证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告号：临2023-007

济南高新技术发展有限公司

第十届董事会第四十届临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月31日，济南高新发展有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十次临时会议:00在中国(山东)自由贸易试验区顺华街龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室举行。8名董事应出席会议，8名董事实际出席会议。公司监事、财务总监、董事会秘书应符合公司法和公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

会议经投票表决后，形成以下决议：

一、审议通过《关于审议调整公司组织结构的议案》；

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于审议全资子公司开展项目代建业务及关联交易的议案》；

本案涉及相关交易，相关董事王成东先生、贾伟先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

投票结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于审议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

投票结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

济南高新技术发展有限公司

董事会

2023年4月1日

股票代码：600807 股票简称：济南高新技术 公告号：临2023-008

济南高新技术发展有限公司

关于调整公司组织结构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月31日，公司召开第十届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于审议调整公司组织结构的议案》，同意公司结合战略部署优化调整组织结构。相关内容如下:

在公司致力于成为“国内一流的生命健康产业优质服务提供商”的战略目标下，将集中资源，围绕生命健康和生物技术建设核心主营业务，同时发展主营业务载体授权板块和投资和扩大授权板块，形成两轮驱动主营业务发展的战略模式。以体外诊断业务子公司为基础，增加研发，不断丰富体外诊断产品线，丰富医疗服务类型，扩大服务业务规模，借助相关资源稳步开展代理业务；独立孵化或联合孵化生命健康产业上下游科技创新项目，凝聚和增强公司主营业务的核心竞争力。

在两个授权部门中，载体授权部门围绕生命健康园区“景观、建设、智慧、资本、企业”业务模式，开展园区景观、项目建设、智能服务、资产管理、园区企业服务业务，发挥轻资产经营优势，做好生命健康主营业务相关载体授权服务；投资和扩大授权部门，依托生命健康主营业务和区域生命健康产业资源，选择机会投资并购，扩大生命健康主营业务产业链，构建具有协调发展优势的主营业务集群，提高技术门槛，增强主营业务规模和核心竞争力。

为了实施公司的战略部署，进一步提高组织效率和资本运营效率，公司优化和调整了原有的组织结构。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织结构调整后的具体实施和进一步优化，主要包括：

1、将公司原有的三级控制模式调整为总部职能管理层和业务执行层的两级控制模式。公司总部职能管理层行使管理风险控制、发展规划等职能。业务执行层由大型业务部门和合资项目公司组成，有利于提高控制和业务执行效率。

2、撤销原南北地区公司，降低管理水平，将业务分配给各业务部门和合作公司，更好地发挥各自利润责任主体的作用，通过各业务部门之间的竞争激发企业的活力；将发展规划、资产管理、投资和扩张功能整合到发展运营部门，将原7个部门2个专班调整为董事会办公室、发展运营部、财务管理部、综合管理部(党办)、人力资源部、审计法务部共6个部门，精简机构，提高管控效率，促进高效运行。

3、优化岗位配置，减少前期清理业务相关岗位，集中人力资源服务生命健康主营业务发展理念，围绕生命健康和生物技术主营业务需求，在总部职能管理和业务执行层设立相关专业岗位，促进主营业务发展。

特此公告。

济南高新技术发展有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告号：临2023-009

济南高新技术发展有限公司

全资子公司开展项目代建业务

暨关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 公司全资子公司济南高新技术产业发展有限公司（以下简称“高新技术产业发展”）计划开展项目建设业务，委托管理控股股东济南高新技术城市建设发展有限公司（以下简称“高新技术城市建设”）实际控制子公司项目开发建设工作，委托管理服务费和营销服务费参考市场价格，经双方协商确定。

● 本次交易构成关联交易，经公司第十届董事会第四十次临时会议审议批准，仍需提交股东大会审议。

一、交易概述

为了赋予生命健康核心主营业务的发展，充分发挥公司原有的项目开发管理优势，增加公司收入，公司全资子公司济高生产计划与齐河济高城市发展有限公司（以下简称“齐河济高城市发展”）合作、齐河济高城建有限公司(以下简称“齐河济高城建”)签订了《委托管理合同》委托管理服务费为项目开发建设成本(不含土地资金和实际投资)的2%。如果清算后实现超额利润，将调整委托管理服务费，营销代理费为签约金额的3%。济高齐州府项目总体开发建设周期预计为72个月；项目预计投资25亿元，已投资约0.99亿元，项目销售预计为36亿元。

