安徽建工集团有限公司第八届董事会第二十八届会议决议公告
数字化报
2023-04-04
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证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-023
安徽建工集团有限公司
第八届董事会第二十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年3月31日上午，安徽建工集团有限公司第八届董事会第二十八次会议在合肥安建国际大厦公司会议室举行。会议应出席8名董事，实际出席8名董事，包括杨广亮先生、独立董事陆伟先生、盛明泉先生、王金兰女士。公司的一些监事和高管出席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资设立安徽省建筑工程质量第二监督检测站科技有限公司的议案》，同意在合肥投资设立安徽省建筑工程质量第二监督检测站科技有限公司(暂定名)，开展建筑工程检测等业务。
投票结果:8票同意，0票反对，0票弃权，投票通过。
特此公告。
安徽建工集团有限公司董事会
2023年4月1日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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