产管理、建筑设备、装饰材料、日用品、工艺品(文物除外)、建材批发零售、企业管理咨询、停车场管理、健身服务、会议服务、展览服务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、酒店管理、餐饮企业管理、文化艺术交流规划、从事货物进出口和技术进出口业务的机械设备（特种设备和农业机械除外）的安装和维护。

2021年底总资产144万元，761.28万元，净资产45063.41万元；2021年营业收入1643.17万元，净利润76.00万元。

注：2022年审批数据尚未发布。

上海报传悦房地产开发有限公司是控股股东上海报业集团控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第二项规定的关联关系，与公司形成关联关系。

4、上海天下房地产有限公司

统一社会信用代码：9131011405723065

成立时间：2012年11月16日

注册资本：人民币3000万元

法定代表人：钱一栋

主要股东：上海兼陶企业管理有限公司持股60%，上海新华传媒连锁有限公司持股40%。

住所:嘉定区胜辛南路500号2号楼1017室

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：物业管理、停车场服务、自有房屋租赁。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）。

2021年底总资产1467.94万元，净资产2.586.88万元；2021年营业收入9.415.36万元，净利润262.67万元。

注：2022年审批数据尚未发布。

上海天下房地产有限公司是公司董事的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第二款第三项规定的关联关系，与公司形成关联关系。

五、分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

公司与上述关联方之间的早期类似关联交易已按协议履行，关联方可以按照合同提供或接受劳务并结算账款。上述关联方依法继续经营，财务状况正常，履行合同能力强，形成坏账的风险较小。

六、定价政策和定价依据

关联交易的价格由双方按照公开、公平、公平、自愿、平等、互利的原则制定，一般包括市场价格和协议价格。关联交易定价主要以市场价格为基础；无市场价格的，按协议价格定价。

七、交易目的和交易对新华传媒的影响

1、交易目的

（1）公司向新华发行集团租赁房地产是因为2006年重大资产重组，考虑到业务网点太多，全部进入公司需要更大的资金，会给公司造成更大的财务压力，另一方面，由于历史原因，许多房地产可能需要进一步梳理所有权关系，因此，重大资产重组只有部分房地产进入公司，其他网点由公司出租并支付适当的租金。

(2)公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊经营“两分”的政策要求，公司与公司相关单位解放日报报业集团(2013年10月28日与文汇新民联合报业集团整合重组，更名为上海报业集团)及其下属单位存在不可避免或合理的相关交易。上述关联交易由双方按照等价、有偿、公平交易的原则，按照规范性文件和公司章程的有关规定执行法律程序，并签订相关协议进行。

（3）上海新华城房地产经纪有限公司是上海上报传悦房地产开发有限公司的房地产销售代理之一，其代理销售定价符合独立、公平、合理的市场定价原则。

2、对新华传媒的影响

公司关联交易按照公开、公正、公平的原则进行，不损害双方利益。这些相关交易不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生不利影响。公司不依赖关联方，也不影响公司的独立性。上述与关联方的交易是基于效率最大化和业务效率最优化的市场选择，充分体现了专业合作和互补优势的合作原则。《公司章程》和《关联交易管理制度》规定了关联交易的决策、回避投票和信息披露程序，并采取了必要的措施和程序来保护其他股东的合法利益。

八、独立董事意见

公司预计2023年与关联方的日常关联交易是正常的商业行为，满足公司业务发展的需要；交易价格的确定综合考虑了公开、公平、公正的原则，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性。我们同意将此事提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

独立意见：预计2023年公司及其子公司及控股股东及其他相关法人的日常相关交易确实是公司正常业务活动所需的商业交易行为，未来几年将不可避免地继续发生。本协议内容合法，交易定价原则公平合理，符合上市公司及全体股东的根本利益，不损害非关联股东的利益。本年度定期相关交易的投票程序是合法的。公司相关董事按照有关法律、法规和公司章程的规定，回避有关议案的投票。我们同意预期相关交易，并同意将相关年度相关交易提交股东大会审议批准，相关股东应避免表决。

九、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、独立董事出具的事先认可函和独立意见

特此公告。

上海新华传媒有限公司董事会

二○二三年三月三十一日

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 编号：临2023-004

上海新华传媒有限公司

关于2022年计划不分配利润的公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

● 利润分配的原因是：2022年，公司盈利能力受到一定影响，综合考虑行业现状、实际经营等因素，为了实现公司可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，今年不进行利润分配。

● 利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

1.公司2022年可分配利润和利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认，公司2022年财务报表显示：

2022年归属于母公司股东的公司合并财务报表净利润为8.780、239.93元，2022年底未分配利润余额为532、090、247.28元。

2022年初，母公司财务报表未分配利润余额为459、326、501.61元，2022年净利润为-21、124、468.14元，2022年底未分配利润余额为427、753、154.97元。