济高产业计划与齐河济高产业发展有限公司（以下简称“齐河济高产业发展”）签订委托管理合同，委托济高上河印刷项目开发建设。委托管理服务费为项目开发建设成本（不含土地资金和实际投资）的3%。如果清算后实现超额利润，将调整委托管理服务费，营销代理费为签约金额的5%。济高·上河印度项目总体开发建设周期预计为54个月；项目预计投资11亿元，项目销售预计14亿元。

济高产业发展计划与潍坊济高汉谷产业发展有限公司（以下简称“潍坊济高汉谷”）签订委托管理合同，委托济高观澜县项目开发建设。委托管理服务费为项目开发建设成本（不含土地资金和实际投资）的3.5%。如果清算后实现超额利润，将调整委托管理服务费，营销代理费为签约金额的3.5%。济高观澜县项目总体开发建设周期预计为15个月；项目预计投资7亿元，已投资2.05亿元，项目销售预计为11亿元。

齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉谷均为公司控股股东高新城建实际控制的子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易。审计委员会和独立董事提前审查相关交易，独立董事发表同意的独立意见；公司第十届董事会第四十次临时会议审议通过，相关董事避免表决。该事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东将避免表决。到目前为止，公司与同一关联方或不同关联方在过去12个月内的累计交易金额为0元。

二、关联交易对手及代建项目情况

(一)交易对方的情况

1.齐河济高城发，统一社会信用代码：91371425MA7E6YC8XW；法定代表人：袁涌为；注册资本：1，成立日期:2021年12月3日；注册地址:山东省德州市齐河县襄阳路财富中心二楼C座205-6；经营范围:一般项目:城市公园管理；公园管理服务；房地产咨询；非住宅房地产租赁；房屋租赁；物业管理；项目管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装修；建设工程建设。

截至2022年9月30日，齐河济高城发行总资产37709.44万元，净资产-57.95万元，营业收入0万元，净利润-57.95万元。(未经审计)

2.齐河济高城建，统一社会信用代码：91371425MA7E6WYE3A；法定代表人：袁涌为；注册资本：1，成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街向阳路财富中心C座205-3；经营范围:一般项目:园林绿化工程建设；园区管理服务；房地产咨询；非住宅房地产租赁；房屋租赁；物业管理；项目管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装修；建设工程建设。

截至2022年9月30日，齐河济高城建总资产32、429.00万元，净资产-6.04万元，2022年1-9月营业收入0万元，净利润-6.04万元。(未经审计)

3.齐河济高产发，统一社会信用代码：91371425MA7E706D5L；法定代表人：袁涌为；注册资本：1，成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街向阳路财富中心C座205-4；经营范围：一般项目：自然科学研究与试验开发、园区管理服务、商业综合体管理服务、房地产咨询、非住宅房地产租赁、住房租赁、物业管理、项目管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装修；建设工程建设。

截至2022年9月30日，齐河济高产发总资产23245.02万元，净资产253.00万元，净资产253.00万元，营业收入0万元，净利润253.00万元。(未经审计)

4.潍坊济高汉谷统一社会信用代码：91370700MA3UL0P543；法定代表人：袁涌为；注册资本：20，733万元；成立日期:2020年12月14日；注册地址:山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街社区便利服务中心305室；经营范围:一般项目:园区管理服务；房地产咨询；非住宅房地产租赁；房屋租赁；物业管理；项目管理服务；许可项目:房地产开发经营。

截至2022年9月30日，潍坊济高汉谷总资产74、893.41万元，净资产18、849.89万元，潍坊济高汉谷2022年1-9月实现营业收入0万元，净利润-597.45万元。(未经审计)

(二)代建工程情况

1、济高齐州府项目位于德州市齐河县，用地性质为居住用地、城市住宅用地等商业用地，居住用地使用权70年，商业用地40年。建设用地面积约191、106平方米，土地现状及交付已交付，已开工。地上建筑总体容积率为1.8-2.0，地上建筑密度不大于30%，绿地率大于35%，绿化面积不小于57、333平方米。总建筑面积478、916.57平方米，其中地上建筑面积357、322.98平方米，地下建筑面积121、593.59平方米。

2、济高上河印刷项目位于德州市齐河县，用地性质为商业金融等商业用地，商业用地使用权为40年。建设用地面积约80241平方米，土地现状及交付已开工交付。整体地上建筑面积为2.5-1.2，地上建筑密度不大于60%，规划总建筑面积为163、723平方米，其中地上建筑面积为116、283平方米，地下建筑面积为47、440平方米。

