证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-017
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源有限公司关于2023年第一季度可转债转股的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：000723 股票简称:美锦能源
2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
3、股价：12.93元/股
4、2022年10月26日至2028年4月19日
山西美锦能源有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号可转换公司债券》等相关规定，现将2023年第一季度可转换公司债券转换及公司股份变动公告如下:
一、发行上市“美锦转债”基本概况
1、发行可转债
2022年4月20日，经中国证券监督管理委员会《证监会许可证[2022]374号》批准，公司公开发行了3.5万张可转换公司债券，面值100元，发行总额3.59万元，初始转换价格13.21元/股。
2、可转债上市
2022年5月30日，经深圳证券交易所“深圳证券交易所[2022]499号”批准，公司3.59万元可转换公司债券在深圳证券交易所上市。债券简称“美锦可转换债券”，债券代码为“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定，本次发行的可转换债券转换期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日(2022年10月26日)至可转换债券到期日(2028年4月19日)。
4、可转债转股价调整情况
2022年6月1日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告号:2022-069)。公司实行2021年年度股权分配，以公司总股本4.270、271、048股为基础，每10股发现金股利2.00元(含税)，除息日为2022年6月9日。根据可转换公司债券的相关规定，自2022年6月9日起，“美锦转债”转股价格从原来的13.21元/股调整为13.01元/股。调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。
2022年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》(公告号:2022-111)。公司2022年限制性股票激励计划共授予5615.95万股，授予价格为6.76元/股，2022年9月29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债券的相关规定，自2022年9月29日起，“美锦可转换债券”转换价格由原13.01元/股调整为12.93元/股。调整后的转股价格自2022年9月29日起生效。
二、“美锦转债”转股及公司股份变动
■
自2023年1月1日至2023年第一季度末以来，由于转股数量减少277张，可转债数量减少27700元，转股数量为2130股；截至2023年第一季度末，剩余可转债余额为35、896、557张，剩余可转债金额为3、589、655、700元。2023年第一季度公司股份变动如下：
注：1.限售条件流通股中高管锁定股的25%为1、181、250股，转为无限售条件流通股；
2.截至2023年3月31日，新增可转换公司债券转股2、130股，公司总股本增加至4、326、449、597股。
三、其他
如果投资者需要了解“美锦转债”的其他相关内容，请咨询公司于2022年4月18日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述《募集说明书》全文，或致电公司投资者联系电话0351-4236095进行咨询。
四、备查文件
1、发行人股本结构表由中国证券登记结算有限公司出具。
特此公告。
山西美锦能源有限公司董事会
2023年4月3日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有