经公司第九届董事会第十六次会议审议批准，公司2022年的利润分配计划为：公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。存在不确定性。请理性投资，注意投资风险。

二、公司 2022年计划不分配利润的原因

2022年，公司盈利能力受到一定影响。鉴于公司目前正处于转型发展的关键阶段，需要预留一定的资金来保证公司未来业务的实施和发展。公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。2022年，公司未分配利润积累至下一年，主要用于公司的日常经营发展、营运资本需求和投资需求，确保公司的正常生产经营和业务发展，最大限度地发挥公司和股东的利益。

未来，公司将一如既往地重视股东的回报，严格按照有关规定制定股东回报计划，与股东分享公司发展成果，综合考虑公司的财务状况、资金等与利润分配有关的因素。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了利润分配计划。

(二)独立董事意见

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第三号一一上市公司现金分红、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、《公司章程》等文件的要求，我们认为董事会提出的2022年不计划分配利润，也不计划将资本公积金转换为股本，符合公司实际分红政策和公司章程的规定。鉴于公司目前正处于转型发展的关键阶段，2022年盈利能力受到一定影响，为促进公司的长期发展，我们同意董事会提出的2022年利润分配计划，并同意将上述提案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年3月29日，公司第九届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了利润分配方案。监事会同意对2022年年度利润分配计划发表审计意见如下：公司分配计划内容符合《上市公司监管指南》第3号。11上市公司现金股息、公司章程等有关规定综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、自身利润水平等因素，有利于公司的可持续稳定发展。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

上海新华传媒有限公司董事会

二○二三年三月三十一日

证券代码：600825 简称证券:新华传媒 编号：临2023-002

上海新华传媒有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月17日，上海新华传媒有限公司(以下简称“公司”)书面通知全体董事召开公司第九届董事会第十六次会议，并于2023年3月29日召开会议。本次会议应有9名董事和9名实际董事。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了以下议案，并作出了决议：

一、审议通过2022年董事会工作报告

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过2022年总裁工作报告和2023年工作计划

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过2022年年度报告及摘要

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年年度报告》全文及摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过2022年年度利润分配计划

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

2022年，公司盈利能力受到一定影响。鉴于公司目前正处于转型发展的关键阶段，需要预留一定的资金来保证公司未来业务的实施和发展。公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。2022年，公司未分配利润积累至下一年，主要用于公司的日常经营发展、营运资本需求和投资需求，确保公司的正常生产经营和业务发展，最大限度地发挥公司和股东的利益。

未来，公司将一如既往地重视股东的回报，严格按照有关规定制定股东回报计划，与股东分享公司发展成果，综合考虑公司的财务状况、资金等与利润分配有关的因素。

独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了独立意见。

详见《关于2022年不分配利润的公告》(公告号:临2023-004)

六、审议通过关于2023年定期关联交易的议案

4名董事参加本次议案表决，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及相关交易，相关董事陈启伟、程峰、吴晓辉、李翔、李爽避免投票。独立董事王悦女士、钱宜梁先生和袁华刚先生对本议案发表了事先批准函和同意的独立意见。

详见《关于2023年经常性关联交易的公告》(公告号:临2023-005)

七、审议通过关于确定2022年审计报酬的议案

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)同意支付250万元(含190万元财务报告审计和60万元内控审计)作为其2022年审计工作的业务报酬。

八、审议通过聘请审计机构的议案

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

2023年，立信会计师事务所(特殊普通合伙)同意继续聘用审计机 组织(包括财务报告审计和内部控制审计)，并要求股东大会授权董事会决定其2023年的审计报酬。

独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了事先批准函和同意的独立意见。

详见《关于续聘审计机构的公告》(公告号:临2023-006)。

九、审议通过高管年度考核的议案

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了独立意见。

十、审议通过2022年内部控制评估报告

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年内部控制评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了独立意见。

十一、审议通过2022年内控审计报告

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年内控审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过2022年独立董事报告

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年独立董事报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

股东大会将听取2022年独立董事报告。

十三、审议通过董事会审计委员会2022年履行职责的报告

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、审议购买银行理财产品的议案

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了独立意见。

详见《关于购买银行理财产品的公告》(公告号:临2023-007)。

十五、审议关于坏账核销的议案

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

坏账核销金额为2、873、08.42 核销不会对公司当期损益产生重大影响。核销符合公司实际情况和会计政策要求，不涉及公司关联方，不损害公司和全体股东的利益。

独立董事王悦女士、钱怡梁先生和袁华刚先生就本案发表了独立意见。

十六、审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案

9名董事参加本次议案表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上第一、四(仅2022年财务决算报告)、5、6、第八项议案仍需提交公司股东大会审议，第六项议案应由相关股东回避表决。

详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临 2022-008）。

特此公告。

上海新华传媒有限公司董事会

二○二三年三月三十一日