3、济高观澜县项目位于潍坊市潍城区。土地性质为城市住宅用地和其他商业用地。住宅用地使用权为70年，商业用地为40年。项目建设用地面积约52182平方米，土地现状和交付已开工交付付款。项目总地上建筑面积为2.2，地上建筑密度不高于25%，绿地率不低于35%，规划总建筑面积为156、550.26平方米，其中地上建筑面积为114、800.40平方米，地下建筑面积为41、749.86平方米。

三、委托合同的主要内容

济高产发(以下简称“乙方”)计划与齐河济高城发、齐河济高城建、齐河济高产发、潍坊济高汉谷(以下简称“甲方”)签订开发委托管理合同。主要内容如下:

（1）项目委托管理的基本原则

甲方作为项目开发建设单位，负责筹集项目开发建设所需的全部资金，具有项目开发中的知情权、监督权和建议权，依法享有项目投资收益，承担项目投资风险。乙方代表甲方行使项目管理权，并有权获得本合同约定的管理服务费。

(二)委托管理范围及服务期限

甲方委托乙方开展项目全过程开发管理，包括初步管理、规划设计管理、成本管理、项目管理、竣工验收交付管理、人力资源管理、行政管理、营销管理。整体管理服务期为完成房屋初始登记（首次登记），取得大产权证书，乙方以甲方名义向业主发出最后一批房屋产权证书的书面通知。

(三)委托管理服务费

1、济高齐州府项目委托管理服务费以项目开发建设成本(不含土地资金和实际投资)为基础，按2%的标准计算。项目清算后，利润超过甲方决策机构批准的利润不得低于500万元、1000万元、1500万元、2000万元、2500万元、3000万元。按2.25%分别、2.5%、2.75%、3%、3.25%、委托管理服务费按3.5%标准计算。基本服务费60%按各地块项目进度节点支付，40%按各地块销售进度支付。

2、济高上河印项目委托管理服务费以项目开发建设成本(不含土地资金和实际投资)为基础，按3%的标准计算。项目清算后，利润超过甲方决策机构批准的利润不得低于400万元、800万元、1200万元、1600万元、2000万元、2400万元、3000万元、3400万元，分别为3.25%、3.5%、3.75%、4%、4.25%、4.5%、4.75%、委托管理服务费按5%标准计算。基本服务费60%按各地块项目进度节点支付，40%按各地块销售进度支付。

3、济高观澜县项目委托管理服务费以项目总投资(不含土地资金和实际投资)为基础，按3.5%的标准计算。项目清算后，利润超过甲方决策机构批准的利润不得低于500万元、1000万元、1500万元、2000万元，分别为3.75%、4%、4.25%、委托管理服务费按4.5%标准计算。70%的基本服务费按项目进度节点支付，30%按项目销售进度支付。

(四)营销代理相关费用

济高齐州府项目营销代理费按签约金额3%的比例结算佣金。按月支付，按项目收款金额*3%计提月结算佣金金额。济高上河印项目营销代理费按签约金额5%的比例结算佣金，按月支付，按项目收款金额*5%计提佣金金额。济高观澜县项目营销服务费按签约金额3.5%的比例结算佣金。按月支付，按签约金额*3.5%计提月结算佣金额度。

（5）合同生效：合同生效后，由法定代表人或授权代表签字，加盖单位公章，由各自内部有权决策机构决定。

协议还约定了合作陈述和担保、合同变更、终止和终止、违约责任等事项。

四、关联交易定价

委托管理服务费、营销代理相关费用确定基础遵循市场原则，基于市场价格，参照同一行业费用，符合行业惯例，结合项目市场实际情况，经协商确定、定价标准和基础遵循公平、公平、公平的原则，不损害公司和全体股东的利益。

5、本次交易对公司的影响

公司子公司开展项目代理业务，有利于充分发挥原项目开发管理优势，通过品牌输出、管理输出、资源输出、团队输出实现管理创造价值，增加公司收入，使生命健康核心业务发展，将对公司业务业绩产生积极影响。

六、关联交易履行的审查程序

关联交易已经董事会审计委员会批准，审计委员会认为对方是控股股东实际控制的子公司，构成关联交易；关联交易的定价标准和依据遵循公平、公平、公平的原则，符合行业惯例和项目实际，关联交易内容合法有效，不损害公司和股东的利益。

独立董事认可意见：交易对手为控股股东实际控制的子公司，交易构成相关交易；交易有利于充分发挥原项目开发管理优势，通过品牌输出、管理输出、资源输出、团队输出实现管理创造价值，增加公司收入，使生命健康核心业务发展，对公司经营业绩产生积极影响；相关交易的定价标准和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。

独立董事意见：公司子公司委托管理相关项目，充分发挥原项目开发管理优势，通过品牌输出、管理输出、资源输出、团队输出实现管理创造价值，增加收入，使生命健康核心业务发展，对公司经营业绩产生积极影响；委托管理服务费、营销代理费按市场原则确定，基于市场价格，参照同一行业的收费，符合行业惯例，结合项目所在地市场的实际情况，定价标准和依据遵循公平、公平、公平的原则，符合公司和股东的利益；董事会审议决策程序符合相关法律法规的要求，相关董事避免投票，投票结果合法有效，不损害公司和全体股东的利益。

公司第十届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于审议全资子公司开展项目代理建设业务及相关交易的议案》，相关董事回避表决。

本次交易将提交股东大会审议，关联股东将避免表决。

七、历史关联交易情况

1、经公司2021年度股东大会批准，公司及其子公司计划向公司控股股东济南高新技术城市建设发展有限公司及其一致行动人及关联方申请不超过10亿元（或等值外币）的贷款金额，贷款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平和控股股东及关联方的实际融资成本，详见2022年4月29日公司披露的相关公告。

2、经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，公司子公司CQT控股有限公司将持有NQM Gold 2 Pty Ltd 100%的股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司Yurain Gold Pty Ltd(玉润黄金有限公司)本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，已完成。详见公司2022年5月21日、6月9日、12月14日披露的相关公告。

3、经公司2022年第四次临时股东大会批准，公司将持有的山东济安产业发展有限公司(以下简称“济安产业”)100%股权转让给济南顺正投资有限公司(以下简称“顺正投资”)，公司前期为济安产业提供的1.19亿元担保被动形成相关担保。详见2022年11月26日公司披露的《关于转让子公司山东济安产业发展有限公司股权及关联交易的公告》、《关于出售子公司股权形成关联担保的公告》。

4、经公司2022年第五次临时股东大会审议批准，公司将持有的济南济高汉谷产业发展有限公司(以下简称“济高汉谷”)70%股权转让给关联方顺正投资。公司前期为济高汉谷子公司齐河济高城市发展有限公司提供的4亿元担保被动形成关联担保。详见公司2022年12月21日披露的《关于转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权及关联交易的公告》、《关于出售子公司股权形成关联担保的公告》。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券日报》和上海证券交易所网站，相关公司信息以上述指定媒体发布的信息为准。请注意投资风险。

特此公告。

济南高新技术发展有限公司

董事会

2023年4月1日

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告号：2023-010

济南高新技术发展有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年4月21日 9点15分

地点：中国（山东）自由贸易试验区顺华街龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

详见公司于2023年4月1日发表的《上海证券报》。、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：济南高新技术城市建设发展有限公司及其一致行动

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权

可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东以其名义表决全部股东的可行数量

账户持有相同类别的普通股和相同品种的优先股总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下同类普通股、同品种优先股的表决意见分别以各类股票和品种股票的第一次投票结果为准。

(3)通过现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重新表决同一表决权

复出表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记

本公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、个人股东亲自出席的，应当出示身份证和持股证明；委托他人出席的，

出示身份证、授权委托书和持股凭证。法定股东由法定代表人或者法定代表人组成。

代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应当出示身份证

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的

理人应当依法出示本人身份证和法定代表人出具的书面委托和持股

凭证；异地股东可以通过信函或传真登记。

2、2023年4月20日上午9:00至下午4:00

3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南区顺华街龙奥北

龙奥天街广场主办公楼1577号

六、其他事项

1、会议联系人：王威

通讯地址:顺华街龙奥北路，中国(山东)自由贸易试验区 1577

龙奥天街广场主办公楼

邮政编码：250102

联系电话(传真)：0531-86171188

2、参与者应自行承担住宿和交通费用。

特此通知。

济南高新技术发展有限公司董事会

2023年4月1日

附件：委托书

附件：委托书

授权委托书

济南高新技术发展有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年4月21日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。